国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波润禾高新材料 科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，就公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 因日常业务需要，公司拟向关联方叶剑平、俞彩娟夫妇租赁房产用于公司办 公，向关联人宁波盈和合金新材料有限公司出租房产，预计与上述关联人在 2024 年度发生日常关联交易金额不超过 97 万元，去年实际与上述关联人发生日常关 联交易累计交易金额为 51.70 万元。 董事会决议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议 案，关联董事叶剑平、柴寅初回避表决。该项议 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （曹先军） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： 一、基本情况 本人曹先军，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1982年2月至2005年9月，就职 于化学工业部连云港设计研究院，曾任助理、副主任、副院长、总工程师、院长； 2005年9月至2016年4月任中蓝晨光化工研究院有限公司董事长、总经理；2010年 7月至2014年2月任广州合成材料研究院有限公司董事长、总经理；2008年7月至 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0101 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0101 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润禾材料年度报告披露 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三会议、第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《润禾材料关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 因日常业务需要，公司拟向关联方叶剑平、俞彩娟夫妇租赁房产用于公司办 公，向关联人宁波盈和合金新材料有限公司出租房产，预计与上述关联人在 2024 年度发生日常关联交易金额不超过 97 万元，去年实际与上述关联人发生日常关 联交易累计交易金额为 51.70 万元。 董事会决议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议 案，关联董事叶剑 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （肖鹰） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： 一、基本情况 本人肖鹰，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师。历任中国人民银行营业管理部银行一处、工行监管处副主任科员、 副科长，中国银监会北京监管局国有一处、政策法规处、股份制二处科长、副处 长、处长，中国银监会北京监管局办公室主任，期间兼任局现场检查大队队长； 2013 年 11 月至 2016 年 7 月任中国银监会北京监管局纪委书记、党委委员；2016 年 7 月 ...

董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，宁波润禾高新材料科技股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会结合 公司现任独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生出具的《 独立董事独立性 自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为公司在任独立董事 符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为宁 波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等相关规定的要求，对润禾材料使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额为人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"或 "发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料 在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张， 发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元， ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人送达、邮递、传真、 电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...