独立董事评估 - 公司对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 评估依据相关法律法规和制度[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月18日[2]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入27,104.42万元[10] - 2023年企业加速收入及企业服务收入分别占公司总收入的38.98%、55.54%[10] - 2023年城市拓展服务收入占公司总收入的8.50%[10] - 2023年SaaS模式及知识产权服务收入占公司总收入的40.75%[10] - 2023年末公司资产总计761,284,071元，较上年年末下降约5.26%[23] - 2023年末负债合计204,359,550.54元，较上年年末下降约14.06%[25] - 2023年末股东权益合计556,924,520.46元，较上年年末下降约1.56%[25] - 营业总收入本期为2.71亿元，上期为3.47亿元，同比下降21.92%[28] - 营业总成本本期为2.65亿元，上期为4.36亿元，同比下降39.22%[28] - 净利润本期为1821.61万元，上期为亏损1.10亿元，实现扭亏为盈[28] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2023年本期研发费用为11,282,825.38元，上期为21,025,469.77元，同比减少约46.34%[41] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务数据 - 截至2023年12月31日公司应收账款净额为3,290.42万元[13] - 截至2023年12月31日公司合同资产净额为2,548.13万元[13] - 截至2023年12月31日公司其他非流动资产净额为3,148.88万元[13] - 截至2023年12月31日应收账款、合同资产和其他非流动资产期末价值占资产总额11.81%[13] - 2023年末流动资产合计492,694,842.54元，较上年年末下降约10.41%[23] - 2023年末非流动资产合计268,589,228.46元，较上年年末增长约5.92%[23] - 2023年末流动负债合计196,352,293.89元，较上年年末下降约10.07%[25] - 2023年末非流动负债合计8,007,256.65元，较上年年末下降约58.89%[25] - 2023年末应收账款为32,904,224.19元，较上年年末增长约50.43%[23] - 2023年末预付款项为14,735,034.42元，较上年年末增长约138.83%[23] - 2023年末未分配利润为10,009,188.27元，较上年年末增长约527.91%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 996.77万元，上期为450.08万元，由正转负[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4201.02万元，上期为 - 6923.95万元，亏损减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3500.11万元，上期为6292.02万元，由正转负[30] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为 - 0.50元，实现扭亏为盈[28] - 稀释每股收益本期为0.06元，上期为 - 0.49元，实现扭亏为盈[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.06亿元，上期为4.93亿元，同比下降17.66%[30] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 11.57万元，上期无数据[28] - 本期营业收入为111,498,189.37元，上期为89,509,909.30元，同比增长约24.57%[41] - 本期净利润为 - 17,483,835.60元，上期为 - 31,381,607.38元，亏损幅度收窄约44.28%[41] - 本期经营活动产生的现金流量净额为43,588,711.52元，上期为 - 25,155,635.68元，由负转正[43] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 121,397,939.99元，上期为 - 48,567,244.30元，亏损扩大[43] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,318,462.84元，上期为28,990,125.24元，由正转负[43] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 84,127,691.31元，上期为 - 44,732,754.74元，亏损扩大[43] - 期末现金及现金等价物余额为251,982,215.29元，期初为336,109,906.60元，减少约25.03%[43] - 本期股东权益合计减少22,918,474.06元，其中综合收益总额减少17,483,835.60元，股东投入和减少资本减少5,434,638.46元[45] - 本年年末股东权益合计为545,430,996.81元，上年年末为568,349,470.87元，减少约4.03%[45] - 2023年末股本为167,379,464元，资本公积为372,654,432.36元，股东权益合计为568,349,470.87元[48] - 2023年本期股本增加58,170,488元，资本公积减少13,256,607.28元[48] - 2023年综合收益总额为 - 31,381,607.38元[48] - 2023年股东投入和减少资本共44,913,880.72元，其中股东投入普通股42,043,140元[48] - 2023年利润分配为 - 6,552,538.56元，均为对股东的分配[48] - 截至2023年12月31日，公司注册资本16,381.3464万元[49] - 公司2023年度纳入合并范围的二级子公司共25户[51]

创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-027 1、董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,663,885.61 元，其中母公司实现的 净利润为-17,483,835.60 元。根据《公司章程》的有关规定，从 2023 年度净利 润中提取法定盈余公积后，2023 年末公司合并归属于上市公司股东可供股东分 配利润为 10,009,188.27 元，母公司可供分配利润为人民币 917,072.90 元。 考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上 市公司现金分红，给予投资者稳 ...

会计政策 - 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中相关会计处理规定[3] 财务数据变更 - 2022年合并报表递延所得税资产变更后为9,587,376.38元[10] - 2022年合并报表递延所得税负债变更后为2,924,653.89元[10] - 2022年母公司报表递延所得税资产变更后为8,238,761.53元[10] - 2022年母公司报表递延所得税负债变更后为2,103,469.89元[10]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等多种情况需2个月内召开临时股东大会[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[11] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[13] 授权与决策权限 - 年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[5] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%等事项需经股东大会审议批准[5] 投票相关 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[23] - 互联网投票系统投票时间为股东大会召开当日上午9:15至现场股东大会结束当日下午3:00，深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的深交所交易时间[24] 会议主持与计票 - 董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持，监事会主席不能履职时由半数以上监事推举监事主持[25][27] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[35] 交易与担保审批 - 公司股东大会交易审批涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项指标[35] - 公司及控股子公司对外担保多项情况须经股东大会审议[36][38][39][50] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[37] 决议规则 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[47] - 股东大会选举或更换董事、监事时实行累积投票制[44] 其他规定 - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[50] - 决议事项执行结果由董事会报告，监事会实施事项由监事会报告[54] - 会议记录等资料保存期限不少于10年[55] - 本规则经公司股东大会审议通过生效，解释权属于董事会[56]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将由三名 监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 监事会于2024年4月18日收到公司职工代表大会2024年第一次会议决议， 此次职工代表大会经民主表决的方式做出如下决议：同意选举魏尚尚女士、李雁 宾女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。魏尚尚女士、李雁宾 女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-023 创业黑马科技集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 截至本公告日，魏尚尚女士未持有公司股份。其与 ...

募集资金情况 - 2021年2月发行14,008,976股，发行价15.59元/股，募资218,399,935.84元，净额214,089,101.82元[1] - 2021年2月4日募集资金到账[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用14,089.27万元，本年用3,339.69万元[2] - 截至2023年12月31日，专户余额8,492.15万元，与实际差异1,172.51万元[2] 项目投资情况 - 产业加速服务云平台项目承诺投资50,000.00万元，调整后21,408.91万元[13] - 该项目截至2023年12月31日累计投入14,089.27万元，进度65.81%[13][14] 项目进度与计划 - 募投项目未达预期，受市场需求减少影响[14] - 2023年8月10日审议通过延期议案，拟延至2024年12月31日[14]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[4][5] - 2023年刘卓芹参加3次审计、2次提名、2次薪酬与考核委员会会议[6][7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2023年多次审议向特定对象发行A股股票，12月12日终止[10] - 2023年10月25日选聘中兴华会计师事务所为审计机构[18] - 2023年4月18日聘任牛文文为总经理[20] - 2023年12月12日补选张东为非独立董事[21] - 2023年4月18日作废部分限制性股票，12月12日调整数量[21][22] 其他情况 - 2023年度独立董事多次现场调查[13] - 报告期内无重大关联交易，未变更或豁免承诺[15] - 财务负责人未变，无非准则变更原因的调整[19] - 按要求披露财务等报告[17] 未来展望 - 2024年独立董事继续提供建议，维护股东权益[24]

创业黑马科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额", 是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善创业黑马科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《创业黑马科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无权 ...

财报披露 - 公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》全文及摘要[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月23日下午15：00至17:00在“约调研”小程序举行2023年度业绩网上说明会[2] - 网上说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流[2] - 提问通道自公告发出之日起开放[2] - 参与方式一是在微信小程序中搜索“约调研”[3] - 参与方式二是微信扫一扫指定二维码[3] - 投资者依据提示授权登入“约调研”小程序即可参与交流[5] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理牛文文等（特殊情况参会人员可能调整）[6]