提名委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员候选人由董事长等提名[3] 人员补充 - 董事会应在委员不再担任董事60日内补足人数[6] 会议召开 - 每年至少召开一次，提前五日通知[8] - 经提议可开临时会议，提前三日通知[8] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 资料与记录 - 会前三日提供资料，保存至少十年[8] - 会议记录和决议由秘书保存十年[11]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联方[3][5] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[7] - 与关联自然人成交超30万元交易（担保等除外）提交董事会审议披露[7] - 连续12个月与关联自然人就同一标的累计超30万元（担保等除外）提交董事会审议披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上（担保等除外）提交董事会审议披露[10] - 连续12个月与关联法人就同一标的累计超300万元且占净资产绝对值0.5%以上（担保等除外）提交董事会审议披露[10] - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东大会审议并披露评估或审计报告[10] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[10] 交易特殊规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超出重新履行审议披露程序，年度和半年度报告汇总披露，协议超三年每三年重新履行[10] - 四种交易可免按关联交易履行义务[13] 协议签署与干预 - 与关联方签署关联交易时个人只能代表一方签署协议[14] - 关联人不得干预公司关联交易协议商业决定[14] 表决回避规定 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决且不得代理其他董事行使表决权[14] - 股东大会审议关联交易时特定情形股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[19] - 股东大会审议关联交易时关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入总数[19] 其他规定 - 股东大会决议公告应充分披露非关联股东表决情况[19] - 制度“以上”含本数，“高于”“低于”不含本数[16] - 制度自公司股东大会审议通过之日起生效执行，修改亦同[17] - 制度由公司董事会负责解释[18] - 制度未尽事宜按法律等规定执行，不一致时以其为准[20]

民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为创业黑马 科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"或"公司"）的持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就创业黑马 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司获准向社会公开发 售的人民币普通股股票每股面值人民币 1.00 元，发行数量 14,008,976 股，发行 价格人民币 15.59 元 / 股 ， 按 发 行 价 格 计 算 的 募 集 资 金 总 额 为 人 ...

一、股份回购的进展情况 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-013 创业黑马科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人 民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万 元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股。具体回购股份的数量及占公司 股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告号：2024-007）。公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露了 《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-012 关于股份回购进展情况的公告 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 创业黑马科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人 民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万 元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股。具体回购股份的数量及占公司 股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

股份回购 - 公司2024年2月7日通过回购股份方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超30元/股[2] 股东情况 - 牛文文为第一大股东，持股33,779,475股，占总股本20.18%[3] - 蓝创文化传媒为第二大股东，持股10,621,261股，占总股本6.35%[3] - 天津嘉乐为第三大股东，持股5,459,071股，占总股本3.26%[4] - 阮晋为第四大股东，持股3,301,900股，占总股本1.97%[4] - 崔子浩为第五大股东，持股2,647,800股，占总股本1.58%[4] 无限售条件股东情况 - 蓝创文化传媒为第一大，持股10,621,261股，占总股本7.49%[5] - 牛文文为第二大，持股8,444,869股，占总股本5.95%[5] - 天津嘉乐为第三大，持股5,459,071股，占总股本3.85%[5] - 阮晋为第四大，持股3,301,900股，占总股本2.33%[5]

回购计划 - 拟回购资金1500 - 3000万元[3] - 回购价不超30元/股，预计回购50 - 100万股，占比0.3% - 0.6%[3] - 2月7日董事会和监事会通过议案，无需股东大会[4] - 已开立回购专用证券账户[5] - 用于股权激励或员工持股计划[8] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 资金源于自有资金[14] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[15] 数据影响 - 按金额测算，限售股占比变15.52% - 15.82%，流通股占比变84.48% - 84.18%[19] - 若未激励，回购股份注销，总股本减少[20] - 2023年9月30日，总资产74372.94万元，负债20524.60万元，资产负债率27.60%，所有者权益52905.68万元，流动资产48559.65万元[21] - 回购资金上限占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为4.03%、5.67%、6.18%[22] 其他情况 - 2023年8月24日，嘉乐文化减持1670000股，占比0.9977%，减持后持股3.261%[23] - 董监高、控股股东等回购期及未来三月、六月无增减持计划，有将披露[25] - 回购有股价超上限等导致无法实施等风险[34] - 回购资金不影响公司经营、上市地位和控制权[22]

市场扩张和并购 - 公司近日与智谱签署《战略合作协议》[5] - 2023 - 2024年与多家公司签署合作协议[15][16][17] 其他 - 协议签署对本年度营收、净利润暂不产生直接影响[4] - 未来三月无限售股解禁，董事会未收到减持计划[19]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[4] - 回购股份价格不超过30元/股[5] - 按1500万元测算，预计回购约50万股，占总股本0.30%[5] - 按3000万元测算，预计回购约100万股，占总股本0.60%[5] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5] - 回购方式为深圳证券交易所集中竞价交易[11] - 回购资金来源为公司自有资金[13] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月内注销[3] 股权结构 - 回购前限售股25484606股，占比15.23%；无限售股141894858股，占比84.77%；总股本167379464股[17] - 按回购下限，限售股变为25984606股，占比15.52%；无限售股变为141394858股，占比84.48%[17] - 按回购上限，限售股变为26484606股，占比15.82%；无限售股变为140894858股，占比84.18%[17] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产74372.94万元，负债20524.60万元，资产负债率27.60%[18] - 截至2023年9月30日，归属股东权益52905.68万元，流动资产48559.65万元[18] - 回购资金上限3000万元，占总资产、股东权益、流动资产比重分别为4.03%、5.67%、6.18%[18] 减持情况 - 2023年8月24日，嘉乐文化减持167万股，占总股本0.9977%，减持后持股5459071股，占比3.261%[20] 其他 - 2024年2月7日，董事会7票同意通过回购议案，无需股东大会审议[27] - 截至公告披露日，相关主体未来6个月暂无减持计划[6] - 回购存在价格超上限、重大事项等导致无法实施风险[7] - 回购存在价格、重大事项、激励计划、方案调整等风险[28]

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-006 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 7 日以邮件、短信、电话的方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结 合的方式进行表决。 1 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。 4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持，并对本次会议紧急召开情况 进行了说明。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，将积极采取措施切实"提 质增效重回报"，维护公司股价稳定，基于对公司价值的认可和对公司未来发展 的坚定信心，维护广大投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司 ...