珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中国-珠海 二零二五年八月 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作方式和议事规则 4 | | 第五章 附 | 则 5 | 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事担任，由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据《公司章程》及本工作细则规定增补委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国-珠海 二零二五年八月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《珠海英搏 尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由 独立董事担任，由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会每届任期与董事会相同。委员任期届满前可提出 辞职，任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2025 年期初占用 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度占用 2025 | 年半年度偿还累 | 2025 年 6 月 30 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不含 利息） | 资金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-071 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及其子公司增加 2025 年度 与关联方浙江杭搏电气驱动有限公司（以下简称"杭搏电驱"）、珠海法斯特新 能源汽车有限公司（以下简称"珠海法斯特"）的日常关联交易预计额度 1,020 万元，关联董事姜桂宾已在董事会会议上回避表决。东北证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。根据《公司章程》《关 联交易管理办法》等相关规定，本次增加公司 2025 年度日常关联交易预计事项 无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-070 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于增加注册资本、变更注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于增加注册资本、变更注册地址、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 1、因公司股票期权激励计划的激励对象在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间自主行权了 3,506,460 份期权，公司股份总数由 252,322,708 股变 更为 255,829,168 股。 2、至 2025 年 6 月 30 日止，公司股本总额因可转债转股增加 7,113,140 股， 公司股份总数由 255,829,168 股变更为 262,942,308 股。 因此，公司拟增加注册资本，变更 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-072 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于在安徽省合肥市设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、基本情况 为推进与高等院校的深度合作、拓展人才储备与技术研发渠道，珠海英搏尔 电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟在安徽省合肥市设立全资子公司合肥 英搏尔电气有限公司（以下简称"合肥英搏尔"或"子公司"），作为公司与合 肥工业大学（以下简称"合工大"）高等研究院合作的实施主体及区域研发与人 才合作基地。 2、审议和表决情况 2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 在安徽省合肥市设立全资子公司的议案》。 本事项无须通过股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 专注创造奇迹 执着成就梦想 2、标的公司基本情况 公司类型：有限责任公司 经营范围： ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2025年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，就 2025 年半年度募集资金存 放、管理与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179 号文批复，本公司本次向特定对 象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。本公司本次向特定对象发 行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为 19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截至 2022 年 7 月 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-073 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议决议，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东 大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易系统进行网络投 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-068 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2025 年 8 月 17 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至 各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 27 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 专注创造奇迹 执着成就梦想 公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 （二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、本次监事 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-067 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 8 月 17 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至 各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 ...