公司利润分配方案 - 公司第四届董事会第五次会议审议通过2025年中期利润分配方案 [1] - 以截至9月30日总股本扣除回购专用账户股份后174,317,120股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税） [1] - 本次利润分配共派发现金红利5,229,513.60元（含税） [1] 公司财务数据 - 公司1-9月合并报表归母净利润为32,468,244.36元 [1] - 公司合并报表可供分配利润为378,626,220.11元 [1] 方案实施与合规性 - 该利润分配方案无需提交股东会审议，符合相关规定 [1] - 方案兼顾股东即期利益与长远利益，具备合法性与合理性 [1]

公司利润分配方案 - 公司董事会审议通过2025年中期利润分配方案 [1] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [1] - 以截至2025年9月30日的总股本扣除回购股份后的174,317,120股为基数 [1] 分配方案具体细节 - 本次共计派发现金红利人民币5,229,513.60元（含税） [1] - 公司总股本为176,540,920股，回购专用账户持有股份2,223,800股 [1] - 回购专用账户中的股份不享有利润分配权利 [1]

每经头条（nbdtoutiao）——中科院博导带队，中国固态电池技术又有重大突破！ 每经AI快讯，威唐工业（SZ 300707，收盘价：15.5元）10月14日晚间发布公告称，公司第四届第五次 董事会会议于2025年10月14日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议 案》等文件。 （记者 王瀚黎） 截至发稿，威唐工业市值为27亿元。 2025年1至6月份，威唐工业的营业收入构成为：汽车零部件占比49.69%，专用设备占比46.68%，其他 业务占比3.63%。 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-069 无锡威唐工业技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 270,800,764.71 | 21.14% | 599,324,386.23 | -10. ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股份占公司股本总额超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第五条 控股股东、实际控制人的关联人与公司的相关行为，参照本规范相 关规定执行。 第二章一般原则 第六条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全 1 体股东利益的共同发展。 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范无锡威唐工业 技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公 司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、其他规范性 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 专门委员会议事规则 第一部分 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定 设立无锡威唐工业技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》以及《无 锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件， ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》和《无锡威唐工 业技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性 文件的规定，制定本规则。 前述第（三）项持股股数按股东提出并递交书面要求之日计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向中国证券监督管理委员会江苏省证监 局（以下简称"江苏证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"交易所"）报告，并说明原 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司股份总数 10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 因并公告。 第五条 召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 审计委员会年报工作制度 为进一步提高无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息露 质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用，维护审计的 独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定及《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》等要求，结合审计委 员会工作细则，特制定本工作制度。 第一章总则 第一条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第二条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师 事务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 第二章审计准备工作 第三条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总 监应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应 ...

第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）和《无锡威唐工业 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定结合无锡威唐工业技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉 洁奉公，民主公道； (四) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 具有《公司章程》第一百〇三条规定的情形的人员，不得担 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现下列情形： (一)透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； (二)发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提 示； (三)对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； (四)歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； (五)其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法 违规行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： 第一条 为了加强无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《无 锡威唐工业技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是 ...