证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年四月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所 ...

3-2 法律意见书 序号 文件名 页码 3-2-1 北京市君合律师事务所关于朗新科技集团股份有限公司发行股 份购买资产之法律意见书 1 3-2-2 北京市君合律师事务所关于朗新科技集团股份有限公司发行股 份购买资产之补充法律意见书（一） 74 3-2-3 北京市君合律师事务所关于朗新科技集团股份有限公司发行股 份购买资产之补充法律意见书（二） 128 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 之 法律意见书 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 传真: (86-411) 8250-7579 香港分所 电话: (852) 2167-0000 传真: (852) 2167-0050 海口分所 电话: (86-898) 6851-2544 传真: (86-898) 6851-3514 纽约分所 电话: (1-212) 703-8720 传真: (1-212) 703-8702 青岛分所 电话 ...

邦道科技有限公司 2021 年度、2022 年度及 | | | 审计报告 1 - 5 2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 10 月 31 日止 10 个 月期间财务报表及审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1 | - | 4 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 5 | – | 6 | | | 合并及公司现金流量表 | 7 | – | 8 | | | 合并及公司所有者权益变动表 | 9 | – | 13 | | | 财务报表附注 | 14 | | – | 120 | | 财务报表补充资料 | 1-2 | | | | 截至 2023 年 10 月 31 日止 10 个月期间 财务报表及审计报告 邦道科技有限公司 2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 10 月 31 日止 10 个月期间 财务报表及审计报告 审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0009 号 （第一页，共五页） 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 （一） 我们审计的内容 我们审计了邦道科技有限公司（以下简称"邦道科技"）的财务报表， ...

4-2 本次资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估 值报告 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告 | 1 | | 4-2-2 | 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估说明 | 50 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 朗新科技集团股份有限公司 拟收购邦道科技有限公司股权 所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值 课件 -NZ/ 卓信大华评报字(2024)第 2005 号 (共一册 第一册) 北京卓信フ 限公司 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400043 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-HT1159 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第2005号 | | | 朗新科技集团股份有限公司拟收购邦道科技有限公 司股权所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 3,242,787,100 ...

独立财务顾问 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 3-1-1 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、 法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易 各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 ...

Long Shine 8 2023 l Environmental, Social and Governance (ESG) Report 7 同 Table of Contents | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About LongShine Group | 05 | | Future Prospect | 69 | | --- | --- | | Appendix | 71 | | Key Performance Indicator | 71 | | Feedback Form | 73 | Build a Green Home Driven by Scientific and Technological Innovation | Facilitate Digital Transformation of the Energy Sector | 15 | | --- | --- | | Offer Convenient Energy Services | 17 | | Explore ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-045 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场结 合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-044 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 已于 2024 年 4 月 25 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《朗新科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 2024 ...

财务表现 - 公司一季度营业收入为667,505,407.63元，同比增长2.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,227,215.14元，同比下降195.80%[5] - 公司一季度经营活动产生的现金流量净额为-207,097,199.72元，同比下降48.96%[5] - 公司营业总收入为66.75亿元，较上期有所增长[16] - 公司营业总成本为73.63亿元，较上期有所增加[16] - 公司净利润为-46.88亿元，较上期亏损扩大[16] - 公司综合收益总额为-80.17亿元，较上期有所下降[17] - 公司每股收益为-0.018元，较上期下降[17] - 公司经营活动产生的现金流量为121.10亿元，较上期有所增加[18] 股东信息 - 股东罗慧玲持有27,403,253股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股[12] 公司财务状况 - 朗新科技集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为979.57亿元，较上期略有下降[15] - 公司流动负债合计为166.02亿元，较上期有所减少[15] 经营活动现金流 - 朗新科技集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,418,102,446.81元[19] - 投资活动现金流入小计为116,652,066.29元[19] - 筹资活动现金流入小计为224,970,000元[19] - 筹资活动现金流出小计为8,569,847.39元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-60,528,510.12元[19]

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）受朗新科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规、规章及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次 会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实 进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前 ...