管理架构 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[4] - 董事会办公室负责工作，由董事会秘书领导[19] 管理目的与原则 - 目的是建立双向沟通机制、稳定投资者基础等[5] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 工作对象与内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] 工作方式与渠道 - 多渠道、多方式开展工作[8] - 设联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[11] - 官网开设专栏并及时更新信息[12] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会[14] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[21] 人员要求与职责 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[19] - 负责人负责制订细则、培训人员等[21] - 部门职责包括拟定制度、组织活动等[23] 信息披露与档案 - 指定《证券时报》为披露报纸，巨潮资讯网为网站[24] - 建立健全档案并记录活动情况[25] 制度执行与修订 - 未尽事宜依国家法律等规定执行[27] - 董事会负责解释和修订，审议通过后生效[28][29]

交易报告与审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告，50%以上提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告，50%以上且超5000万元提交股东会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告，50%以上且超500万元提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告，50%以上且超5000万元提交股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告，50%以上且超500万元提交股东会审议[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人单笔交易超30万元需报告[11] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 公司与关联方交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（部分除外）提交股东会审议[11] 股东情况报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[13] 重大信息报告制度 - 各部门及子公司在重大事项最先触及三个时点后向董事会秘书预报信息[19] - 各部门及子公司按六种规定向董事会秘书报告信息进展[21] - 负有报告义务人员知悉信息当日报告，两天内提交书面文件[22] - 董事会秘书对信息分析判断，按情况组织披露或汇报[22] - 书面报送重大信息材料包括五类[23] - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，指定联络人并备案[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[25] - 董事会秘书对相关人员进行沟通和培训[25] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[26]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 对29项治理制度进行制定、修订，9项需股东会审议，20项自董事会通过生效[4][5] 流程安排 - 修订《公司章程》需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更及章程备案[3] 信息披露 - 《〈公司章程〉修订对照表》等内容于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[3][5]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,732,499股，每股发行价76.71元，共募集资金899,999,998.29元，扣除发行费用后净额为890,196,477.06元[1] - 募集资金总额为9亿[17] 资金投入 - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入82,535.49万元，其中使用募集资金79,047.35万元，本年度使用4,642.11万元[2] - 本年度投入募集资金总额为4642.114949万[17] - 已累计投入募集资金总额为8.2535485036亿[17] 资金余额与利息 - 截至2025年6月30日，资金利息净收入2,754.89万元，募集资金余额为5,887.81万元[2] - 截至2025年6月30日，上海浦东发展银行深圳滨海支行存储余额为58,878,123.18元[6] 项目进度 - 5G射频芯片等生产建设项目募集资金承诺投资总额为5亿，截至期末投资进度为91.05%[17] - 研发中心项目募集资金承诺投资总额为2亿，截至期末投资进度为85.06%[17] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为2亿，截至期末投资进度为100.00%[17] 项目调整与结项 - 2023年10月25日，公司调整5G射频芯片等项目和研发中心项目投资截止期至2024年6月30日[17] - 2024年6月25日，公司再次调整上述两项目投资截止期至2024年12月31日[17] - 2024年12月30日，公司审议部分募投项目结项及剩余募集资金相关议案，同意研发中心项目结项，将剩余资金永久补充流动资金[10][17] - 5G射频芯片等项目投资截止期由2024年12月31日延期至2025年9月30日[18] 资金置换与使用 - 2022年1月7日，公司拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,488.14万元及发行费用27.52万元[8] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3488.14万元及发行费用27.52万元[18] - 2025年半年度，公司使用承兑汇票支付募投项目款项并置换33,421,348.55元[10] 资金管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元或净额的10%，公司及银行应通知保荐机构[5] - 公司使用闲置募集资金理财未设专门账户，后续将设置专户统一管理[13] - 截至2025年6月30日，闲置募集买理财产品已全部赎回[19] - 未使用募集资金以活期存款存于专户[19] 其他资金使用 - 2023年同意用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超9个月，已归还[18] - 2022年1月4日同意用不超8亿元（募集不超2亿、自有不超6亿）闲置资金及自有资金买理财[18] - 2022年4月15日同意用不超5亿元（募集不超1亿、自有不超4亿）闲置资金及自有资金买理财[18] - 2023年4月11日同意用闲置募集不超1亿、自有不超8亿买理财[18] - 2023年10月25日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[18] - 2024年10月23日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限半年[18][19] 变更情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[17]

股份相关 - 公司已发行股份数为217,724,473.00股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董高监给公司造成损失等情形下，可书面请求相关机构诉讼，特定情况可直接诉讼[9] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 重大事项审议 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12][13] - 审议公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12][13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[13] 股东会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[16] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会[19] - 单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向股东大会提出提案[20] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[37] - 董事任期三年，可连选连任，任期内股东会不能无故解除其职务[32] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[32][33] 独立董事相关 - 独立董事连续两次未亲自参加董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[43] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[44] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[45] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[46] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[47] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提出相关建议[47] 管理层相关 - 公司设经理一名，副经理若干名，经理每届任期3年，连聘可连任[49] - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理等多项职权[49] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[51] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[54] - 公司实施积极利润分配政策，兼顾投资者回报与可持续发展[56] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[57] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[61] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[61][62] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[63]

富满微电子集团股份有限公司 2025 年半年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 汇总表第 2页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年度占 2025 | 年半年 2025 | 年 月 2025 6 30 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 金额（不含利 息） | 用资金的利息(如 有) | 度偿还累计 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | ...

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构从政旦志远变更为容诚[1] - 变更尚需股东会审议通过后生效[8] 容诚情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费总额62,047.52万元，同行业审计客户42家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 过往情况 - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 容诚近三年受多种监管措施及处分[4] - 73名容诚从业人员近三年受多种处罚及措施[4] 政旦志远情况 - 政旦志远已为公司提供审计服务二年，上年度审计意见为标准无保留意见[6]

业绩总结 - 2025年半年度计提各项资产减值准备共计 -184.12万元[2] - 2025年应收账款坏账准备为 -694.29万元，2024年为 -1518.30万元[3] - 2025年供货保证金坏账准备为 -581.56万元，2024年为97.84万元[3] - 2025年其他应收款坏账准备为13.64万元，2024年为 -503.50万元[3] - 2025年存货跌价准备为1078.09万元，2024年为5917.34万元[3] - 2025年各项资产减值准备合计 -184.12万元，2024年为3993.38万元[4] - 2025年半年度计提存货跌价损失1078.09万元，占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超30%且超1000万[16] - 2025年半年度存货账面余额为559653277.74元，资产可收回金额为403212559.69元[16] - 2025年半年度存货累计计提金额为156440718.05元[17] - 2025年半年度计提信用减值损失 -1262.21万元，计提资产减值损失1078.09万元[18] - 2025年半年度计提对报告期内利润总额影响金额为184.12万元，减少公司报告期期末资产净值[18] 财务策略 - 公司对以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[5] - 公司评估信用风险是否显著增加考虑债务人经营成果等因素[7] - 若金融工具只具较低信用风险，假定其信用风险自初始确认后未显著增加[8] - 当金融资产预期未来现金流量有不利影响事件发生，视为已发生信用减值[8] 坏账计提比例 - 应收账款账龄1年以内（含1年）计提比例为5%，1至2年（含2年）为10%，2至3年（含3年）为30%[12] - 其他应收款账龄分析组合中，1年以内（含1年）计提比例为5%，1至2年（含2年）为10%，2至3年（含3年）为30%，3年以上为100%[13] - 其他应收款保证金及押金组合中，1年以内（含1年）计提比例为5%，1至2年（含2年）为10%，2至3年（含3年）为15%，3年以上为20%[13] - 其他应收款合并范围内关联方组合计提坏账准备比例为0%[13] 核销影响 - 本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，对报告期损益无影响[18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月16日14:30召开[1] - 现场会议时间为2025年9月16日14:30，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年9月10日[3] 审议事项 - 会议审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》等多项议案[4] - 议案2.00、3.01、3.02为特别表决事项，需2/3以上表决权通过[5] 会议登记 - 登记时间为2025年9月12日（9:30 - 12:00、14:00 - 17:30）[6] - 登记地点为深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层证券部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350671"，投票简称为"富满投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月16日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年8月27日16:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，拟聘容诚为2025年度审计机构，尚需股东会审议[5] - 审议通过修订公司章程议案，监事会相关制度废止，尚需股东会审议[6]