公司基本信息 - 深圳智圣能源科技有限公司于近日成立 法定代表人鄢芷 注册资本1000万人民币 [1] - 股东结构为东莞智动力电子科技有限公司持股51% 深圳市固能纪元新材料科技有限公司持股49% [1] - 企业类型为有限责任公司 登记机关为深圳市南山区沙河街道 营业期限自2025年8月7日起无固定期限 [1] 经营范围 - 主营业务涵盖新材料技术研发 信息技术咨询服务 技术服务与技术转让 [1] - 聚焦储能技术服务和电池产业链 包括电池零配件生产销售 电池制造销售 [1] - 涉及电子元器件与机电组件设备制造销售 工程和技术研究和试验发展 [1] 行业属性 - 公司属于科学研究和技术服务业 细分领域为工程和技术研究和试验发展 [1] - 注册地址位于深圳市南山区沙河街道 具体为沙河东路1号沙河高尔夫球会会员公寓A05 [1]

公司治理变动 - 公司第五届董事会第一次会议于8月4日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 公司于2025年8月4日召开第五届第一次董事会会议 会议地点为东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室 会议以现场方式召开 [2] - 会议审议了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为通讯行业占比98.48% 其他行业占比1.52% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 300686 8月4日收盘价为10.91元 [2]

会议信息 - 股东大会现场会议于2025年8月4日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及代理人6人，所持表决权股份89,286,138股，占比34.7599％；网络投票股东65人，所持表决权股份1,934,496股，占比0.7531％[7] 议案表决 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意2,026,233股，占比98.9810％[6] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意2,026,233股，占比98.9810％[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励相关事宜的议案》，同意2,032,733股，占比99.2985％[11] - 《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，同意2,026,233股，占比98.9810％[14] - 《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意91,205,974股，占比99.9839％[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意91,204,674股，占比99.9825％[19] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意91,203,974股，占比99.9817％[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意91,203,974股，占比99.9817%[23] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意91,199,474股，占比99.9768%[26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意91,204,274股，占比99.9821%[28] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意91,202,774股，占比99.9804%[31] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意91,202,774股，占比99.9804%[33] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意91,202,774股，占比99.9804%[35] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意91,198,274股，占比99.9755%[38] - 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》总表决同意91,201,474股，占比99.9790%[40] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》总表决同意91,195,974股，占比99.9730%[44] 中小股东表决 - 中小股东对议案表决中，同意股数占比最高达99.1608%[29] - 中小股东对某议案同意1,924,836股，占比98.7351％，反对12,660股，占比0.6494％，弃权12,000股，占比0.6155％[45] 董事选举 - 选举吴雄仰先生为非独立董事，总表决同意90,845,463股，占比99.5887％，中小股东同意1,574,325股，占比80.7555％[47][48] - 选举吴盈盈女士为非独立董事，总表决同意90,845,458股，占比99.5887％，中小股东同意1,574,320股，占比80.7552％[49][50] - 选举罗文元先生为独立董事，总表决同意90,845,462股，占比99.5887％，中小股东同意1,574,324股，占比80.7554％[51][52] - 选举余克定先生为独立董事，总表决同意90,845,457股，占比99.5887％，中小股东同意1,574,319股，占比80.7552％[53][54] 会议有效性 - 公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序等合法有效[55]

公司治理 - 2025年8月4日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举吴雄仰为董事长，吴盈盈为副董事长，任期三年[2][4] - 设立审计、提名、薪酬与考核委员会[4] 人员聘任 - 聘任吴雄仰为总经理，暂代财务总监[5][7] - 聘任张国书、方江为副总经理，方江兼董秘[7] - 聘任鄢芷为证券事务代表[8] 人员持股 - 张国书持有公司股票67,200股，占总股本0.03%[14] - 吴雄仰、吴盈盈、方江、鄢芷未持股[11][13][16][17]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月18日公告召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股东大会通知提前15日以公告方式作出[3] - 股东大会于2025年8月4日15:00召开[3] - 截至2025年7月30日核对出席股东信息[6] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》：同意2,026,233股，占98.9810％；反对17,160股，占0.8383％；弃权3,700股，占0.1807％[14] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》表决结果与草案相同[16] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励相关事宜的议案》：同意2,032,733股，占99.2985％；反对10,660股，占0.5207％；弃权3,700股，占0.1807％[16] - 《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》：同意2,026,233股，占98.9810％[18] - 《公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意91,205,974股，占99.9839％[19] - 《修订<公司章程>的议案》：同意91,204,674股，占99.9825％[20] - 《修订<股东会议事规则>的议案》：同意91,203,974股，占99.9817％[21] - 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意91,199,474股，占99.9768％[24] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》：同意91,204,274股，占99.9821％[25] - 《修订<对外担保管理制度>的议案》：同意91,202,774股，占99.9804％[27] - 《修订<对外投资管理制度>的议案》：同意91,202,774股，占99.9804％[28] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》：同意91,198,274股，占99.9755％[32] - 《修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》：同意91,201,474股，占比99.9790％；中小投资者同意1,930,336股，占比99.0172％[33] - 《修订<股东会网络投票细则>的议案》：同意91,187,274股，占比99.9634％；中小投资者同意1,916,136股，占比98.2888％[34][35] - 《续聘公司2025年度会计师事务所的议案》：同意91,195,974股，占比99.9730％；中小投资者同意1,924,836股，占比98.7351％[36] 人员选举情况 - 《选举吴雄仰先生为第五届董事会非独立董事》：同意90,845,463股，占比99.5887%；中小投资者同意1,574,325股，占比80.7555%[37] - 《选举吴盈盈女士为第五届董事会非独立董事》：同意90,845,458股，占比99.5887%；中小投资者同意1,574,320股，占比80.7552%[38] - 《选举罗文元先生为第五届董事会独立董事》：同意90,845,462股，占比99.5887%；中小投资者同意1,574,324股，占比80.7554%[39][40] - 《选举余克定先生为第五届董事会独立董事》：同意90,845,457股，占比99.5887%；中小投资者同意1,574,319股，占比80.7552%[41] 决议合法性 - 信达律师认为公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[42]

公司治理 - 2025年8月4日完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会由5名董事组成，任期三年[1] - 第五届董事会设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[3] - 聘任吴雄仰为总经理等职务[4] 股权结构 - 吴婉霞持股97,597股，占总股本0.04%[6] - 吴加维持股47,879,986股，占总股本18.37%[7] - 陈奕纯持股41,006,355股，占总股本15.73%[7] - 陈丹华持股1,346,409股，占总股本0.52%[8] 人员变动 - 换届后部分人员离任，部分仍在公司任职[6][7][8]

激励计划 - 公司于2025年7月17日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2025年1月17日至2025年7月17日[2] - 激励计划内幕信息知情人自查期无二级市场买卖公司股票行为[3] - 全体核查对象未利用内幕信息买卖或泄露信息，激励对象无内幕交易[6] 股份回购 - 自查期间公司累计回购股份1,137,900股[4] 激励对象交易 - 自查期间19名激励对象交易过公司股票[5]

公司回购计划 - 截至2025年7月31日 公司尚未开始实施回购 [2]