富满微电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，一 名为非独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管 理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序并提出 建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会提出任免 建议。 第二章 人员组成 第 1 页 共 4 页 富满微电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 履行职务。 独立董事因触及不得担任独立董事法律规定的情形而提出辞职或者被解除职务 导致委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司 应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责 第七条 提名委员会负责拟 ...

富满微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 富满微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《富满微电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代 表董事一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三 ...

富满微电子集团股份有限公司 关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 富满微电子集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用富满微电子集团股份有限公司 （以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《富满微电子集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产 生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金。 控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产完整、人员独立、财 务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 当公司 ...

公司基本信息 - 公司于2017年6月2日获批首次发行2535万股人民币普通股，7月在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为2.17724473亿元，已发行股份数为2.17724473亿股，均为普通股[10][23] 股东信息 - 深圳天裕兴贸易有限公司持股350.0028万股，持股比例4.6053%[22] - 深圳市晶宝腾科技有限公司持股24.9964万股，持股比例0.3289%[22] - 深圳市同诚智信投资发展合伙企业持股450.0036万股，持股比例5.9211%[22] - 集晶（香港）有限公司持股4518.8384万股，持股比例59.4584%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[31] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内的收益归公司所有[31] 股东权利与行动 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对损害公司利益行为提起诉讼[39] - 公司全资子公司相关人员损害公司利益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可采取法律行动[40] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[50][51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须股东会审议[54] - 董事人数不足规定或本章程所定人数的三分之二等情况，公司2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[67] - 年度股东会提前20日公告通知股东，临时股东会提前15日公告通知[67] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%等需特别决议通过[85] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[87] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[106] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[121] - 董事会决议书面记名投票，临时会议可电话、视频等方式进行，会议记录保存十年[126][127] 独立董事相关 - 独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且至少有一名会计专业人士[131] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名为候选人[134] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[168] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[170] - 公司实施积极的利润分配政策，无重大投资计划或支出时应采取现金方式分配股利[171] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[175] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[168] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[188][191] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[199]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 富满微电子集团股份有限公司 股东会议事规则 富满微电子集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其 程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《富满微电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》或者 ...

富满微电子集团股份有限公司 对外投资管理制度 富满微电子集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、 合理地使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 或者委托其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险 投资及符合法律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资 ...

富满微电子股份有限公司董事会秘书工作制度 富满微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识。 （三）具有大学本科以上文化程度； （四）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。因特殊 情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交易所同意。董事会秘 书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为 需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重 身份作出。 第 1页，共 6页 第一章 总 则 第一条 为促进富满微电子股份有限公司（以下简称"公司"或）的规范运 作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他法律、法规 以及《富满微电子股 ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权的股份总数乘以 应选董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事 候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次 决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规 定。 富满微电子集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 富满微电子集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范 性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》） 的规定，结合本公司的实际，特制订本细则。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会和审计 ...

富满微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 富满微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 额总和。 第四条 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量 的并且能够产生效益的经济资源，包括流动资产、长期投资、固定资产、无 形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第五条 公司为他人提供担保应当 ...