人事变动 - 副总经理、董事会秘书邓柳明因工作职务调整辞职，仍任其他职务[1] - 2025年6月23日公司聘任徐惠冬为董事会秘书[3] 人员持股 - 截至公告披露日，邓柳明持有公司股份97,800股[2] - 截至公告披露日，徐惠冬未持有公司股份[7] 人员信息 - 徐惠冬曾任职公司证券事务专员、代表[7] - 徐惠冬无关联关系、不良记录[7] - 徐惠冬联系方式公布[5]

业绩总结 - 2024年度权益分派以262,940,935股为基数，每10股派发现金红利0.291886元[6] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票原授予价格9.84元/股，调整后约为9.81元/股[7] - 2023年8月22日，第三届董事会第二十五次会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年8月23日至9月1日，对拟激励对象名单及职位进行内部公示[3] - 2023年9月8日，2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年10月27日，第三届董事会第二十八次会议等审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[4] - 2024年4月24日，第三届董事会第三十一次会议等审议通过调整第二类限制性股票归属价格议案[4] - 2025年6月23日，第四届董事会第八次会议等审议通过调整第二类限制性股票授予价格议案[4] 其他 - 本次调整符合相关规定，不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[8] - 监事会同意调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格[10]

业绩数据 - 2024年公司资产总额52.35亿元，所有者权益20.52亿元，全部债务18.05亿元，营业总收入24.30亿元，利润总额0.48亿元[10] - 2024年公司营业利润率14.56%，资产负债率60.81%，流动比率167.38%，全部债务/EBITDA为11.05倍，EBITDA利息倍数为4.32倍[10] - 2024年及2025年1 - 3月，公司营业总收入分别为24.30亿元和5.46亿元，利润总额分别为0.48亿元和0.04亿元[16] - 2024年营业收入24.30亿元，同比增加23.77%，毛利润3.61亿元，综合毛利率14.86%[33][34] - 2025年一季度公司营业收入5.46亿元，同比增长15.19%，毛利润0.82亿元，同比增长15.49%，毛利率15.00%[36] - 2025年一季度净利润0.11亿元，同比提升26.29%[82] 产品销售数据 - 2024年电源总成销量87.19万台，同比增长84.88%，电驱总成销量9.68万台，同比增长17.32%[16] - 2024年电源总成收入12.34亿元，占比50.78%，毛利润1.90亿元，毛利率15.39%[34] - 2024年电驱总成收入6.12亿元，占比25.20%，毛利润0.21亿元，毛利率3.40%[34] - 2024年电机控制器收入4.65亿元，占比19.14%，毛利润1.18亿元，毛利率25.27%[34] - 2024年其他收入1.19亿元，占比4.88%，毛利润0.33亿元，毛利率27.84%[34] 市场与客户数据 - 2024年车载充电机装机量Top10排名中英搏尔位列第四，市场份额7%[32] - 2022 - 2024年公司前五大客户销售额占比分别为66.82%、62.73%和66.45%，占比进一步增长[54] 研发与技术 - 2024年公司新增已授权专利53件[7][13][42][90] - 2024 - 2026年度公司适用15%的企业所得税税率，子公司2023 - 2025年度适用15%的企业所得税税率[44] - 2024年研发支出同比增加31.45%，2022 - 2024年研发投入分别为1.48亿元、1.46亿元和1.91亿元，占营收比例分别为7.37%、7.42%和7.88%[42][43] - 截至2024年末，公司共拥有研发人员757人，同比增长15.93%，占员工总人数的34.55%，同比提升0.36个百分点[43] 项目建设 - 2024年山东菏泽项目（二期）完工，新增20万台套/年A00级电机控制器等多种产能[46] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目总投资额71715.97万元，拟使用募集资金71715.97万元，累计已投入26553.44万元[19] - 补充流动资金项目总投资额10000.00万元，拟使用募集资金8752.28万元，累计已投入8752.28万元[19] 财务状况 - 截至2025年3月末，公司资产总额53.46亿元，所有者权益21.14亿元，资产负债率为60.47%[16] - 2024年末存货同比增长14.05%，含发出商品2.87亿元、原材料2.79亿元和库存商品2.75亿元[63] - 2023 - 2024年存货周转率从1.99次提升至2.30次，周转加快[63] - 2024年末应收账款、应收款项融资和应收票据分别同比增长2.45%、45.13%和6.99%[63] - 2024年发行“英搏转债”，货币资金同比增长56.64%，2025年3月末较期初提升23.21%[64] 信用评级 - 公司主体信用等级和“英搏转债”信用等级维持为AA，评级展望为稳定[1][6][7][91] 未来展望 - 2025年公司有多款产品计划完成开发、验证及量产交付，涉及多个领域[58]

股票期权注销 - 2025年6月11日注销342万份未达行权条件股票期权[2] - 含2021年首次授予324.9万份和预留授予17.1万份[1][2] - 首次授予涉及16人，预留授予涉及6人[2] - 2025年5月23日董事会和监事会通过注销议案[1] - 本次注销不影响公司股本结构[1][2]

可转债发行 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募集资金总额817159700元，净额804682475.51元[2] 可转债交易 - 2024年11月11日“英搏转债”（代码123249）在深交所挂牌交易[2] 转股期 - 转股期为2025年4月30日至2030年10月23日[2][3] 转股调整 - 2025年6月4日至12日暂停转股，13日起恢复转股[2][4]

股份质押 - 2025年6月6日控股股东姜桂宾解除1685万股质押，占其所持股份23.28%，占总股本6.41%[1] - 1085万股于2024年6月20日质押，600万股于2024年12月30日质押[1] 公司情况 - 截至2025年6月9日，公司总股本为262940935股[6] 风险评估 - 控股股东资信良好，质押业务正常履约，无平仓或强制过户风险[7] 后续安排 - 公司将持续关注质押进展及风险并及时披露信息[7]

债券发行 - 公司于2024年10月24日发行可转换公司债券817.1597万张，总额8.171597亿元[2] 转股价格 - 初始转股价格17.57元/股，2024年11月8日调整为17.46元/股[5] - 调整前17.46元/股，2025年6月13日调整为17.43元/股[3][8] 权益分派 - 以2.62940935亿股为基数，每10股派现金红利0.291886元[6][7] - 每股现金红利约0.0291886元[7]

股本情况 - 2024年末总股本255,829,168股，分配期间因可转债转股增加7,111,767股[1][2] - 截至公告披露日，总股本为262,940,935股[3] 分红情况 - 原每10股派现金红利0.3元，共派7,674,875.04元，实际每10股派0.291886元，共派7,674,877.78元[1][3][4] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派0.262697元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[5] 其他 - 持有首发后限售股等个人股息红利税实行差别化税率征收[4] - 公司委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利，部分自行派发[8][9] - 权益分派实施后，“英搏转债”转股价格将调整[10]

可转债基本情况 - 公司发行可转换公司债券8171597张 每张面值100元人民币 募集资金总额817159700元 实际募集资金净额80468247551元 期限6年 [1] - 可转债于2024年10月30日发行结束 转股期自2025年4月30日起至2030年10月23日止 [1] - 可转债债券代码为123249 债券简称为英搏转债 [1][5] 暂停转股安排 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 为保证权益分派正常实施 可转债自2025年6月4日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [2] - 暂停转股期间可转债正常交易 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [2] - 该安排依据募集说明书转股价格调整条款及深交所自律监管指南规定执行 [2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使股份变化及派送现金股利等情况时 将按顺序对转股价格进行累积调整 [4] - 转股价格调整计算公式包括派送股票股利或转增股本P1=P0/(1+n) 增发新股或配股P1=(P0+A×k)/(1+k) 派送现金股利P1=P0-D 以及多项同时进行的复合计算公式 [4][6] - 其中P0为调整前转股价 n为送股或转增股本率 k为增发新股或配股率 A为增发新股价或配股价 D为每股派送现金股利 P1为调整后转股价 [4][6] - 公司发生股份回购、合并、分立或其他可能影响可转债持有人权益的情形时 将按照公平公正原则调整转股价格 [6]

可转债发行 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募资8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[2] 可转债交易与转股 - 可转债2024年11月11日起在深交所挂牌交易[3] - 转股期为2025年4月30日至2030年10月23日[2][4] - 2025年6月4日起至2024年度权益分派股权登记日止暂停转股[2][5] - 权益分派股权登记日后首个交易日起恢复转股[2][5]