杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601号)批复，由主承销商国泰君安证券股份有限公司 （现更名为"国泰海通证券股份有限公司"），以非公开方式向11名特定对象发行了普通股(A股) 股票1,741.8459万股，发行价格为14.41元/股，募集资金总额为25,100.00万元，扣除各项发 行费用人民币700.00万元(不含增值税)后，主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为"国 泰海通证券股份有限公司"）于2021年11月11日汇入本公司募集资金监管账户杭州银行股份有 限公司余杭支行账户(账号为：3301040160018941818)人民币19,960.95 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-013 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 ，审议并通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，结合目前募投项目的实际进展情况，对部分募投项目达到预定可使 用状态时间进行调整，现将相关情况公告如下。 一、募集资金的基本情况 三、募投项目的前次延期情况 1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对"年产 100 万只创新 型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 6 月 30 日，对"战略产品产业化技术系统研发项目"达到预定可使用状态的 时 间 延 期 至 2024 年 12 月 31 日 。 具 ...

公司于2024年7月2日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十 四次会议，审议通过《关于调整部分闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议 案》，将原议案中"使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）闲置自有资金购买短期（不 超过十二个月）保本型理财产品"调整为"使用不超过3亿元（含3亿元）闲置自 有资金购买保本型理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、保本型收益 凭证等，单笔产品期限最长不超过36个月，可循环滚动使用"。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-004 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.2 亿元（含2.2亿元）闲置自有资金及不超过0.8亿元（含0.8亿元）暂时闲置募集 资金购买短期（不超过十 ...

资金使用 - 公司可使用不超2.2亿闲置自有资金及不超0.8亿暂时闲置募集资金买短期保本型理财产品[1] - 闲置自有资金现金管理额度调为不超3亿，产品期限最长不超36个月[2] - 前期赎回闲置募集资金500万及闲置自有资金5000万购买的理财产品[3] - 近日用闲置自有资金4000万续作保本型理财产品[3] 产品收益 - 杭州银行“添利宝”产品预期年化收益为0.8%-2.4%[3][5] - 杭州银行“添利宝”产品（TLBB202416582）实际收益金额为7287.67元[3] - 公司此前十二个月内曾用7000万募集资金买产品，预期年化收益2.30%[12] 产品情况 - 浙商CDs2436030大额存单购买金额1003.68万，预期年化收益2.55%-2.60%，已赎回[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202408462）购买金额2200万，预期年化收益1.5%-2.8%，已赎回[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202415949）购买金额4000万，预期年化收益1.25%-2.55%，未赎回[15] 其他要点 - 理财存在市场波动、短期收益不确定和操作等风险[7][8] - 授权额度内资金仅用于购买期限不超12个月的保本型金融机构理财产品[9] - 适度投资保本型理财产品可提升资金使用效率，增厚财务收益[11]

股份受让 - 苏州国科和旭诺基金各受让公司9,731,629股，占比5.05%[4] 权益变动 - 权益变动前后二者持股数和比例不变[3] - 解除一致行动关系承诺2024年12月31日履行完毕[6] 影响说明 - 不涉及股份、控股权变化，不影响经营[3] - 解除关系未违规[6]

权益变动信息 - 上海国科龙晖等解除与旭诺基金一致行动关系，2024年1月22日签署[1] - 权益变动前苏州国科与旭诺合计持股19,463,258股，占比10.10%[21] - 变动后苏州国科持股9,731,629股，占比5.05%[21] 未来展望 - 截至签署日未来12个月无增减持计划，但不排除可能性[17][41] 其他情况 - 签署前6个月无买卖公司股份行为[27] - 本次变动不影响控制权、治理及持续经营[25]

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州沪宁电梯部件股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沪宁股份 股票代码：300669 信息披露义务人：上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证券投资基金 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号 1903 单元 通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号 1903 单元 股份变动性质：一致行动关系解除 签署日期：2024 年 1 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书（2020 年修订）》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写 本报告书。 | 旭诺基金、信息披露义务人 | 指 | 上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证 | | --- | --- | --- | | | | 券投资基金 | | 苏州国科 | 指 | 上海国科龙晖私募基金管理有限公 ...

减持计划 - 董事邹雨雅原计划2024年9月10日至12月9日减持不超877,838股，占比0.46%[1] - 邹雨雅提前终止减持计划，已减持546,492股，均价13.0379元/股，占比0.2850%[1] 持股情况 - 减持前邹雨雅持股3,511,350股，占比1.8317%[4] - 减持后邹雨雅持股2,964,858股，占比1.5466%[4] 股份性质 - 减持股份含首次公开发行前及权益分派送转股份[3] - 减持前后限售与非限售股占比有变化[4]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于11月18日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会表决股东16人，代表股份87,099,320股，占比45.1981％[6] 选举结果 - 选举邹家春等6人为第四届董事会非独立董事，同意票占99.5515％[7] - 选举孙晓鸣等3人为第四届董事会独立董事，同意票占99.5515％[17] - 选举胡召华等2人为第四届监事会非职工代表监事，同意票占99.5515％[21] 合规情况 - 见证律师认为股东会召集等事宜合规，表决结果合法有效[23] - 公告备查文件为股东会决议和法律意见书[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举胡召华先生为公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4]