证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-001 富满微电子集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年1月16日14:30 2、网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月 16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月16 日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源 中心B座37层公司会议室； 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东229人，代表股份1,455,560股，占公司有 表决权股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于2024年12月19日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年12月30日10:30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-064 富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站 1 巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程 ...

业绩总结 - 公司发行A股股票11,732,499股，募资899,999,998.29元，净额890,196,477.06元[2] 项目进展 - 5G射频芯片项目拟投56,652.94万元，用募资50,000万元，截至2024.11.30投入39,925.75万元，进度79.85%[4][6] - 研发中心项目拟投38,973万元，用募资20,000万元，截至2024.11.30投入16,855.9万元，进度84.28%[4][6] - 补充流动资金用募资20,000万元，截至2024.11.30投入20,000万元，进度100%[4][6] 项目调整 - 研发中心项目结项，剩余3,496.1万元永久补流[7] - 5G射频芯片等项目投资截止期延至2025.09.30[4][10][13] 决策审批 - 2024.12.30董事会同意研发中心结项等，监事会通过相关议案[12][13] - 保荐人认为研发中心剩余资金补流需股东大会审议，无异议[13][14]

业绩总结 - 2021年发行A股股票11,732,499股，募资899,999,998.29元，净额890,196,477.06元[1] 项目进度 - “5G射频芯片等项目”累计投入39,925.75万元，进度79.85%，延期至2025年9月30日[6][11][13] - “研发中心项目”累计投入16,855.90万元，进度84.28%，拟结项并补充流动资金[6][7][10] 决策审批 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过相关议案[16][17] - 研发中心项目结项及资金补充需股东大会审议[18]

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-067 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第四届董事会第 八次会议决议，决定于2025年1月16日下午14:30召开公司2025年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第八次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2025年1月16日 14:30 （2）网络投票时间： 2025年1月16日至 2025年1月16日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日上午9:15至 9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-065 富满微电子集团股份有限公司 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》 经审核，监事会认为：公司关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的事项是根 据行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规 划，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反法律法 规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东 利益的情形。因此，同意公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金以及调整部分募投项目募集资金投资计划进度。 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于2024年12月19日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2、本次监事 ...

会议信息 - 现场会议于2024年12月23日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15至15:00[3] 投票情况 - 383人投票，代表71,391,908股，占比32.7900％[5] - 审议议案同意71,258,168股，占比99.8127％[6] - 中小股东同意1,635,290股，占比92.4399％[6]

会议基本信息 - 富满微电子2024年第一次临时股东大会于12月23日召开[3] - 董事会12月5日决议召集，12月7日发布通知[6][8] - 现场会议14:30在深圳召开，网络投票时间为12月23日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人383人，代表股份71,391,908股，占比32.7900％[12] - 现场8人，代表股份69,622,878股，占比31.9775%[12] - 网络投票375人，代表股份1,769,030股，占比0.8125％[12] 议案表决 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意71,258,168股，占比99.8127%[18] - 中小股东同意1,635,290股，占出席中小股东有效表决权股份总数的92.4399％[18] - 会议议案获有效表决权通过，决议合法有效[19][20]

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-062 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第四届董事会第 七次会议决议，决定于2024年12月23日下午14:30召开公司2024年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第七次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2024年12月23日 14:30 （2）网络投票时间： 2024年12月23日至 2024年12月23日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15 至9：25、9:30至11:30、13:00至15 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议2024年11月29日邮件通知，12月5日16:30现场加通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席兰海军主持[2] 决策事项 - 监事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]