湖南九典制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业 板所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定， 忠实履行董事会职能，高效执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，有效维 护公司及全体股东利益，保障公司持续稳健发展。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 2024 年公司实现营业收入 29.31 亿元，较上年同期增长 8.85%；归属于上市 公司股东的净利润 5.12 亿元，较上年同期增长 39.13%；归属于上市公司股东的 扣非后净利润 4.75 亿元，较上年同期增长 39.68%。 主要经营指标如下： 单位：元 | 经营指标 | 2024 年度 | | | 2023 年度 | 同比增长率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,930,677,498.58 | | | 2,692,511,461.24 | | 8.8 ...

财务预算 - 公司编制2025年度财务预算，基于2024年经营情况和能力分析[2] - 预算编制遵循法规准则，秉持客观、稳健、审慎原则[2] - 预算假设宏观、经济、金融环境稳定，税收政策延续[3] 业绩展望 - 公司预计2025年度营收和扣非净利润同比增长10%-20%[4] - 经营目标不构成盈利承诺，实现受多重因素影响有不确定性[5][6]

业绩总结 - 2024年营业收入293,067.75万元，同比增长8.85%[3] - 2024年净利润51,237.72万元，同比增长39.13%[3] - 2024年外用制剂销售收入159,536.00万元，同比增长3.02%[4] - 2024年其他口服制剂销售收入76,181.31万元，同比增长10.75%[4] - 2024年原辅料及植物提取物销售收入53,441.19万元，同比增长28.22%[5] - 2024年公司资产总计337,313.12万元，同比增长17.48%[9] - 2024年负债总计84,640.14万元，同比下降5.74%[9] - 2024年期末未分配利润124,776.19万元，同比增长40.56%[14] - 2024年销售费用同比下降5.26%[19] - 2024年管理费用同比下降5.82%[19] - 2024年研发支出同比下降3.21%[19] - 2024年财务费用同比增长125.06%[19] 产品表现 - 洛索洛芬钠凝胶贴膏院内市场份额扩大，销量同比增长25.65%，OTC市场销售同比增长173.79%[3] - 国谈新品酮洛芬凝胶贴膏开发等级医院近1300家，成2024年第三大品种[3] 市场与客户 - 2024年公司中选国家集采接续项目5个，地方带量采购项目3个[3] - 2024年新增原料药客户近100家，千万级原料药出口品种数增至4个[5] 现金流 - 2024年公司经营活动净现金流量净额较上年增加31,517.96万元[16] - 2024年投资活动现金流量净额减少22,702.72万元[16] - 2024年筹资活动现金流量净额减少15,000.43万元[16]

二、评估会计师事务所履职情况 审计委员会对中审众环 2024 年度履职情况进行了全面评估，重点关注其独 立性、审计程序执行及关键事项应对能力。委员会详细审阅了审计工作底稿，与 管理层及内审部门进行了深入沟通，并针对重大会计估计所采用的审计方法，从 其合理性、合规性等方面进行了全面复核。评估认为，中审众环团队专业胜任能 力符合要求，审计程序执行充分，对收入确认、关联交易等高风险领域实施了有 效核查，未发现影响独立性的情形。 湖南九典制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定以及《公司章程》的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、向董事会提出聘请会计师事务所的建议 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司审计委员会委员通过对审计机构 提供的资 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设以 及确保募集资金安全的前提下，使用不超过 9,000 万元人民币的闲置募集资金进 行现金管理。本议案无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]62 号）同意注册， 公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本 次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 270,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2025-029 | 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 2、网络投票时间： 湖南九典制药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会，现将本次股 东会的有关事宜通知如下： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易 ...

会议情况 - 2025年4月23日召开第四届监事会第六次会议，3名监事均出席[4] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5][7][8][10][11][12][15] 业绩与分配 - 2024年度利润分配以495,896,815股为基数，每10股派现3.10元，共派153,728,012.65元[7] 机构与资金 - 续聘中审众环为2025年度审计机构[11] - 公司使用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] 薪酬审议 - 确认监事2024年度薪酬议案，3票回避，提交股东会审议[13]

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出 席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体监事、 高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证 ...

业绩总结 - 2024年净利润5.12亿元[4] - 2024年营业收入29.31亿元[7] - 2024年研发投入2.61亿元[7] 利润分配 - 2024年度每10股派现3.10元，共派1.54亿元[4] - 最近三年累计现金分红3.46亿元[7] 财务数据 - 截至2024年底累计未分配利润12.48亿元[4] - 截至2024年底资本公积金5.64亿元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收9.31%[7]

财务内控 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 截至评价基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[11] - 评价基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，错报低于营收1%为一般缺陷，1%-3%为重要缺陷，3%以上为重大缺陷[1] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报低于资产总额1%为一般缺陷，1%-3%为重要缺陷，3%以上为重大缺陷[1] - 非财务报告内控缺陷损失金额小于资产总额1%为一般缺陷，1%-3%为重要缺陷，3%以上为重大缺陷[33] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] 公司治理 - 公司构建“三会一层”法人治理结构[13] - 董事会下设证券事务部处理日常事务[16] - 董事会设立四个专门委员会[16] - 监事会对定期报告审核并签署书面确认意见[17] - 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员[18] - 公司设立总经理职位一名，聘任或解聘权归董事会[18] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任[18] - 公司设董事会秘书一名，对公司和董事会负责[18] 数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[13] 人才情况 - 2024年成功申报长沙高层次人才13人、紧缺急需人才2人[18] - 建立四百多人研发技术团队，以博士、硕士、海外归国人才为主体[25] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》为基础、涵盖公司运营各层面的全套内控体系[21] - 公司制定《资金管理制度》等对货币资金业务建立严格授权批准管理[22] - 公司制定《对外投资管理办法》等规范投融资活动[22] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理[23] - 公司制定《采购基础管理制度》等规范采购与付款管理[23] - 制定多项销售管理制度，规范销售与收款业务，监控应收账款[24] - 构建完善资产管理制度，覆盖固定资产、无形资产及存货环节[24] - 制定工程项目相关制度，规范管理流程，控制建设成本[26] - 制定对外担保管理办法，定期检查担保情况，保障财产安全[26] - 制定合同管理制度，规范合同订立、审批、执行和管理[27] - 建立信息披露等制度，推动数字化智能化建设，搭建多个系统[28] 其他 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 设有独立财务管理和会计核算机构，贯彻业财一体化[27] - 设独立审计部，开展审计工作，构建审计闭环管理体系[30] - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊、更正已公布财报等[33] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[33] - 非财务报告缺陷认定以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[34] - 非财务报告缺陷可能性小、影响小为一般缺陷，可能性高、影响显著为重要缺陷，可能性高、影响严重为重大缺陷[34] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者理解内控评价报告的重大内控信息[37] - 建立产品开发流程，规范研发项目各环节，提升研发能力[25]