会议情况 - 监事会会议应出席3名监事，实际出席3名[3] - 审议12项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[8][11][14][17][20][22][25][29][32][37][39] 人事安排 - 第三届监事会任期2024年10月24日届满[30] - 提名王琢为第四届监事会监事候选人，任期三年[30] 资金使用 - 授权管理层用不超1亿自有资金买理财产品，可循环使用，期限不超12个月[40] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》，详情见巨潮资讯网[44]

公司章程修订 - 公司于2024年4月18日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关制度议案[2] - 经营范围新增相关经营活动规定[2][3] - 新增规定设立党组织并为其活动提供条件[2] - 注册登记机关变更，统一社会信用代码为91110105585848161G[2] - 新增公司收购本公司股份除外情形[3] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的[3] 股份转让与交易 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 董监高所持股份在特定情形下不得转让[3] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%事项[4] 融资与担保 - 年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计合并报表净资产50%后提供担保需经股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需经股东大会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计合并报表净资产10%的担保需经股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需经股东大会审议[5] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[6][7] - 监事会、独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议10日内反馈[6] - 监事会同意股东召开临时股东大会请求，应在收到请求5日内发通知[7] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会不召集时可自行召集主持[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[7] 会议相关规定 - 股东大会通知需充分完整披露提案具体内容，涉及独立董事意见的应同时披露[8] - 互联网投票系统开始投票时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[8] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的深交所交易时间[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[8] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[11] - 担任破产清算等公司相关职务且负有个人责任，自相关事件完结之日起未逾3年不能担任公司董事[12] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[12] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[12] - 董事会由7名或5名董事组成，其中分别有3名或2名为独立董事[13] 利润分配 - 若无重大资金支出，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[19][20] - 重大资金支出有两种情形界定[20] - 不同发展阶段及资金支出情形下现金分红在利润分配中占比有规定[20] - 公司利润分配预案需经全体董事过半数、二分之一以上独立董事表决通过[20] - 利润分配预案提交股东大会，由出席股东所持表决权过半数通过[20] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报等[19] - 股东大会对利润分配决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[19] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 公司因特定情形解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[22]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2024年10月24日届满，提前换届[1] - 2024年4月18日会议通过换届选举相关议案[1] - 提名3名非独立董事、2名独立董事候选人[2] - 第四届董事会董事任期三年，自2023年年度股东大会通过起算[3] - 换届后张东等3人不再担任公司职务[3] 股权结构 - 牛文文直接持股33,779,475股，占比20.18%[6] - 天津嘉乐文化传媒交流中心持股3.26%[6] - 牛文文间接持股4.57%[6] - 刘义伟间接持股0.21%[8] - 罗鼎间接持股0.08%[9]

公司业务发展 - 公司在2023年度报告中指出，外部行业环境变动对公司业绩产生影响，尤其易受外部行业环境变动影响导致业绩不稳定[2] - 公司已实现业务升级，从企业加速服务到企业服务，通过丰富服务品类提升综合实力，巩固行业领先地位[3] - 公司重点布局人工智能服务的新业务，但该部分业务开拓存在一定风险，公司将继续保持对新业务的审慎态度[3] - 公司持续加大研发投入力度，未来研发投入将围绕企服SaaS平台及人工智能大模型等领域，可能对公司利润产生一定影响[3] 行业发展前景 - 企业服务行业是公司所处行业之一，随着人工智能、大数据、云计算等技术的跨越式发展，企业服务行业在技术的推动下迎来了新的发展契机[15] - 中国企业服务行业市场容量潜在规模超十万亿，未来行业规模有望持续快速扩张[15] - 人工智能产业是公司所处行业之一，全球人工智能IT总投资规模预计在2026年增至3014.3亿美元，五年复合增长率约为26.5%[16] - 中国AI投资规模有望达到266.9亿美元，全球占比约为8.9%，位列全球单体国家第二[16] 公司业务情况 - 公司主要业务包括黑马加速体系、企业服务和人工智能服务[17] - 公司推出人工智能服务业务，包括人工智能认证培训与职业教育，企业AI应用服务等[17] - 公司的企业服务产品体系包括知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务、专精特新综合服务、营销服务、投融资咨询服务等[18] 财务状况 - 公司2023年营业收入为271,044,221.82元，较上年下降21.92%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9,663,885.61元，同比增长111.60%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-9,967,661.95元，较上年下降321.46%[9]

内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷资产类定量标准为错报≥资产总额3%，损益类为错报≥利润总额10%[6] - 重要缺陷资产类定量标准为资产总额3%>错报≥资产总额0.5%，损益类为利润总额10%>错报≥利润总额5%[6] - 一般缺陷资产类定量标准为资产总额0.5%>错报，损益类为利润总额5%>错报[6] 公司治理 - 建立规范公司治理结构，设“三会”制度，五名董事中独立董事占两位[13] - 大股东及其关联企业与公司在业务、人员等方面完全分开[14] - 根据行业特点和业务特殊性建立规范合理组织机构[15] 人力资源 - 每年致力于持续改善人力资源环境吸引、发展和保留业界精英[19] - 确保薪酬激励体制对外竞争性和对内公平性，为员工缴纳社保公积金等[19] - 为员工提供工作餐、体检等福利项目，定期组织生日会、团建会等活动[19] 合规与文化 - 将加强对相关法律法规和内部控制指引的宣传学习[11] - 企业文化提炼为创始人情怀、结果导向和阳光文化三条[21][22] 业务与财务控制 - 依法召开股东大会，扩大股东参与比例，实施现金分红政策，无大股东及关联方占用资金和对外担保事项[23] - 坚持风险导向原则，梳理优化重大业务流程，建立有效沟通机制[25][26] - 对业务实施有效控制，所有业务项目须经立项、审批、支付等流程，按客户执行“项目组负责制”[28] - 明确财务人员岗位职责，分离不相容职务，财务部门独立履行核算和管理职能[30] - 建立财务管理系统，对资金管理有严格授权审批制度，确保资金支付按规定权限审批[31][32] - 采购管理由预算控制及采购付款流程审批，选择规范且有品牌优势的供应商[33] - 依据相关制度对子公司人事、财务、经营决策等方面采取有效控制措施[34] 担保与评价 - 报告期内未发生对外担保事项，制定了《对外担保制度》严格控制担保业务[38][40] - 2023年度董事会未发现公司内部控制设计或执行存在重大缺陷，现有内控体系完整、合理、有效[46] - 中兴华会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[48] - 保荐人认为公司建立了完善法人治理结构，内部控制体系健全，符合相关要求，在重大方面保持有效内部控制[49] - 保荐人认为公司董事会对2023年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了内部控制制度建立及运行情况[49] - 保荐人对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议[49]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[12] - 节余募集资金达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需提交股东大会审议[12] 资金置换与使用 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不超十二个月[15] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议[14] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计不得超过超募资金总额的30%[16] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划[23] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告并与定期报告同时披露[23] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所对使用情况专项审核并鉴证，披露鉴证结论[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场检查，年度结束后出具专项核查报告[25] 现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[17] 资金使用审议 - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，需经董事会和股东大会审议通过[16] 用途变更 - 公司存在取消或终止原项目实施新项目等情形视为募集资金用途变更[20] 项目实施方式与地点变更 - 公司拟将募集资金投资项目变更为合资经营方式实施，公司应当控股[24] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后及时公告[24]

业绩总结 - 2023年度公司资产减值准备计提1982.45万元[2] - 报告期内计提信用减值损失551.73万元[11] - 报告期内计提资产减值损失1430.72万元[11] - 本年度利润总额减少1982.45万元[11] - 公司合并报表归母净利润减少1748.49万元[11] 数据详情 - 资产减值损失1430.72万元，含合同资产减值损失[3] - 信用减值损失551.73万元，含应收账款坏账损失[3] - 长期股权投资减值损失为0元[3] - 单项金额重大应收款项标准为100万元以上[4]

创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护 中小股东合法权益。 第二章 独立性要求和任职资格 2 第六条 担任公司独立董事应当符合下列条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 符合《独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求; (三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律法规和规则; (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录; (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 第七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者 ...

监事会会议 - 2023年召开8次监事会会议[3] - 2023年成员列席7次董事会和3次股东大会[5] 股票相关 - 基于2022年报作废385.65万股限制性股票[7] - 因5人离职作废相关限制性股票[7] 报告审议 - 2023年各次会议审议多份报告及相关议案[3][4] 监事会评价 - 认为公司2023年经营合规、财务完善、募资规范[2][5][6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为50,138,149.08元，同比增长3.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,198,263.14元，同比增长14.95%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,425,328.70元，同比增长14.54%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为50,138,149.08元，同比增长3.7%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为62,447,509.92元，同比增长6.7%[16] - 公司2024年第一季度净利润为-7,722,301.00元，去年同期为-9,522,346.98元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-9,198,263.14元，去年同期为-10,815,713.39元[17] - 公司2024年第一季度少数股东损益为1,475,962.14元，去年同期为1,293,366.41元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,261,492.96元，同比增长8.86%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,261,492.96元，去年同期为-11,259,103.12元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,213,249.78元，去年同期为-3,479,402.72元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-450,582.24元，去年同期为-21,358,916.89元[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14,925,324.98元，去年同期为-36,097,422.73元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为391,085,178.43元，去年同期为457,007,726.90元[20] 资产状况 - 总资产为751,377,511.54元，同比下降1.30%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为535,513,696.95元，同比下降1.69%[5] - 固定资产为2,478,549.76元，同比增长76.07%，主要系本期采购华为云AI服务器所致[8] - 公司货币资金期末余额为391,085,178.43元，期初余额为406,010,503.41元[14] - 公司应收账款期末余额为37,202,945.58元，期初余额为32,904,224.19元[14] - 公司预付款项期末余额为17,889,898.30元，期初余额为14,735,034.42元[14] - 公司其他应收款期末余额为10,441,453.48元，期初余额为10,043,828.28元[14] - 公司合同资产期末余额为30,508,411.41元，期初余额为25,481,306.49元[14] - 公司流动资产合计期末余额为489,728,795.03元，期初余额为492,694,842.54元[14] - 公司非流动资产合计期末余额为261,648,716.51元，期初余额为268,589,228.46元[14] - 公司资产总计期末余额为751,377,511.54元，期初余额为761,284,071.00元[14] 财务费用与税费 - 应交税费为6,126,568.80元，同比下降47.06%，主要系本期缴纳23年度税金所致[8] - 税金及附加为107,078.61元，同比下降82.01%，主要系本期可抵扣的进项税较多所致[8] 利润分配与股份回购 - 未分配利润为810,925.13元，同比下降91.90%，主要系本期亏损所致[8] - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，回购价格不超过30元/股[13] 合同订单 - 截至2024年第一季度末，公司已签约合同订单22,674.68万元，比去年同期增长10%以上[13]