会议安排 - 2025年4月25日决定召集2024年年度股东会[5] - 4月28日发布召开股东会通知[5] - 5月20日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 96人出席，代表73,440,282股，占比39.9008%[9] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意占比99.8282％[13][15][17][19] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意占比74.7070％[24] - 《关于日常关联交易预计的议案》中小股东同意占比95.6614％[29]

股权质押变动 - 恒诚投资质押展期3210000股，占所持9.07%，总股本1.71%[2] - 恒诚投资补充质押140000股，占所持0.40%，总股本0.07%[3] - 博宏投资解除质押3320000股，占所持7.19%，总股本1.77%[3] - 博宏投资解除质押380000股，占所持0.82%，总股本0.20%[3] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，博宏投资持股46185486股，比例24.63%，累计质押36.02%[4] - 截至披露日，恒诚投资持股35378453股，比例18.86%，累计质押41.27%[4] - 截至披露日，永福博发投资持股3830796股，比例2.04%，累计质押40.46%[4] - 截至披露日，林一文持股210000股，比例0.11%，累计质押0股[4] 控股股东情况 - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股占总股本45.64%，累计质押17.48%[4][5] - 控股股东及其一致行动人质押股份无风险[6]

公司基本信息 - 证券简称永福股份，证券代码 300712，编号 2025 - 001 [2] - 投资者关系活动类型为业绩说明会、投资者网上集体接待日活动，时间为 2025 年 5 月 14 日 15:30 - 17:00，通过“全景路演”网站参与 [2] - 公司接待人员包括董事长林一文、独立董事王占永、副总经理兼财务总监罗志青、副总经理兼董事会秘书吴轶群 [2] 业务布局 整体业务战略布局 - 业务战略布局为“一体两翼”，一体业务含规划咨询、新能源、清洁能源、储能、电网四大电力能源解决方案及智能运营等，两翼业务包括分布式光储系统产品、数智能源产品 [2] 低碳、数字化、智能化领域 - 聚焦新能源、清洁能源、储能、智能电网、数智能源等领域，具备零碳电力系统性服务能力 [2] 乡村振兴（数字乡村）方面 - 子公司永福绿能探索“光伏 +”领域，推出“绿美乡村”序列产品，提供绿美乡村综合解决方案及全生命周期智慧运营服务 [3] 零碳相关产业 - 具备零碳电力系统性服务能力，可融合多板块业务，提供全周期、全方位、全场景零碳电力解决方案、产品和服务 [4] - 提供电力能源项目全生命周期解决方案，保障客户用能，打造全链路协同零碳电力系统解决方案 [5] 海外业务情况 - 聚焦东南亚、南亚、非洲、中东等十几个“一带一路”共建国家和地区，构建本土化、立体化资源体系，形成综合能力布局 [3] - 海外业务以项目开发、设计、咨询、EPC 工程总承包等电力能源解决方案业务为主，推动产品出海，项目执行及回款正常有序 [3] 股价相关 - 上市公司二级市场股价受宏观环境、政策因素、行业状况及资本市场风格等多种因素影响 [5] - 公司重视市值管理，围绕“一体两翼”布局构建零碳电力系统性服务能力，巩固拓展市场竞争力，推动内在价值增长 [5] 在建项目 - 包括厦门储能实证平台并网楼储能设备 EPC 项目、温州洞头 2 号 210MW 海上风电项目 EPC 总承包项目、赣能江西上饶左畲光伏发电项目、菲律宾薄荷岛斯卡图纳 46MW（44.993MWp）光伏电站项目、江西奉新县赤田 100MW 风电项目、印尼莫罗瓦利山地光伏及储能系统总承包项目（200MW 80MWh EPC）等 [5]

股东持股与质押情况 - 福州博宏投资持股46185486股，比例24.63%，质押20335000股，占比44.03%[2] - 福州永福恒诚投资持股35378453股，比例18.86%，质押14460000股，占比40.87%[4] - 博发投资持股3830796股，比例2.04%，质押1550000股，占比40.46%[4] - 林一文持股210000股，比例0.11%，质押0股[4] 控股股东情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股85604735股，占比45.64%[4][5] - 累计质押股份36345000股，占总股本19.38%，占所持股份42.46%[4][5] - 质押股份无被冻结等情况，无平仓风险[6] 质押时间 - 本次质押起始日2025年5月12日，到期日2026年5月12日[3]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月14日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[1] - 董事、高管将在线与投资者交流2024年度业绩等问题[2] 参会人员 - 参加人员有董事长林一文等，特殊情况可能调整[3] 提问安排 - 投资者可于2025年5月13日17:00前通过指定网址会前提问[4] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注的问题[5]

股权质押 - 博宏投资质押505万股，占所持股份10.93%，总股本2.69%[1] - 博宏投资质押500万股，占所持股份10.83%，总股本2.67%[1] - 博宏投资解除质押408万股，占所持股份8.83%，总股本2.18%[2] 股权解除质押 - 博宏投资解除质押32万股，占所持股份0.69%，总股本0.17%[2] - 博宏投资解除质押10万股，占所持股份0.22%，总股本0.05%[2] - 博发投资解除质押191.5万股，占所持股份49.99%，总股本1.02%[2] 持股及质押情况 - 截至披露日，博宏投资持股4618.5486万股，比例24.63%，累计质押2033.5万股[4] - 截至披露日，永福恒诚持股3537.8453万股，比例18.86%，累计质押1446万股[4] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股8560.4735万股，占比45.64%，累计质押3479.5万股[5] 风险情况 - 截至披露日，控股股东及其一致行动人质押股份无冻结、拍卖等情况，无平仓风险[6]

公司基本情况 - 公司致力于成为国际领先的零碳电力科技公司，聚焦新能源、清洁能源、储能、智能电网、数字能源等领域，市场覆盖全国及"一带一路"共建国家和地区 [5] - 公司实施"一体两翼"业务战略，一体包括规划咨询与新能源、清洁能源、储能、电网四大电力解决方案，两翼包括分布式光储系统产品和数字能源产品 [5] - 公司具备全周期、全方位、全场景的零碳电力解决方案能力，涵盖"规划咨询-项目开发-勘察设计-工程建设-智慧运营"全生命周期服务 [5][6] 业务板块 电力能源解决方案 - 规划咨询业务提供电力能源发展战略研究、零碳电力系统规划和综合能源规划服务 [6] - 新能源解决方案涵盖全类型地质气象环境风电和各类场景光伏项目，拓展多种"新能源+生态"融合场景 [7] - 清洁能源解决方案具备全容量等级燃机和第四代核电常规岛勘察设计能力，掌握国际标准应用及转化 [8] - 储能解决方案掌握高压直挂构网型储能核心技术，覆盖发电侧、电网侧、用户侧全场景应用 [9] - 电网解决方案涵盖220V-±1100kV全电压等级输电线路和智能变电站，支撑新型电力系统建设 [10] 产品体系 - 分布式光储系统产品集成光伏发电、储能和智慧能源管理三大模块，覆盖家庭、乡村、园区等多场景应用 [11][12] - 数字能源产品聚焦数字储能、数字新能源、数字电网三大领域，自主研发EMS能源管理系统和"永福云"平台 [12][13] 财务与股东情况 - 公司通过利润分配预案：以总股本184,057,386股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 截至2024年底，公司累计回购股份2,326,899股，占总股本1.2407%，成交总金额55,028,179.74元 [16] 重要事项 - 公司于2024年通过股份回购方案，计划使用5,000万至10,000万元自有资金回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [15]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席10次，实际出席10次[5] - 2024年出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事专门会议4次均亲自出席[8] 委员会工作 - 2024年薪酬与绩效考核委员会主任委员召集、召开2次会议[7] - 2024年提名委员会委员参加3次会议[7] 公司运营 - 2024年现场工作时间为16天[13] - 2024年除关联参股公司股权重组外无其他应披露关联交易[16] - 2024年按时披露定期报告及内控自评报告[18] 审计与人事 - 2024年续聘立信为审计机构[19] - 2024年第三届董事会换届选举[20] - 2024年审议通过聘任高管和总经理议案[21] 薪酬与股票 - 2023 - 2024年审议通过多份薪酬方案议案[23] - 2024年审议通过作废部分限制性股票议案[24]

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事参加4次专门会议，均亲自出席[8] - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作15天[9][13] 委员会会议 - 2024年审计委员会主任委员召集、召开6次审计委员会会议[6] - 2024年薪酬与绩效考核委员会委员参加2次相关会议[7] 公司治理 - 2024年除关联参股公司股权重组等关联交易外无其他应披露关联交易[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控自评报告[17] - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信为审计机构[19] 人事与薪酬 - 2024年第三届董事会届满换届，审议通过聘任高级管理人员和总经理议案[20][21] - 2023年年度股东大会通过2023年度董事薪酬议案[22] - 2024年第三届董事会第二十四次会议通过2023年度高管薪酬议案[22] - 2024年第三次临时股东会通过第四届董事会董事薪酬方案议案[22] 股权相关 - 2024年第三届董事会第二十四次会议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[23]