会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事张勇博应出席7次，现场出席3次，通讯出席4次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事张勇博应出席3次，出席1次[5] 意见发表 - 2023年4 - 12月独立董事就多项事项发表独立意见[6][7] 公司运营 - 2023年无重大关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[12][13] 人事变动 - 2023年4月聘任牛文文为总经理[18] - 2023年12月补选张东为非独立董事[18] - 2023年财务负责人未发生变化[16] 审计与政策 - 2023年10月聘任中兴华会计师事务所为年度审计机构[15] - 2023年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正的情形[17] 股票相关 - 2023年4月审议通过作废部分限制性股票的议案[19] - 2023年12月审议通过调整限制性股票数量的议案[19]

公司基本信息 - 公司于2017年7月21日获批首次发行1700万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[8] - 公司注册资本为16,737.9464万元[8] 股东信息 - 发起人牛文文持股13,151,648股，比例43.839%[13] - 发起人北京创业嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）持股2,571,429股，比例8.571%[13] - 发起人浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,428,571股，比例4.762%[13] - 发起人北京用友创新投资中心（有限合伙）持股857,143股，比例2.857%[13] - 发起人蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）持股6,248,352股，比例20.828%[13] - 发起人深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）持股4,285,714股，比例14.286%[13] - 发起人苏州卓燝投资中心（有限合伙）持股857,143股，比例2.857%[13] - 发起人深圳市前海中咨旗咨询有限公司持股600,000股，比例2.00%[13] 股份限制 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 董事、监事和高管所持股份上市一年内不得转让[20] - 董事、监事和高管离职后半年内不得转让所持股份[20] 股东权益与义务 - 董事、监事、高管和持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[42] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[41] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[47][49] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[103] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[103] - 临时董事会会议提前3日书面通知，特殊情况不受此限[103] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[124] - 监事会中职工代表比例不得低于三分之一[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报[130] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度财报[130] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度财报[130] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[134] - 董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[135] - 公司进行股利分配时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[136] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[164] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[161]

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-025 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2024 年 5 月 23 日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （吴春波） 声明人 吴春波 ，作为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人创业黑马科技集团股份有限公司董事会 提名为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 ...

业绩情况 - 2023年度归属上市公司股东净利润9,663,885.61元，母公司净利润 - 17,483,835.60元[21] - 2023年末合并归属上市公司股东可供分配利润10,009,188.27元，母公司917,072.90元[21] 利润分配 - 以2024年4月18日总股本167,379,464股为基数，每10股派现0.05元，将派现836,897.32元[21][22] 财务审计 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务审计机构，最高审计费用不超100万元[18] 人员薪酬 - 独立董事津贴8万元/年(税前)[31] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[7][10][12][13][17][20][24][28][30] - 《关于2024年度高管薪酬方案的议案》表决同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票[35] 其他决策 - 同意2023年度计提资产减值准备[36] - 因2023年业绩未达标，作废部分已授未归属限制性股票[38] - 授权管理层用不超1亿元自有资金买理财产品，期限不超12个月[40] - 审议通过《2024年第一季度报告》[43] - 同意修订《公司章程》及多项制度，部分子议案需提交2023年年度股东大会[46] 董事会换届 - 第三届董事会2024年10月24日届满，提前换届，董事会由5名董事组成[62] - 提名牛文文等3人为非独立董事候选人，刘卓芹等2人为独立董事候选人，任期三年[62][67] 股东大会 - 2024年5月23日以现场与网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[71]

投资审议 - 对外投资资产总额占比50%以上等5种情况经董事会审议后提交股东大会[6] - 对外投资资产总额占比10%以上等5种情况经董事会审议并披露[6] - 购买、出售资产累计达总资产30%应提交股东大会[10] 交易披露 - 交易标的为股权达标准应披露审计报告[8] - 交易标的为非现金资产应提供评估报告[8] 审批权责 - 特定投资外由总经理审批，投资计划调整由其组织论证[9][13] - 投资项目问题总经理负责查明原因并追责[15] 子公司管理 - 控股子公司重大事项及时报告董事会[14] 制度实施 - 制度自股东大会决议通过之日起实施[27]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 董事、三分之一以上监事或总经理变动属内幕信息[6] 管理机构与责任人 - 董事会是内幕信息管理机构[3] - 董事长为内幕信息管理工作主要责任人[3] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[3] 档案与备忘录管理 - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[10] - 发生重大事项时向深交所报送知情人档案[14] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[15] - 知情人档案及进程备忘录由董事会秘书保存至少十年[15] - 知情人档案一事一记，格式公司确定并保持稳定[23] - 进程备忘录涉及人员签名确认，困难时可由董秘代签并记载原因[26][28] 自查与追责 - 定期对知情人买卖股票情况自查[17] - 发现内幕交易核实追责，二日内披露情况及处理结果[18] 信息管理与处分 - 重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[13] - 内幕信息未公开前控制知情范围，指定专人报送保管文件[17] - 知情人违反制度视情节处分，触犯法律移交处理[19][20]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] - 监事提议三日内发通知[5] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[7] - 过半数监事出席方可举行[12] 会议表决与决议 - 一人一票，书面记名投票表决[17] - 决议经半数以上监事通过[18] 资料保存与规则实施 - 会议资料保存十年以上[25] - 规则经股东大会批准生效实施[28] - 规则由监事会解释[29]

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-018 创业黑马科技集团股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2023 年 4 月 18 日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划概述 （一）本次激励计划的主要内容 2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司 2021 年限制性股票激励 计划草案的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股份来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、限制性股票数量：公司 2021 年激励计划拟向激 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围主要包括公司本部及所属子公司、控股子公司的主要业务和事项。 （二）评价依据及认定标准 公司根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》，以及公司内部控制制度等相关规定组织开 展内部控制评价工作。 公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公 司实际情况，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内 部控制缺陷具体认定标准。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2023 年度内部控制情况进行了全面的检查，在查 阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公 司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。 一、 内部控制总体情况 在公司治理层的监督下，按照《公司法》、 ...