公司信息 - 公司为深圳市智动力精密技术股份有限公司[20] - 日期为2025年6月23日[21] 股东会投票规则 - 股东会除现场会议投票外应提供网络投票服务[2] - 需在网络投票开始日前二日提供股权登记日股东资料电子数据，且二者至少间隔二个交易日[4] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，创业板投票代码按规则编制，公司投票代码“350686”，简称为“智动投票”[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[8] - 股东表决权数量为名下账户所持相同类别股份总和，多账户投票以第一次有效投票结果为准[11] - 集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票不计入[12] - 累积投票议案中股东每持有一股拥有与每个议案组下候选董事人数相同选举票数，多账户股份选举票数合并计算，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准[13] - 公司设总议案，股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见，同一议案总议案与分议案重复投票以第一次有效投票为准[13][14] - 中小投资者投票结果审议重大事项时应单独统计并披露[16] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日，交易系统投票股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果，股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果[17]

董事会提名 - 公司董事会提名罗文元为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 直系亲属等不在公司及相关企业任职或持股达规定比例[7][8] - 最近十二个月无相关所列情形[9] - 未受证券市场禁入等相关处罚[10][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[4] - 通过官网、新媒体平台等多渠道开展工作[4] - 管理方式有定期报告与临时公告、股东会等[5] 沟通渠道建设 - 在官网开设投资者关系专栏并加强运维[9] - 通过互动易平台等与投资者交流并处理信息[6] 说明会要求 - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会[9] - 参与人员包括董事长、财务负责人等[11] 中小股东沟通 - 股东会审议现金分红方案前与中小股东充分交流[21] 对外发言人 - 董事长、董事会秘书或董事会授权人员为对外发言人[14] 禁止情形 - 活动中不得有透露未公开信息等8种情形[14] 工作职责 - 工作主要职责包括拟定制度、组织沟通等8项[15][16] 协助义务与培训 - 各职能部门协助开展工作[16] - 定期对相关人员开展培训[16] 人员素质 - 从事工作的人员需具备4种素质和技能[17] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案并记录情况[17] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律等要求执行[19] - 解释权和修订权归公司董事会[20] - 自董事会审议通过之日起生效执行[21]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 需有五年以上相关工作经验[6] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股百分之五以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] 独立董事提名与连任 - 董事会、单独或合并持股百分之一以上股东可提候选人[10] - 连任时间不得超过6年，满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务[13] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] - 辞职导致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[15] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权应经全体过半数同意[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[18] - 应当披露的关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[28] 信息披露与资料保存 - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[21] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[24] 会议资料提供 - 专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会前3日提供资料[24]

任职要求与限制 - 董事会秘书需大专以上学历，从事金融等工作三年以上[4] - 不得有《公司法》规定情形等七种情况之一[5] - 会计师等人员不得兼任[7] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解任[11] - 聘任前向深交所报送三类资料[11] - 解聘需在出现四种情形之一的一个月内[12] 职责与责任 - 负责组织筹备董事会和股东会等多项职权[7] - 空缺期间按不同情况指定人员代行职责[13] - 董事会决议违法致损可能担责[16]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年6月23日召开，7名董事全部参与[2] - 第四届董事会任期将于2025年7月10日届满，拟进行换届选举[7][10] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》获董事会通过，尚需股东大会审议[2][4] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》多项子议案获通过，部分需股东大会审议[5][6] 候选人提名 - 提名吴雄仰、吴盈盈为第五届董事会非独立董事候选人，需股东大会审议[7][9] - 提名罗文元、余克定为第五届董事会独立董事候选人，经深交所审核后提交股东大会[10][12] 其他决议 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 股份回购资金3000 - 6000万元，价格不超13.46元/股，用于股权激励[14] - 董事会授权管理层办理回购股份事宜，期限至事项办理完毕[14][15]

股份回购计划 - 公司拟以3000万元-6000万元自有资金或自筹资金回购股份 [1] - 回购价格上限为13.46元/股 [1] - 预计回购数量222.88万股至445.77万股 [1] - 回购股份占总股本比例0.86%-1.71% [1] 回购用途与期限 - 回购股份将用于实施股权激励计划 [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

回购方案 - 回购资金总额3000 - 6000万元[3] - 回购价格不超13.46元/股[3] - 按下限和上限测算，预计回购222.88 - 445.77万股，占总股本0.86% - 1.71%[3] - 回购实施期限不超12个月[3] - 回购股份用于实施股权激励计划[3] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产19.86亿元，所有者权益9.89亿元，货币资金4.05亿元[17] - 若用6000万元回购，占总资产3.02%，所有者权益6.06%，货币资金14.82%[17] 风险与计划 - 回购方案存在无法实施或变更终止风险[23] - 持股5%以上股东未来6个月暂无明确减持计划，但不排除可能[19] 决策与授权 - 2025年6月23日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[21][22] - 董事会授权管理层办理回购事宜[22]

授信与担保 - 公司拟申请不超15亿元授信额度，全资子公司拟申请不超5亿元[2] - 公司及全资子公司为其他全资子公司提供不超5亿元担保[2] - 全资子公司为公司15亿元授信额度内融资业务担保[2] - 东莞智动力及惠州智动力为公司向中信银行申请授信业务担保[4] - 公司为度润光电向中信银行申请授信业务担保[5] - 子公司为公司担保最高本金余额12000万元[12] - 公司为子公司担保最高本金余额3000万元[14] - 公司及子公司提供担保总余额28959.73万元[15] - 公司及子公司提供担保总余额占净资产比例27.97%[15] - 公司为子公司提供担保余额2000万元[15] - 子公司为公司提供担保余额26959.73万元[15] - 子公司相互提供担保余额0元[15] - 担保保证方式为连带责任保证[12][13] - 担保保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[12][14] 财务数据 - 公司注册资本26,062.422万元[6] - 截至2025年3月31日，公司资产总额1,986,184,336.32元，负债总额995,422,656.80元[7] - 2025年1 - 3月，公司营业收入348,449,930.55元，营业利润 - 22,978,234.87元[7] - 度润光电注册资本1,000.00万元[9] - 截至2025年3月31日，度润光电资产总额223,010,687.61元，负债总额269,887,488.54元[11] - 2025年1 - 3月，度润光电营业收入255,908,009.66元，营业利润 - 9,135,900.14元[11] - 公司及子公司无逾期担保等不良担保情况[15]

股权质押与解押情况 - 控股股东吴加维质押1200万股，占其所持股份25.06%，占公司总股本4.60% [1] - 质押股份用于个人资金需求，质权人为晋江市汇鑫小额贷款有限公司，质押起始日为2025年6月16日，未设到期日 [1] - 吴加维同时解除质押1050万股，占其所持股份21.93%，占公司总股本4.03% [1] 当前持股及质押状态 - 截至公告日，吴加维持有公司4788万股，占公司总股本18.37% [1] - 累计质押1600万股，占公司总股本6.14% [1]