财务表现 - 营业收入3.83亿元 同比增长26.42% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3576.75万元 同比收窄25.20% [1] - 扣除非经常性损益净亏损4974.73万元 同比收窄13.10% [1] - 基本每股亏损0.16元 [1] 经营状况 - 营业收入实现双位数增长 反映业务扩张态势 [1] - 亏损幅度显著收窄 显示经营效率提升 [1] - 扣非亏损收窄幅度小于净利润收窄幅度 表明非经常性损益对业绩改善有贡献 [1]

财务表现 - 营业收入3.83亿元 同比增长26.42% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3576.75万元 同比收窄25.20% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损4974.73万元 同比收窄13.10% [1] - 基本每股亏损0.16元 [1]

公司治理变动 - 富满微拟变更2025年度审计机构 计划聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计服务[1] - 该议案已于2025年8月27日经第四届董事会第十一次会议审议通过[1] - 变更事项尚需提交公司股东会审议方能最终生效[1]

战略委员会组成与任期 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会人数规定 - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新委员，未达前暂停职权[5] 战略委员会会议规则 - 提前三日送达通知及资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 战略委员会其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[19] - 委员有关联关系应回避表决[21]

富满微电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度 富满微电子集团股份有限公司 募集资金专项存储制度 第一章 总 则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》（以下简称《监管规则》）等法律法规、规章和规范性文件 以及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事不少于董事会人数三分之一[6] 授权与审批 - 董事会可提请年度股东会授权发行融资总额不超最近一年末净资产10%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 关联交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议，30万 - 3000万元董事会有权批准[11] - 非关联交易多项指标占比50%以上需股东会审议，10% - 50%董事会有权批准[11][12][13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[16] - 特定情况董事会应召开临时会议[18] 会议通知与举行 - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] 董事委托与表决 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[32] - 董事会会议表决一人一票，记名书面等方式进行[40] - 有关联关系董事回避表决，无关联董事相关规定[43] 提案与记录 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议[45] - 董事会会议记录应含多内容，相关人员签名[51] - 董事会会议档案保存十年[57] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效实施[60]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事，一名非独立董事[4] 委员提名与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] - 主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司六十日内完成补选[6] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急情况随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 记录与细则 - 会议记录保存至少十年[18] - 细则由董事会解释修订，审议通过生效[21][22]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名非独立董事[4] 委员产生与补选 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[4][5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 每位委员至多接受1名委员委托，2名以上委托无效[15] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销其职务[15] 资料保存 - 公司保存会议资料至少10年[17]

公司基本信息 - 公司于2017年6月2日获批首次发行2535万股人民币普通股，7月在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为2.17724473亿元，已发行股份数为2.17724473亿股，均为普通股[10][23] 股东信息 - 深圳天裕兴贸易有限公司持股350.0028万股，持股比例4.6053%[22] - 深圳市晶宝腾科技有限公司持股24.9964万股，持股比例0.3289%[22] - 深圳市同诚智信投资发展合伙企业持股450.0036万股，持股比例5.9211%[22] - 集晶（香港）有限公司持股4518.8384万股，持股比例59.4584%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[31] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内的收益归公司所有[31] 股东权利与行动 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对损害公司利益行为提起诉讼[39] - 公司全资子公司相关人员损害公司利益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可采取法律行动[40] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[50][51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须股东会审议[54] - 董事人数不足规定或本章程所定人数的三分之二等情况，公司2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[67] - 年度股东会提前20日公告通知股东，临时股东会提前15日公告通知[67] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%等需特别决议通过[85] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[87] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[106] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[121] - 董事会决议书面记名投票，临时会议可电话、视频等方式进行，会议记录保存十年[126][127] 独立董事相关 - 独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且至少有一名会计专业人士[131] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名为候选人[134] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[168] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[170] - 公司实施积极的利润分配政策，无重大投资计划或支出时应采取现金方式分配股利[171] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[175] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[168] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[188][191] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[199]

资金占用防范 - 公司制定制度防止控股股东及关联方占用资金[2] - 董事和高管对维护公司资金安全有法定义务[2] - 公司及子公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[4] 关联交易管理 - 闲置资产给关联方使用需审批并收取费用[5] - 关联交易需经股东会、董事会等审议，独立董事同意[5] 责任与处理措施 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[5] - 关联方侵占资产，董事会应采取措施，必要时诉讼[6] - 发生资金占用应制定清欠方案并报告公告[6] - 经1/2以上独立董事提议和董事会批准，可冻结关联方股份[6]