担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，分支机构不得担保，控股子公司未经批准不得对外及相互担保[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[13] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[14] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[14] 审议表决要求 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[14] 额度与数据判断 - 公司可对两类控股子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[18] - 判断被担保人资产负债率是否超70%，以最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准[22] 核查与监督 - 公司董事会至少每年核查一次公司及子公司的担保行为[34] - 公司独立董事应在年度报告中对担保情况及执行决策情况专项说明并发表独立意见[35] 反担保与协议原则 - 被担保人提供的反担保一般不低于公司为其提供担保的数额[26] - 签订互保协议应实行等额原则，超出部分应要求对方提供相应反担保[27] 部门职责与流程 - 公司财务部为对外担保职能管理部门，负责受理、审查与管理等工作[29] - 公司董事会秘书负责有关文件法律审查、核查反担保措施落实等工作[29] - 担保合同订立后，财务部应及时通报董事会审计委员会并向董事会备案[31] - 公司为债务人履行担保义务时，责任单位应追偿并向董事会报告追偿情况[33]

章程 福建永福电力设计股份有限公司 2025 年 11 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司由福建永福工程顾问有限公司依法整体变更设立，在福建省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350000611005994M。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,502 万股，于 2017 年 10 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建永福电力设计股份有限公司 英文全称：Fujian Yongfu Power Engineering Co.,Ltd. 第五条 公司住所：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新 大道 3 ...

会议审议 - 特定事项经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 会议通知 - 原则上会议召开前三日通知全体独立董事并提供资料[8] - 紧急情况经全体独立董事一致同意可豁免提前通知[8] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持会议[8] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[8] - 过半数独立董事出席方可举行会议[10] 会议支持 - 公司为会议召开提供便利和支持，承担聘请专业机构等费用[11] 会议表决与记录 - 独立董事明确发表意见，表决一人一票[13] - 会议记录至少保存十年[14] 细则生效 - 细则自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[18]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 2025年度审计费用175万元，含财报150万、内控25万[9] - 续聘需2025年第二次临时股东会审议通过生效[10] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入47.48亿，审计36.72亿、证券15.05亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[5] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿，保险赔偿限额10.5亿[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[7]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》事项需提交2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议[3] - 修订后《股东大会议事规则》等4项制度更名[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为102,000,000股，每股金额为1元，已发行股份数为187,546,035股[13][14] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同类别股份总数的25%[16] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[12] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿等[19] - 股东请求撤销股东会、董事会决议，期限为60日[19] 融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[27] - 股东会决定超过最近一期经审计总资产70%的金融机构债务性融资[27][28] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[28] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[33] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[33][34] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] 董事与董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[61] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[67] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[68] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[84] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[86][88] - 利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过[92]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-075 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第 二次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

会议信息 - 公司2025年11月21日发第四届监事会第七次会议通知[2] - 会议于2025年11月26日11:00在公司2006会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审计安排 - 监事会同意续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 审计费用175万元[3] 议案情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》3票同意待股东会审议[3]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-071 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本 次会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并须经出席会议的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。 （二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券 ...

股份变动 - 博宏投资解除质押股份1000000股，占其所持2.17%，总股本0.53%[2] - 博宏投资本次质押2000000股，占其所持4.33%，总股本1.07%[3] 股东持股与质押 - 博宏投资持股46185486股，占比24.63%，累计质押占所持38.18%，总股本9.40%[4] - 福州永福恒诚投资持股35378453股，占比18.86%，累计质押情况[4] - 福建省永福博发投资持股3830796股，占比2.04%，累计质押情况[4] - 林一文持股210000股，占比0.11%，无质押[4] 控股股东情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股85604735股，占总股本45.64%[4][5] - 累计质押股份32485000股，占总股本17.32%，所持37.95%[4][5] - 质押股份无被冻结、拍卖、设定信托及平仓风险[6]

板块整体表现 - 11月26日专业工程板块整体下跌0.38%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，永福股份领跌，跌幅为4.56%[2] 个股价格表现 - 天沃科技涨幅居前，收盘价为9.12元，上涨2.70%，成交额为3.15亿元[1] - 北方国际收盘价为13.04元，上涨2.68%，成交额为12.82亿元[1] - 中钢国际收盘价为6.65元，上涨2.31%，成交额为5.64亿元[1] - 永福股份领跌板块，收盘价为27.39元，下跌4.56%，成交额为1.87亿元[2] - 肥炭奥士收盘价为46.87元，下跌4.31%，成交额为11.81亿元[2] 资金流向 - 当日专业工程板块主力资金净流出2.2亿元，游资资金净流入1375.64万元，散户资金净流入2.07亿元[2] - 中钢国际主力净流入金额最高，达6527.62万元，主力净占比为11.56%[3] - 天沃科技主力净流入3723.50万元，主力净占比为11.83%[3] - 北方国际主力净流入2261.67万元，主力净占比为1.76%[3]