威海光威复合材料股份有限公司 | 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应 | 成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥 | | --- | --- | | 当对公司债务承担连带责任。 | 用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 | | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的 | 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债 | | 其他义务。 | 务承担连带责任。 | | 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得 | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利 | | 利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公 | 用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造 | | 司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 成损失的，应当承担赔偿责任。 | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会 | | 股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出 | 公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 | | 资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 | 行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分 | | 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损 | 配、资产重组、对外投 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-058 提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会现就提名田文广为威海光威 复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-060 威海光威复合材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《威海光威复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行董事会换届选举。 公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名陈亮先生、卢 钊钧先生、王文义先生、张月义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提 名孟红女士、田文广先生、李文涛先生为公司第四届董事会独立董事候选 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-055 声明人田文广作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会提名 为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...

威海光威复合材料股份有限公司 WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD. 章程 2023 年 12 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | 监 | 事 35 | | 第二 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-059 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会现就提名李文涛为威海光威 复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-052 威海光威复合材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事 候选人提名的议案》。 公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名丛宗 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 20 日任期届满，进行换届选举符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换 届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。 公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 20 日任期届满，进行换届选举符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事 换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小 股东利益的情形。 陈亮先生、卢钊钧先生、王文义先生、张月义先生作为本次提名的公司第四 届董事会非独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定 的情形。 我们同意 ...

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议 案》，公司监事会提名丛宗杰先生、姜元虎先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。上述监事候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com.cn)的《威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决 议公告》（2023-052）。 上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制选举产生 2 名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司监事会 威海光威复合材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第二章 董 事 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人、 副董事长 1 人。 第三条 独立董事的有关职权和应当发表独立意见的事项依照本公司《独立 董事工作制度》的有关规定。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 ...