会议安排 - 公司于2025年5月30日发出召开第四届监事会第三次会议通知[2] - 会议于2025年6月5日11:00在公司2006会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司于2025年6月5日召开第四届董事会第三次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 关联交易 - 董事会同意增加与宁德时代及其子公司日常关联交易额度不超6400万元[3] - 交易为采购产品或服务，有效期至2025年年度股东会召开之日[3] - 该议案表决同意8票，关联董事谭立斌回避[3]

关联交易 - 公司及子公司预计与宁德时代等关联人日常关联交易不超4.88亿元，拟增额度不超6400万元[2] - 增加额度有效期至2025年年度股东会召开[2] - 向宁德时代及其子公司采购预计6400万元，截至2025年3月31日已发生金额为0[6] 宁德时代业绩 - 2024年营收3620.12554亿元，净利润540.06794亿元[8] - 2025年1 - 3月营收847.04589亿元，净利润148.61634亿元[8] 宁德时代资产 - 2024年末总资产7866.58123亿元，净资产2734.56174亿元[8] - 2025年3月末总资产8200.97269亿元，净资产2891.39355亿元[8] 其他 - 过去十二个月宁德时代为公司持股5%以上股东，公司董事谭立斌任其副总经理[9] - 独立董事和监事会均同意增加日常关联交易预计额度事项[14][16]

会议相关 - 公司于2025年5月30日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议[1] - 独立董事一致同意《关于增加日常关联交易预计额度的议案》[1] - 同意将议案提交公司第四届董事会第三次会议审议[1] 议案情况 - 关联交易定价及过程遵循公开、公平、公正原则[1] - 关联董事谭立斌董事会表决时须回避[1]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派以184,057,386股为基数，每10股派现金红利0.5元，合计派9,202,869.3元[3][5][6][11] - 回购专用证券账户3,488,649股不参与本次权益分派[3][11] - 按总股本折算每10股现金分红含税0.490699元，每股现金红利含税0.0490699元[3][11] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月20日获股东会通过[4] - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[7] 分派对象与方式 - 分派对象为截止2025年6月4日收市后登记在册全体股东（不含回购专用证券账户）[8] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2025年6月5日划入资金账户[9] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发[10] 除权除息参考价 - 权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.0490699元/股[4][11] 咨询地址 - 咨询地址为福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号[12]

行业动态 - 行家说储能联合光亚法兰克福举办"2025年全球用户侧储能产业价值峰会暨应用示范展"，聚焦工商储发展 [1] - 多家企业近期宣布储能领域合作签单/中标，包括远景、中天储能、鹏程无限、宁德时代、永福股份等 [1] 公司合作与项目进展 远景科技集团 - 与云智环能签署"益企储"战略合作协议，为工业园区、高耗能企业提供定制化储能方案和灵活收益分成服务 [2] - 计划试点"储能+虚拟电厂"模式，预计带动超500MWh装机规模，实现二氧化碳减排逾10万吨 [2] - "益企储"模式已在四川、重庆、广东等多区域签约50+渠道商，落地近100个项目，交付近千台储能柜 [2] - 近期在川渝地区斩获500台订单 [2] 中天储能 - 与KKI达成战略合作，共同开发奥地利176MW/432.5MWh电池储能系统项目 [3] - 项目储备包括克拉根福苏德林、戈尔茨希茨塔尔街等战略位置 [3] 鹏程无限 - 与临汾青峰中合新能源签约储能系统商业合作项目，推进高新区源网荷共享储能电站建设 [5][7] 宁德时代 - 预中标甘肃临泽板桥羊台山300MW/1.2GWh独立共享储能电站项目储能系统采购，投标单价0.499元/Wh [8][9] - 共有22家企业参与竞标，包括博时新能源、奇点能源等 [9] 永福股份 - 与水电十六局联合体中标内蒙古乌兰察布市察右中旗100万千瓦/600万千瓦时电源侧储能项目，为全球规模最大电源侧电化学储能项目之一 [10] - 项目建成后年可提供调峰能力21.6亿千瓦时 [11] - 公司已参与全球100余项储能项目，总容量突破16GWh，包括甘肃瓜州宝丰2.1GWh储能电站等代表性工程 [11] 行业趋势 - 工商业储能进入100MWh级时代，头部企业加速布局 [14]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表共96人，代表股份73440282股，占比39.9008%[4] - 现场参会4人，代表股份70440735股，占比38.2711%[4] - 网络投票92人，代表股份2999547股，占比1.6297%[5] - 中小股东出席89人，代表股份2908547股，占比1.5802%[5] 议案表决情况 - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意2782357股，占比95.6614%[10] - 《2024年度董事薪酬议案》同意2499357股，占比74.7070％[11] - 《开展外汇衍生品套期保值交易业务议案》同意73314092股，占比99.8282%[16] 关联股东回避情况 - 《2024年度董事薪酬议案》关联股东回避股份70094735股[11] - 《日常关联交易预计议案》关联股东回避股份131000股[14] - 《对外担保额度预计议案》关联股东回避股份326100股[15] 其他信息 - 公司为福建永福电力设计股份有限公司[20] - 2024年年度股东会召集等程序合法有效[19] - 公告发布于2025年5月20日[21] - 备查文件含2024年年度股东会决议及法律意见书[20]

会议安排 - 2025年4月25日决定召集2024年年度股东会[5] - 4月28日发布召开股东会通知[5] - 5月20日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 96人出席，代表73,440,282股，占比39.9008%[9] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意占比99.8282％[13][15][17][19] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意占比74.7070％[24] - 《关于日常关联交易预计的议案》中小股东同意占比95.6614％[29]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-035 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）、福州博宏投资 管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉恒诚投资将其所持有的公 司部分股份办理了质押展期及补充质押的手续，博宏投资将其所持有的公司部分 股份办理了解除质押的手续，具体情况如下： 注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期股数 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权 人 质 押 用 途 恒诚 投资 是 3,210,000 9.07 1.71 否 否 2023 年 11 月 16 日 2025 年 5 月 16 日 2026 年 5 ...