一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-054 声明人孟红作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会提名为 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），经 2023 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 29 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-053 威海光威复合材料股份有限公司 4. 会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-057 提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会现就提名孟红为威海光威复 合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。其中董事李书乡、张月义、 孟红、田文广、李文涛以通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开、召集、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司章程》、《公司章程修订对照表》。 证券代码：3 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入17.47亿元，同比下降9.97% [3] - 归属于上市公司股东净利润6.21亿元，同比下降17.20% [3] - 第三季度营业收入5.23亿元，同比下降16.39% [3] - 第三季度归属于上市公司股东净利润2.08亿元，同比下降15.01% [4] - 项目验收增加净利润7,695万元，汇率波动产生汇兑收益2,113万元 [4] 业务板块表现 - 拓展纤维板块收入11.05亿元，同比增长1.69% [4] - 定型纤维产品执行率29.16%，同比下降3.21% [4] - 非定型纤维收入5.26亿元，同比增长23.35% [4] - 能源新材料板块收入3.40亿元，同比下降36.44% [4] - 风电碳梁新客户实现收入6,000.35万元 [4] - 通用新材料板块收入2.05亿元，同比下降10.24% [4] - 复材科技板块收入6,789.57万元，同比增长47.22% [4] - 精密机械板块收入1,750.37万元，同比下降29.07% [4] - 光晟科技板块收入629.83万元，同比下降37.55% [4] 产品与技术进展 - T300级产品前三季度执行率29.16%，四季度交付预计稳定 [5] - T800H项目9月完成验收，将逐步放量 [5] - CCF700G已通过装机评审并形成业务合作 [5] - T700S/800S民用市场价格从250-260元/公斤降至200元以下 [5] - 高强高模产品M40J和M55J交货量与去年相当 [5] - 包头项目碳化部分完成整线调试，产品达T700S/800S标准 [6] - 千吨线等同性验证有序推进中 [9] 市场与客户拓展 - 风电领域碳纤维供大于求，国外新客户增长态势明显 [6] - 碳梁业务前三季度收入减少2亿元，影响利润约1亿元 [6] - 新客户前三季度实现收入6,000万元 [6] - 国内风电市场发展相对缓慢 [6] - 大飞机配套工作包括提供碳纤维和阻燃预浸料 [7][10] - 929大飞机项目主要立足于800G纤维 [10] 未来展望 - 碳纤维全系列供应，T800H和CCF700G将逐步放量 [7] - 风电碳梁业务长期看有较大发展空间 [7] - 复合材料板块是未来重要发力点 [7] - TP500无人机项目逐步推进中 [8] - 高强高模30吨新产线年底建成，可生产多级别产品 [10] - 股权激励目标仍有压力，管理层努力争取完成 [9]

营业收入和利润 - 2023年第三季度，威海光威复合材料股份有限公司营业收入为5.23亿，同比下降16.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿，同比下降15.01%[5] - 公司2023年第三季度实现营业收入17.47亿元，较上年同期下降9.97%，净利润6.21亿元，较上年同期下降17.20%[12] - 威海光威复合材料股份有限公司2023年第三季度营业总收入为17.47亿元，较上期下降9.5%[15] - 2023年第三季度营业总成本为11.62亿元，较上期增长5.7%[15] - 2023年第三季度营业利润为7.07亿元，较上期下降16.9%[16] - 净利润为5.95亿元，较上期下降18.9%[16] - 每股基本收益为0.7483元，较上期下降17.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.32亿，同比增长267.19%[5] - 公司资产负债表中，货币资金为7,065.86万元，同比下降48.67%[8] - 公司资产负债表中，应收账款为6,847.25万元，同比增长63.39%[8] - 公司利润表中，财务费用为-2,882.98万元，同比增长70.97%[8] - 公司现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额为2,322.60万元，同比增长267.19%[8] - 威海光威复合材料股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为232,259,589.95元，较上期有所增加[18] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-764,601,202.17元，较上期有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-155,321,275.58元，公司在第三季度有筹资活动的净现金流出[19] 资产和负债 - 公司总资产为66.28亿，同比增长4.70%[5] - 公司所有者权益为52.12亿，同比增长6.81%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为9,869.7万[5] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计3,472,788,317.09元，非流动资产合计3,154,750,637.64元，总资产6,627,538,954.73元[13] - 流动负债合计为78.34亿元，较上期下降4.7%[14] - 非流动负债合计为54.42亿元，较上期增长6.0%[14] - 所有者权益合计为52.99亿元，较上期增长6.1%[14]

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-048 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为，公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具 体 内 容 详 见 2023 年 10 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年第三季度报告》（2023-049）。 威海光威复合材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-046 一、项目概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司威海拓展 纤维有限公司承担了"国产**碳纤维工程化研制及其复合材料在**上的应用研究" 项目，项目拨款总额为 9,053 万元，公司前期已分批收到该项目全部经费并计入 "递延收益"科目。 二、项目验收情况 近日，项目相关各方成立评审组对该项目进行验收评审，项目验收结论为： 项目通过验收。 三、对公司的影响 公司前期收到并计入"递延收益"科目的项目经费 9,053 万元将确认为"其 他收益"全部计入当期损益，预计对公司 2023 年度利润总额产生积极影响。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司项目通过验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-045 威海光威复合材料股份有限公司 关于控股子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公 司内蒙古光威碳纤有限公司的通知，已完成经营范围的工商变更登记手续，并取 得包头市九原区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下： 一、工商变更登记事项 原经营范围： 碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维复合材料及其制品的研发、生产、销售；新型 复合材料工艺和技术的开发应用；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审 批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。 变更后的经营范围： 一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高 性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；工程塑 料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）； 合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300699，证券简称为光威复材 [1] - 2023 年 8 月 15 日在腾讯会议开展投资者关系活动，接待人员有总经理王文义、财务总监熊仕军、董事会秘书王颖超 [4] 上半年经营情况 整体业绩 - 实现营业收入 12.24 亿元，较上年同期下降 6.91%；归属于上市公司股东的净利润 4.13 亿元，较上年同期下降 18.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.82 亿元，较上年同期下降 20.54% [4] 各业务板块业绩 - 拓展纤维板块：实现收入 7.68 亿元，较上年同期下降 4.16%，定型纤维产品重大合同执行率 19.77%，同比降低 6.48 个百分点；非定型纤维实现收入 3.72 亿元，较上年同期增长 31.89% [4][5] - 能源新材料板块：实现收入 2.30 亿元，较上年同期下降 28.20%，风电碳梁新客户实现收入 2907 万元 [5] - 通用新材料板块：实现收入 1.45 亿元，较上年同期增长 6.98% [5] - 复材科技板块：实现营业收入 5675.20 万元，较上年同期增长 94.88% [5] - 精密机械板块：对外业务共实现营业收入 1539.05 万元，较上年同期增长 7.76% [5] - 光晟科技板块：实现营业收入 511.57 万元，较上年同期下降 44.71% [6] 问答环节 行业与公司增长点 - 行业需求在中高端航空航天兵器等领域及民用领域不断拓展，如风电、光伏、建筑补强、氢能等领域 [6] - 公司做好碳纤维技术储备并扩大应用，非定型纤维上半年增长 30%多，开发了 T1100、M65J 两款新产品，各板块也在扩大应用场景 [6] 财务相关问题 - 碳纤维板块收入 7.68 亿与拓展纤维子公司收入 8.7 亿的差异是内部销售造成 [7] - 非定型纤维上半年增长是各产品业务成长的综合影响 [7] - 去年股权激励费用 4000 多万，今年预估大致 5000 多万，上半年摊销了 2700 万，明年会开始减少 [7] - 上半年碳纤维成本增长近 40%是因为产品结构变化 [7] - 上半年研发费用同比减少 40%多，是因研发或试车过程中产品对外销售冲减研发费用 [8] 项目相关问题 - T800H 项目预计今年年底前完成验收 [7] - 军品业务交付难以判断年底是否执行完毕，但后续可能加快 [7] - 完成股权激励考核指标有挑战但有机会，业务 Q2 环比 Q1 改善，下半年预期更好，部分项目验收及递延收益会有贡献 [7] - 包头项目碳化建设完成，9 月完成单机调试后预计试产，原丝部分正在安装调试 [8] - 光晟海洋船舶类产品主要是容器类产品和船上的风帆 [9] - 包头项目关键设备自产，全线国产化 [9] - 包头项目转固需根据验收鉴定等程序及产线状态确定 [9] - 复材科技板块未来随项目成熟或批产业务形成有更大成长空间 [9] - 800H 千吨线等同性验证与项目验收无直接先后关联，进程取决于终端需求迫切性 [9] - 包头项目投产后产品应用广泛，围绕装备、氢气瓶、光伏、建筑工程等开拓市场 [9] 市场相关问题 - 国内碳纤维价格，高端纤维受国外定价影响，民用级纤维未来有回落趋势，新主力产品大概率执行多方协议价 [10] - 民品纤维中 T300/400 通用级大丝束纤维竞争激烈，中端高性能小丝束产品参与者有限，装备应用通过竞争性合作保障供应，待批产新型号纤维市场格局基本形成 [10] 业务展望与规划 - 下半年各板块有增长，碳纤维板块推进非定型纤维验收及产线等同性验证，能源新材料板块争取新客户拓展年底有成效，复材科技板块希望加快发展 [10] - 新拍地用于复材中心三期和四期建设，解决大部件生产问题，推进方向和验证工作同时开展 [11] 航天业务情况 - 去年航天领域实现收入 2 亿多，高强高模 M40J/55J 级纤维需求增长，发动机壳体类以缠绕工艺为主，部分复材业务后期有较好增长 [11]