战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 提前三日通知，紧急情况可豁免[12] - 以现场召开为原则，可通讯召开[12] 委托出席与表决 - 独立董事委托其他独立董事，非独董可委托其他委员[13] - 每次只能委托一名委员代行使表决权[13] 会议记录与报告 - 会议记录保存不少于十年[14] - 通过议案及表决结果书面报董事会[16]