股权质押 - 吴加维本次质押1200万股，占所持25.06%，占总股本4.60%[1] - 吴加维本次解除质押1050万股，占所持21.93%，占总股本4.03%[3] - 变动后吴加维已质押股份占所持33.42%，占总股本6.14%[8] 股东持股 - 截至披露日，吴加维持股47879986股，比例18.37%[8] - 陈奕纯持股41006355股，比例15.73%，质押为0[8] - 股东及其一致行动人合计持股88886341股，比例34.11%[8] 风险情况 - 控股股东等质押股份不存在平仓或被强制过户风险[5]

募资情况 - 2020年11月获批向特定对象发行61,327,440股，募资1,078,749,669.60元，净额1,058,986,276.09元[3] - 2025年终止部分募投项目，剩余资金永久补充流动资金[4] 资金账户 - 注销多专户，于中行深圳布吉支行开新专户[5][6] - 截至2025年6月10日，中行深圳布吉支行账户余额5,949,999.96元[7] - 截至2025年6月5日，新专户余额0万元，预计存放约595万元[9] 收购情况 - 收购阿特斯49.00%股权[6][9] 协议相关 - 与中行深圳布吉支行、保荐机构签《募集资金三方监管协议》[14] - 披露募集资金专项账户销户证明文件[14]

会议信息 - 股东大会现场会议2025年05月29日15:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场股东及代理人5人，持表决权股份89,271,138股，占比34.7541％[7] - 网络投票股东95人，持表决权股份1,190,980股，占比0.4637％[7] 议案表决 - 《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》总表决，同意90,364,818股，占比99.8924％[6] - 中小股东表决，同意1,093,680股，占比91.8303％[7]

会议信息 - 公司董事会于2025年5月13日公告召开2025年第一次临时股东大会[2] - 股东大会于2025年5月29日15:00在东莞如期召开[3] 参会资格 - 核对截至2025年5月23日股东名册，出席股东及代理人资格合规[6] - 股东大会召集人为公司董事会，具备召集人资格[8] 议案表决 - 议案表决同意90,364,818股，占出席有效表决权股份总数的99.8924％[13] - 出席会议中小投资者表决同意1,093,680股，占中小股东有效表决权股份总数的91.8303％[13]

募投项目终止 - 公司终止三个募投项目并将剩余3.29亿元募资永久补充流动资金，占募集资金总额的30.47% [2][4] - 三个项目累计投入约1.74亿元，投资进度分别为46.78%、25.26%、30.12% [5] - 终止原因为市场环境导致固定成本上升、资金使用效率低下及资源浪费 [6] 募资使用情况 - 2020年定增募资10.79亿元，原计划募资15亿元但未达预期 [5] - 累计将6.79亿元补充流动资金，占募资总额的62.93% [2][10] - 募资使用计划调整后，越南工厂项目使用募资减少2.31亿元 [5] 经营业绩 - 2022年至2024年归母净利润连续三年亏损，亏损额合计6.28亿元 [2][9] - 2024年一季度营业收入3.48亿元同比增长7.84%，归母净利润亏损0.24亿元同比减亏33.57% [9] - 2022年以来未向股东派发现金红利 [3][10] 行业背景 - 消费电子行业周期性波动导致公司业绩承压 [2] - 2024年行业进入温和复苏阶段但复苏力度较弱，需求恢复未达预期 [9] 历史财务表现 - 2017年上市后营业收入和归母净利润波动明显，2021年归母净利润同比下降45.50% [8][9] - 2018年至2020年营业收入持续增长但归母净利润大幅波动 [8]

公司业绩情况 - 2024 年实现经营收入 154,193.45 万元，较 2023 年同比增长 11.21% [2][4] - 2024 年归属于母公司净亏损收窄至 15,499.39 万元，较 2023 年同期减亏 39.02% [2][4] - 2022 - 2024 年业绩连续亏损，因行业复苏弱、主营业务毛利率低、毛利额未覆盖期间费用及资产减值等因素 [3] 盈利提升策略 - 通过优化产品结构、选择性接单、研发新品提升产品毛利率 [2][3] - 采取采购降本措施，布局产能整合优化资源配置，提高产能利用率 [2][3] - 引进先进精益管理办法、智能追踪系统加强成本管理，提升生产效率 [2][3] 未来盈利增长点 - 凭借与头部品牌合作基础，通过技术创新和产品升级提升产品附加值和竞争力 [3] - 深化与现有头部品牌合作，拓展新客户资源，把握市场机遇拓展份额 [3] 应对亏损措施 - 提升内部管理水平，健全管理体系，建立质量管理制度，推行精益生产 [3][4] - 调整经营策略，优化产品工艺，加大研发投入，提高产品附加值 [4] - 实施“外延 + 内生”战略，提升核心竞争力和创新能力，寻求外部合作与并购机会 [4] 股份回购情况 - 2021 年 11 月至 2022 年 10 月，累计回购 5,000,020 股，支付 61,256,194.2 元，2024 年完成注销 [5] - 2024 年 2 月至 2025 年 2 月，累计回购 3,759,000 股，支付 30,296,694 元，拟用于股权激励或员工持股计划 [5] 投资者关系管理 - 建立并完善投资者关系管理制度，通过多元渠道回应市场关注，增强信息透明度与沟通坦诚度 [5] - 严格履行信息披露义务，确保投资者了解公司经营和发展动态 [5] - 未来持续提升内在价值与资产质量，优化股东回报机制，深化投资者关系管理 [5] 行业发展前景 - 消费电子行业各领域产品有望因新兴技术融合应用迎来升级，消费者需求多元化推动细分市场发展 [4]

募集资金情况 - 2020年11月获批向特定对象发行6132.744万股，发行价17.59元/股，募资10.79亿元，净额10.59亿元[2] - 截至2025年4月30日，募资实际使用7.61亿元，临时补充1.2亿元，余额2.09亿元[3] 项目资金使用 - 消费电子结构件越南项目拟用2.47亿元，已用1.09亿元，剩1.38亿元[8][9][11] - 散热组件越南项目拟用1.19亿元，已用0.30亿元，剩0.89亿元[12][14] - 智动力改建项目拟用1.00亿元，已用0.35亿元，剩0.65亿元[15][19] - 收购阿特斯49.00%股权项目拟用2.43亿元，已投2.37亿元，剩0.06亿元[5] - 补充流动资金项目拟用3.50亿元，已全投入[5] 项目预期收益 - 消费电子结构件越南项目达产后年均营收25.21亿元、净利润2.65亿元[8] - 散热组件越南项目达产后年均营收5.62亿元、净利润0.43亿元[12] - 智动力改建项目达产后年均营收8.02亿元、净利润0.53亿元[15] 项目进度调整 - 消费电子结构件越南项目预定使用时间从2022年1月1日调至2026年1月1日[20] - 散热组件越南项目预定使用时间从2022年6月30日调至2026年6月30日[20] - 智动力改建项目预定使用时间从2023年1月1日调至2026年1月1日[20] 产品研发情况 - 散热组件产品2021 - 2023年打样研发，2024年车间及设备基本完成但订单少[27] 资金补充决策 - 拟将募投项目终止后剩余32870.03万元永久补充流动资金[28] - 2025年5月12日董事会、监事会同意终止部分项目并补充资金[31][32] - 独立董事认为决策合理，事项尚需股东大会审议[33][34] - 募集资金使用合规，保荐机构无异议，需履行程序并披露[34]

募集资金情况 - 2020年11月向13名特定对象发行股票6132.744万股，募资10.79亿元，净额10.59亿元[4] - 截至2025年4月30日，募资实际使用7.61亿元，临时补流1.2亿元，余额2.09亿元[5] - 拟终止三项目，剩余32870.03万元募资永久补流，占总额30.47%[2] 项目情况 - 消费电子结构件越南项目总投资6.9亿，拟用募资2.47亿，已用1.09亿，剩1.38亿[9][11] - 散热组件越南项目总投资1.55亿，拟用募资1.19亿，已用3008.69万，剩8891.31万[12][14] - 智动力改建项目总投资2.56亿，拟用募资1亿，已用3541.29万[15] - 三项目原预定达可使用状态时间调整至2026年[18] 项目收益预期 - 消费电子结构件越南项目达产后预计年均营收25.21亿、净利润2.65亿[9] - 散热组件越南项目达产后预计年均营收5.62亿、净利润4254.58万[13] - 智动力改建项目达产后预计年均营收8.02亿、净利润5264.08万[15] 市场情况 - 自2020年后全球消费电子行业增速放缓，产业链需求疲软[23] - 结构性电子器件及光学件业务需求未达预期，产能利用率低[25] - 散热组件业务价格降、利润率压缩，当前产能可满足未来订单[25] 决策进展 - 2025年5月12日董事会、监事会、独立董事会议审议通过终止项目并补流议案[29][30][31] - 保荐机构核查无异议，事项尚需股东大会审议[32]

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-030 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 05 月 12 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 05 月 29 日（星期四） 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 05 月 29 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年年度股东大会法律 意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288传真(Fax.)：(0755)88265537 信达会字(2025)第113号 致：深圳市智动力精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以 及现行有效的《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派宋幸幸、 张昊律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年年度股东大会（下称"本次股 东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席 ...