董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 委员会组成 宁波创源文化发展股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期 一 ...

（二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权 （股份）的公司； 宁波创源文化发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁波创源文化发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司（以下简称"子公司"）是指本公司依法设立的， 具有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会（股 东会）的决议产生重大影响的； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能够决定被持股公司董事会 半数以上成员组成的； （五）公司与其他单位或自然人 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称薪酬指公司向公司董事和高级管理人员以货币形式 发放的酬金、股票期权及其他福利待遇等。 第四条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事，但 不包括独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 宁波创源文化 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 章程 2025 年 9 月 | . | | | --- | --- | | - P | . | | œ | 1 | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人 ...

报告触发条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业务收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易需报告[14] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[14] - 公司为关联人以及持股5%以上的股东提供担保不论数额大小均应报告[14] - 提供担保交易无论金额大小均需履行报告义务[11] - 预计年度经营业绩出现特定情形或与已披露业绩预告差异较大需报告[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需报告[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[21] 报告时间要求 - 报告人应在知悉重大信息1个工作日内向公司报告[23] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日报告一次进展[24] 报告资料要求 - 年度等报告资料各部门应及时准确报送证券事务部[23] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[25] 责任与制度 - 发生重大信息应上报而未上报追究责任人责任[27] - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或一致行动人[29] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[30] - 本制度由公司董事会负责解释[31] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[31] - 制度规定与法律、法规、规章和《公司章程》抵触时按后者执行且董事会应及时修订[31]

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《宁 波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》 的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和环 境、社会与公司治理（ESG）相关工作进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员 ...

（二）审核公司年度财务信息及会计报表。 （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施。 宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了加强宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会的决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作 的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司年度财务报告审计的有关规定，以及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《董事会审计委员会实施细则》等规定，制定本规 程。 第二条 审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披露工作，并按 照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东 的整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排。 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结。 （五）提议聘请或改聘外部审计机构。 （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排和实际情况，与会计 师事务所共同协商确定年度财务报告审计时间，进场审 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司外汇套期保值业务应以正常生产经营为基础,以具体经营业务 为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金 融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测,外汇套 期保值合约的外币金额不得超过公司外汇收支的预测金额,外汇套期保值业务的 交割期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。 第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户,不得使用他人 账户进行外汇套期保值业务。 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称"公司") 外汇套期保值业务及相关信息披露工作,加强外汇套期保值业务的管控，有效防 范投资风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《宁波创源 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《宁波创源文化发展股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 公司董事会秘书是公司重大信息内部保密工作负责人。证券部具体 负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师 事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 （二）《上市公司信息披露管理办法》第二十三条所列重大事件； 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息 ...