会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年6月25日14:30召开[1] - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[1] 项目决策 - 研发中心与5G射频芯片等生产建设项目投资截止期延至2024年12月31日[2] - 同意用承兑汇票支付募投项目部分款项并等额置换[3] 人事变动 - 聘任胡江蝶女士担任公司证券事务代表至第四届董事会届满[3]

关于富满微电子集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 3 | 义务 | | | | --- | --- | --- | | 4.关联交易价格是否公允 | | 不适用 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | 不适用 | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | 不适用 | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | 不适用 | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 | | | | 使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露 | | | | 文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资 | | | | 金使用进度，取得上市公司出具的募集资金存放与使用情况的专项报告和年审会 | | | | 计师出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告，访谈公司 ...

富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | | ...

富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十八次会议和 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于选举公司第四届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选 人的议案》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-034 富满微电子集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况 公司近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并对《公司章 程》进行了工商备案。变更登记事项如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 陈岚清、骆悦、王秋娟、 | 陈岚清、骆悦、王秋娟、 | | 董事信息 | 罗琼、李道远、汪国平、 | 罗琼、赖警予、丛丰森、 | | | 徐浙、郝寨玲 | 徐浙 ...

业绩数据 - 2023年公司实现收入7.02亿元，同比下降9.03%[4][9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -3.48亿元，同比下降101.49%[4][9] - 2023年公司综合毛利率7.62%，同比下降11.99个百分点[5] - 2023年公司存货跌价损失1.34亿元[5] 项目进展 - 5G射频芯片等项目投资截止期由2023年12月31日延期至2024年6月30日[4] 监管情况 - 2023年公司控股股东集晶香港因减持涉嫌违规被立案调查，截至文件出具日未结案[5] - 2023年多机构对公司及保荐项目出具警示函、监管函、采取监管谈话措施等[12][13][14][15][16][17][18] 整改措施 - 公司与上市公司分析问题原因，落实整改，完善制度[14][15][16][17] - 公司对相关受处分和监管措施人员进行内部问责[17][18] 其他事项 - 2023年现场检查次数为2次[4] - 发表专项意见次数为6次[5] - 培训次数为1次，培训日期为2023年12月13日[6] - 保荐人每月查询公司募集资金专户[3]

一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于2024年5月15日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年5月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式 的召开。 3、出席本次监事会的监事有：奚国平、李志雄、陈映。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-029 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会由全体监事共同推举的监事李志雄先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 富满微电子集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举李志雄先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公 ...

关于完成监事会换届选举的公告 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-031 富满微电子集团股份有限公司 特此公告 富满微电子集团股份有限公司 监事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 15 日 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监 事的议案》，同意选举奚国平先生、陈映女士为公司第四届监事会非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李志雄先生共同组成公司第四 届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期 届满之日止。 上述人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务，符合法律、法 规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行 人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理 ...

关于选举董事长和聘任高级管理人员及董事会秘书的公告 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-032 富满微电子集团股份有限公司 二、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书 公司董事会同意聘任刘景裕先生为公司总经理，聘任罗琼女士为公司副总 经理、财务总监、董事会秘书；前述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员、董事会秘书的情形，不为失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独 立意见。 罗琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司董事会于2024年5月15日以邮件、短信和 专人送达方式向公司董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。 2、本次会议于2024年5月15日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的 董事有：刘景裕、罗琼、骆悦、张涛、王秋娟、陈岚清、丛丰森、赖警予、徐浙。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-028 富满微电子集团股份有限公司 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选 举刘景裕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

富满微电子集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举刘景裕、罗 琼、骆悦、张涛、徐浙、王秋娟为公司第四届董事会非独立董事，同意选举陈岚 清、丛丰森、赖警予为公司第四届董事会独立董事，任期自2023年年度股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-030 因任期届满，公司第三届董事会成员李道远先生、汪国平先生、郝寨玲女 士不再担任公司董事职务，其中李道远先生、汪国平先生也不再担任公司其他任 何职务。 李道远先生、汪国平先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法 律、法规。截至本公告日，郝寨玲女士直接持有公司股份 185,853股。其持有的 股份将依据相关法律 ...