本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。其中董事李书乡、张月义、 孟红、田文广、李文涛以通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开、召集、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司章程》、《公司章程修订对照表》。 证券代码：3 ...