利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] 薪酬相关 - 2025年度独立董事津贴为税前5.4万元/年[12] - 《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案的议案》提交股东会审议[12] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案的议案》表决3票赞成[13] 授信额度 - 公司向银行申请综合授信额度总计为6.5亿元[16] 会议情况 - 第五届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，董事全出席[2] - 多项议案表决多为5票赞成，部分提交2024年度股东会审议[3][5][6][7][8][9][10][15][16][17][18][19] - 公司定于2025年5月14日召开2024年度股东会，通知于4月13日发出[2][19]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-007 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的 议案》，并将此议案提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实 现归属于上市公司股东的净利润 1,157.28 万元，母公司实现净利润 2,669.28 万 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 266.93 万元，母公司净利润减去法定盈余公积后，2024 年度 实现可供分配的利润为 2,402.35 万元。 在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各 方面因素的基础上，经公 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入92,906,490.52元，较上年同期增长33.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,298,674.11元，较上年同期增长1,143.65%[5] - 公司营业总收入为92,906,490.52元，较上期69,849,594.10元增长约33.01%[18] - 公司营业利润为6,391,757.87元，较上期8,701.03元大幅增长[18] - 公司净利润为5,331,269.10元，较上期 - 849,084.54元扭亏为盈[19] - 公司综合收益总额为4,794,508.28元，较上期 - 1,108,713.26元扭亏为盈[19] - 公司基本每股收益为0.0458元，较上期 - 0.0044元扭亏为盈[20] - 公司稀释每股收益为0.0458元，较上期 - 0.0044元扭亏为盈[20] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为89,103,007.58元，较上期71,900,521.74元增长约23.93%[18] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额5,624,038.63元，较上年同期增长435.21%[5] - 投资活动产生的现金流量净额11,459,547.92元，较上年同期减少61.70%，主要系投资理财产品增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额 -5,262,341.52元，较上年同期增长78.79%，主要系上期回购股份所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为112,045,591.14元，上期为79,952,800.03元[1] - 经营活动现金流入小计本期为118,038,705.19元，上期为85,971,166.48元[1] - 经营活动现金流出小计本期为112,414,666.56元，上期为87,648,911.65元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,624,038.63元，上期为 - 1,677,745.17元[1] - 投资活动现金流入小计本期为199,253,409.57元，上期为169,908,066.51元[1][2] - 投资活动现金流出小计本期为187,793,861.65元，上期为139,987,114.75元[2] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,459,547.92元，上期为29,920,951.76元[2] - 筹资活动现金流入小计本期为268,165.74元，上期为1,712,661.07元[2] - 筹资活动现金流出小计本期为5,530,507.26元，上期为26,522,937.18元[2] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,269,579.94元，上期为3,697,848.46元[2] 资产项目变化 - 本报告期末总资产767,639,520.00元，较上年度末减少2.84%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益682,144,714.65元，较上年度末增长0.73%[5] - 应收款项融资期末余额4,827,006.29元，较期初减少36.63%，主要系票据到期增加所致[9] - 预付款项期末余额4,834,583.12元，较期初增长220.86%，主要系预付能源、材料采购款增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额110,789,888.96元，期初余额99,016,504.16元[16] - 交易性金融资产期末余额170,179,952.69元，期初余额183,592,803.12元[16] - 应收账款期末余额73,899,765.70元，期初余额89,875,402.62元[16] - 流动资产合计期末余额445,832,710.53元，期初余额456,198,338.62元[16] - 固定资产期末余额223,075,899.89元，期初余额228,896,731.47元[16] - 公司资产总计为767,639,520.00元，较上期790,091,192.20元有所下降[17] - 公司负债合计为81,293,800.00元，较上期108,539,980.48元有所下降[17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为682,144,714.65元，较上期677,199,076.58元有所增长[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,477,270.34元，其中政府补助1,083,388.93元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,651，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例41.25%，持股数量47,685,000股[11] - 冯学裕持股比例11.00%，持股数量12,712,960股，持有有限售条件股份9,534,720股[11] - 冯学裕持有深圳市澄天盛业投资有限公司65%股权，冯澄天持有35%股权[12] - 限售股份合计期初与期末均为14,426,826股，本期解除和增加限售股数均为0[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.6019亿元，同比下降8.65%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1157.28万元，同比增长29.77%[19] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-64.55万元，同比改善71.12%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3126.86万元，同比下降56.05%[19] - 2024年基本每股收益为0.10元，同比增长25.00%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为1.72%，同比增加0.41个百分点[19] - 2024年末资产总额为7.9009亿元，同比增长0.95%[19] - 2024年第四季度营业收入为1.1102亿元，环比增长21.31%[21] - 2024年非经常性损益总额为1218.83万元，主要来自政府补助487.38万元和金融资产公允价值变动收益407.09万元[25] 成本和费用 - 销售费用同比下降25.89%，主要因销售人员减少[66] - 半导体产品直接材料成本占比从82.00%降至52.08%[58] - 引线框架产品直接人工成本同比激增1,992.27%[58] - 研发费用同比下降4.35%至1,461.85万元[66] 各条业务线表现 - 智能卡业务是核心业务，为收入和利润主要来源[41] - 智能卡产品收入占比72.39%，同比下降12.62%[55] - 半导体产品收入同比下降91.99%，仅占营收1.08%[55] - 引线框架产品收入同比大幅增长467.80%，占营收9.37%[55] - 其他业务收入同比增长93.98%，占营收11.95%[55] - 智能卡制造行业营业收入为3.6019亿元，毛利率为16.93%，同比下滑8.65%[56] - 半导体产品营业成本同比下降82.00%，毛利率为-131.68%，销售金额同比减少65.25%[56][60] - 引线框架产品营业收入同比增长467.80%，营业成本增长433.65%[56] - 智能卡产品销售量6.92亿张，同比减少8.83%[57] 各地区表现 - 国外销售占比62.68%，同比下降9.39%[55] - 海外智能卡市场收入进一步增加[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年持续加大SIM卡产品销售力度，努力争取与四大运营商直接合作，多维度拓展国内市场[90] - 公司积极把握"一带一路"国家战略带来的扩张机遇，坚定全球化战略布局[93] - 公司持续加大在产品开发与技术研究方面的投入，持续优化智慧营运管理系统和财务系统[100] - 公司通过主要原材料零库存、优化供应商配置、集中采购、套期保值等手段规避原材料价格波动风险[104] - 公司推动生产全流程智慧化，减少人力线下操作，初步实现智慧工厂主要生产线的搭建[101] - 公司加强与主要客户的长期合作协议，扩大对其销售量[99] - 公司建立集团层面的顶层创新机制，增强跨部门联动能力[101] - 公司通过加强集团人才管理与流动，优化绩效管理体系，发挥人才主观能动性[101] - 公司积极开展专用芯片业务的推广，快速根据主要客户需求变化调整发展战略[99] - 公司加强产品的全球化市场开拓，提高产品在行业技术领导者企业的市场份额[99] 研发进展 - 基于RFID非接触式智能卡的芯片检测方法及系统研发项目处于测试阶段，旨在通过自动生成错误报告降低设备后期运维困难性并提高维修效率[67] - 智能卡加密模块抗侧信道攻击掩码技术研究开发项目处于测试阶段，通过优化随机掩码设计和防护流程减少智能卡密码芯片的RAM占用量[68] - 针对非接触智能卡的抗干扰测试方法研究开发项目处于测试阶段，通过控制电磁干扰信号提高芯片抗干扰效力[68] - eSIM卡提供数据平面定位技术研发项目处于测试阶段，重点研究eSIM系统架构和安全域以提升智能网联汽车的定位精度和网络连接稳定性[68] - 智能安检危险品识别警报系统研发项目处于测试阶段，利用X射线图像和拉曼光谱技术提高危险品识别准确率并减少误报[69] - 多模态生物识别智能卡录入装置研发项目处于测试阶段，设计基于智能卡的人脸与指纹融合认证算法以提高身份认证安全性[69] - 公司研发人员数量从2023年的53人减少至2024年的46人，同比下降13.21%[70] - 研发投入金额从2023年的15,283,369.67元降至2024年的14,618,472.26元，占营业收入比例从3.88%上升至4.06%[70] 公司治理与股东情况 - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，占比40%[112] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，占比66.7%[113] - 2023年度股东大会投资者参与比例为11.08%[124] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.74%[124] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.90%[124] - 公司拥有独立的人事管理制度，高级管理人员未在控股股东控制的其他企业领薪[119] - 公司独立核算，设有独立财务部门，不存在与控股股东共用银行账户的情形[120][121] - 公司业务独立，拥有完整的研发、采购、生产和销售系统[123] - 公司控股股东已出具《关于避免同业竞争的承诺函》[123] - 公司信息披露指定媒体包括《证券时报》等四大报纸及巨潮资讯网[115] 高管持股与变动 - 董事长冯学裕持有公司股份12,712,960股，持股无变动[126] - 董事景在军持有公司股份6,309,308股，持股无变动[126] - 独立董事兰才明增持公司股份10,000股，期末持股达10,000股[126] - 财务负责人蒋伟红持有公司股份95,700股，持股无变动[126] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股19,232,768股，较期初增加10,000股[127] - 独立董事陈国尧和符凤萍因任期届满离任，不再担任公司独立董事[127] - 监事楼丽莎因任期届满离任，不再担任公司非职工代表监事[127] - 公司董事会完成换届选举，新增独立董事兰才明和韩燕[128] - 公司监事会完成换届选举，新增监事黄金明[128] 薪酬与激励 - 2024年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计187.33万元[138] - 董事长、总经理冯学裕税前报酬总额为15万元[140] - 董事、副总经理景在军税前报酬总额为32.04万元[140] - 财务负责人、董事会秘书蒋伟红税前报酬总额为39.87万元[141] - 独立董事兰才明和韩燕的税前报酬总额均为0.45万元[140] - 离任独立董事陈国尧和符凤萍的税前报酬总额均为4.95万元[140] - 监事会主席袁丹税前报酬总额为23.04万元[140] - 监事黄金明税前报酬总额为29.9万元[140] - 2024年度以权益结算的股份支付确认的费用总额为757,500.00元，计入资本公积的累计金额为16,307,511.20元[162] - 公司2021年员工持股计划累计获得现金红利12,112.80元[161] - 2021年员工持股计划共有13名持有人，报告期内1人因离职失去持有资格[160] 子公司情况 - 上海诚天智能卡有限公司注册资本为5250万元人民币，总资产为12.55亿元人民币，净资产为12.45亿元人民币，营业收入为8817.29万元人民币，营业利润为1491.94万元人民币，净利润为1649.01万元人民币[87] - 上海澄裕电子科技发展有限公司注册资本为1600万元人民币，总资产为8501.29万元人民币，净资产为8072.68万元人民币，营业收入为18553.21万元人民币，营业利润为10968.90万元人民币，净利润为8213.79万元人民币[87] - 通标卡科技私人有限公司注册资本为171.63万印度卢比，总资产为2563.75万印度卢比，净资产为1988.44万印度卢比，营业收入为2623.51万印度卢比，营业利润为615.72万印度卢比，净利润为503.59万印度卢比[87] - 澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司注册资本为1.5亿元人民币，总资产为3.32亿元人民币，净资产为1.33亿元人民币，营业收入为1.998亿元人民币，营业利润为963.16万元人民币，净利润为678.90万元人民币[87] - 公司新增2家全资子公司：江苏星华协创科技有限公司（2024年5月17日设立）和深圳市澄天伟业智能安全技术有限公司（2024年1月8日设立）[194][195] 环境与社会责任 - 公司废水排放总量为7908吨/年，核定的排放总量为25000吨/年[172] - 公司环境治理和保护的相关投入为1,750,700元，缴纳环境保护税762元[176] - 公司废水排放口1个，废气排放口4个[172] - 公司废水排放浓度符合标准，如总镍＜0.05mg/L、总铜＜0.01mg/L、总氮8.95mg/L[172] - 公司废气排放浓度符合标准，如非甲烷总烃5.5mg/m³、氯化氢＜0.9mg/m³[172] - 公司严格执行环保"三同时"制度，配备足够的污染防治设施[173] - 公司编制了突发环境事件应急预案并每年进行应急演练[174] - 公司根据《排污许可证》自行监测要求编制自行监测方案，监测数据符合国家标准[175] - 公司采取节能措施，如使用再生水、中水处理系统、厂房楼顶光伏改造等[178] - 公司未因环境问题受到行政处罚[179] 风险因素 - 公司智能卡业务面临竞争者众多，产品毛利率下降，市场竞争加剧的风险[95] - 公司新拓展业务受半导体行业的景气状况影响较大，存在周期性风险[95] - 公司智能卡与专用芯片的主要客户为THALES,IDEMIA等全球领先的智能卡系统公司，前五大客户销售额占收入较高[97] - 公司所属的智能卡制卡行业面临人工成本上升风险，将持续上涨的人工成本对劳动密集型产业造成影响[100] - 公司半导体封装材料业务的主要原材料包括铜、黄金、白银等贵金属，价格波动对公司成本影响较大[104] 其他重要事项 - 公司2023年度业绩预告披露的财务数据不准确，导致董事长兼总经理冯学裕、财务负责人蒋伟红被中国证券监督管理委员会深圳证监局采取出具警示函的监管措施[137] - 公司因2023年度业绩预告财务数据不准确被中国证监会出具警示函（2024年8月16日披露）[200] - 公司2024年度回购股份1,645,070股，占总股份的1.42%，成交总金额为19,964,246.30元，视同现金分红[157] - 2024年度现金分红总额（含回购股份）占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为172.51%[158] - 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[157] - 公司2021年员工持股计划已出售完毕288,400股，占总股本的0.62%[162] - 公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，审计费用100万元，连续服务年限2年[196] - 公司内部控制审计费用为23万元，包含在年度审计费用内[197] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对财务报表无重大影响[193] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无重大影响[193] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[192] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[199] - 公司承诺事项（减少关联交易、补缴社保公积金等）均正常履行[190]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入9290 65万元 同比增长33 01% [1] - 2025年第一季度净利润529 87万元 同比增长1143 65% [1] 增长情况 - 营业收入实现两位数增长 增速达33 01% [1] - 净利润呈现爆发式增长 同比增幅超过11倍 [1]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计 划所持公司股份已于近日全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》等规定，现将相关情况公告如下： 一、2021年员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议和 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2021 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》。公司于 2021 年 7 月 6 日收到中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专 用证券账户所持有的公司股票 424,000 股已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形 式过户至公司 2021 年员工持股计划专用证券账户（经 2020 年权益分派后为 720,800 股）。 根据《2021 年员工持股计划（草案）》及《2021 年员工持股计划管理办法》 的规定，202 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-051 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件和电话通知的形式送达全体候选董事，会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，董事景在军先生、独立董事韩燕女士以通讯 表决方式参与本次会议）。经半数以上董事推举，本次会议由董事冯学裕先生主 持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举冯学裕先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届 ...

股东会信息 - 公司于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东会[1] - 现场会议15:00在深圳召开，由董事长冯学裕主持[6] - 网络投票时间为2024年12月5日[6] 参会股东情况 - 现场4人代表12,808,960股，占比11.0804%[7] - 网络35人代表47,190,300股，占比40.8221%[7] - 中小投资者36人代表1,620,480股，占比1.4018%[9] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意59,995,590股，占比99.9939%[13] - 《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意59,995,590股，占比99.9939%[13] 人员选举 - 冯学裕、景在军、宋嘉斌当选第五届董事会非独立董事[16][18][20] - 兰才明、韩燕当选第五届董事会独立董事[21][23] - 李猛当选第五届监事会非职工代表监事[15]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-050 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 （2）网络投票：2024年12月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月5日9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年12月5日下午15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 （五） ...

公司治理结构 - 公司第五届董事会由5名董事组成，任期三年[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任冯学裕为总经理，任期三年[7] - 聘任景在军为副总经理，任期三年[7] - 聘任蒋伟红为财务负责人、董事会秘书，任期三年[7] - 聘任陈远紫为证券事务代表，任期三年[8] 人员离任 - 第四届董事会独立董事陈国尧和符凤萍因连任超六年不再任职[10] - 第四届监事会非职工代表监事楼丽莎换届后不再任职[10] 人员持股情况 - 冯学裕直接持有公司股票12,712,960股，占比11.00%，间接持有折算30,995,250股[13] - 景在军持有公司股份6,309,308股，占比5.46%[15] - 宋嘉斌直接持股95,800股，占比0.08%，间接持股69,300股，占比0.06%[16] - 兰才明直接持有公司股份10,000股，占比0.0087%[19] - 蒋伟红直接持股95,700股，占比0.08%，间接持股34,000股，占比0.03%[26] 其他信息 - 公司董事会秘书、证券事务代表办公电话0755 - 36900689转689，邮箱sec@ctwygroup.com[9]