股份情况 - 高新创投持有威唐工业股份701,400股，占总股本0.3973%[4] 减持计划 - 3个交易日后3个月内，拟减持不超701,400股，占比0.3973%[4][7] - 减持因开展新项目投资，来源为首发前股份及转增股份[7] - 减持价格按市场价确定，实际数量和价格不确定[7][8] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变更，不影响经营[8]

股价表现与资金流向 - 2025年8月13日收盘价15.72元，单日上涨5.86%，换手率13.05%，成交量18.70万手，成交金额2.91亿元 [1] - 主力资金净流入2520.68万元（占成交额8.67%），其中超大单净流入66.09万元（0.23%），大单净流入2454.59万元（8.45%） [1] - 中小单资金呈净流出状态：中单净流出1427.60万元（4.91%），小单净流出3948.28万元（13.58%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.29亿元，同比大幅下降46.26% [1] - 归属净利润916.65万元，同比下滑140.72%，扣非净利润1001.95万元，同比下降145.65% [1] - 流动比率3.348，速动比率2.409，资产负债率38.73% [1] 企业基本信息与经营布局 - 成立于2008年，位于无锡市，属于通用设备制造业，注册资本17697.5752万人民币，实缴资本5555万人民币，法定代表人张锡亮 [1] - 对外投资8家企业，参与招投标项目11次 [2] - 拥有商标信息22条，专利信息182条，行政许可50个 [2]

资金使用 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 前十二个月累计未到期理财余额12800万元[11] 存款情况 - 交通银行上海奉贤支行多笔7800万存款，收益1.00%-1.92%[2][11] - 招商银行上海马当路支行多笔2000-5000万存款，收益1.00%-2.00%[11] 合规情况 - 公司使用闲置资金未超董事会授权额度[11]

公司专利技术突破 - 公司于2025年8月1日获得国家知识产权局授权"一种免拆装的冲头切换装置"专利 授权公告号CN223171734U [1] - 该专利通过插块与冲头固定块抵接压缩弹簧 实现冲孔部分延伸出弹簧限块 将水平移动转化为上下移动 完成冲孔状态快速切换 [1] - 专利技术实现免拆装操作 显著提升冲孔效率 申请日期为2024年8月 [1] 公司基本经营状况 - 公司成立于2008年 位于无锡市 主营业务为通用设备制造业 [2] - 注册资本达17697.5752万人民币 对外投资8家企业 参与招投标项目11次 [2] - 知识产权布局包括22条商标信息 182条专利信息 以及50个行政许可 [2]

公司工厂建设进展 - 上海奉贤工厂目前处于建设期 [1] - 初步预计今年将实现试生产 [1]

公司一季度营收表现 - 一季度营收大幅减半 [2] 营收下降原因 - 模具业务具有单季度收入不均衡的特点 [2] - 一段周期的收入与宏观经济周期存在相关性 [2] 主营业务运营状况 - 两块主营业务运营情况良好 [2] - 在手订单较为充裕 [2] - 开工率较高 [2]

公司项目进展 - 上海奉贤工厂目前处于建设期 [2] - 初步预计今年将实现试生产 [2]

转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会相关规定及募集说明书条款对威唐转债转股价格进行调整 具体公式包括派送股票股利或转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情形下的计算方式 [1] - 调整后转股价计算公式保留小数点后两位 最后一位四舍五入 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股率 k为配股率 A为增发价 D为每股现金股利 [1] 转股价历次调整情况 - 2021年5月28日因2020年权益分派 每10股派0.30元现金 转股价由20.75元/股调整为20.72元/股 [2] - 2023年12月27日因向8名投资者增发2000万股新股 转股价由20.62元/股调整为20.30元/股 [4] - 2024年11月1日因触发向下修正条款 转股价由15.00元/股修正为14.97元/股 [6] - 2025年6月9日因2024年度利润分配 转股价由15.00元/股调整为14.97元/股 [7] 本次转股价格调整细节 - 调整原因为公司回购注销46.25万股限制性股票 占注销前总股本的0.26% 回购价格为6.71元/股 [7] - 调整后转股价计算公式为P1=(14.97+6.71*(-0.26%))/(1-0.26%)=14.991639元/股 四舍五入后确定为14.99元/股 [7] - 调整后的转股价格自2025年7月21日起生效 本次调整无需暂停转股 [8]

回购注销 - 公司本次回购注销46.25万股，涉及45名激励对象，占回购注销前总股本比例0.26%[3] - 回购价格为6.71元/股加银行同期存款利息，价款3,137,402.92元[3] - 因2名激励对象离职，拟回购注销6.5万股，占首次授予限制性股票总数4.68%[10] - 拟对43名在职激励对象第一个解除限售期对应39.75万股限制性股票回购注销[12] - 本次回购注销导致公司总股本减少462,500股[14] - 回购价款用公司自有资金支付[13] 股本变动 - 回购注销完成后，公司总股本由177,002,420股减至176,539,920股[3] - 限售条件流通股变动前数量33,718,605股，占比19.05%，变动后数量33,256,105股，占比18.84%[15] - 股权激励限售股变动前数量1,390,000股，占比0.79%，变动后数量927,500股，占比0.53%[15] 价格调整 - “威唐转债”转股价格将由14.97元/股调整为14.99元/股，2025年7月21日生效[3] - 公司董事会将回购价格由6.79元/股调整为6.74元/股，再调整为6.71元/股加同期存款利息[8][9] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予登记人数45人，数量139万股[8] - 第一个解除限售期业绩考核目标为2024年度营业收入和息税折旧摊销前利润较2023年增长率均不低于15%[11] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务和经营业绩产生实质性影响，股权分布仍具备上市条件[18] - 公司将办理工商变更登记及备案手续[19]

转股价格调整 - 本次调整前“威唐转债”转股价格为14.97元/股，调整后为14.99元/股[3] - 本次转股价格调整实施日期为2025年7月21日[3] - 2021 - 2025年多次因派现、发行新股、利润分配、注销股份等调整转股价格[6][7][8][9][10][11][12] 股份注销 - 公司注销46.25万股，占注销前总股本的0.26%[12]