杭州沪宁电梯部件股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、 高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《杭州沪宁电梯部 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州沪宁电梯部件股 份有限公司独立董事工作细则》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会下设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》及本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各 ...

（一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、风险可控，实现规范授权、 科学授权、适度授权。 （二）适当原则。应当坚持授权与责任相匹配，选择合适的授权对象进行授 权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设，完善公司的决策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力， 保障股东、公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州沪宁电梯 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及制度规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》 所赋予的职权授予董事长、总经理或其他符合法律法规要求的授权对象行使。本 制度所称行权，指董事长、总经理或其他符合法律法规要求的授权对象按照董事 会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。 （四）有效监控 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601号)批复，由主承销商国泰君安证券股份有限公司 （现更名为"国泰海通证券股份有限公司"），以非公开方式向11名特定对象发行了普通股(A 股)股票1,741.8459万股，发行价格为14.41元/股，募集资金总额为25,100.00万元，扣除各项 发行费用人民币700.00万元(不含增值税)后，主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为 "国泰海通证券股份有限公司"）于2021年11月11日汇入本公司募集资金监管账户杭州银行股 份有限公司余杭支行账户(账号为：3301040160018941818)人民币19,96 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 《公司章程》修正案 经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可生效，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 制订本章程。 | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 的法定代表人。 | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同 | 担任法定代表人 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、 提高经济效益中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》的规定，特制定本制 度。 第二条 公司的内部审计指由公司内部机构或人员对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性，以及经营活动 的效率和效果等开展的独立监督和评价。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计 职责和职权、内部审计工作程序等有关事项，为公司内部审计管理指 南。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、分公司、控股子公司， 对公司具有重大影响的参股公司参照执行。 第二章 机构和审计人员 第六条 内审部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。内部审计在确定审计范围、实施审计、报 告审计结果时，应不受到干扰和控制。 第七条 内部审计人员应 ...

修订及制定内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》《关于修订及制定内部管理制度的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订完成后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相 关制度相应废止。修订后的《公司章程》及《章程修订对照表》全文详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项将提交股东大会审议。公 司将根据相关规定，结合内部经营管理实际情况，完成人员职务任免以及相关档 案和资料移 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第三条 本制度所称大股东是指公司控股股东或实际控制人； 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司为大股东及其关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关联方承 担担保责任而 形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给大股东及其 关联方使用的资金等。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及其关联方与 纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第四条 公司必须保证自身的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务等 方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立。 （一）资产独立完整。公司应独立拥有生产经营有关的资产。 （二）人员独立。公司的人员应当独立于控股股东。公司经理人员、财务负 责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-030 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州沪 宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议 通过，公司定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，现将本次股东 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-028 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席胡召华召集，会议通知于 2025 年 8 月 20 日以 邮件、电话及当面送达等方式送达全体监事。 （二）本次监事会于 2025 年 8 月 25 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以现场表决的方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席胡召华主持，部分高级管理人员列席了本次监 事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 （二） 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核，监事会 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-027 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电 子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （二）本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决 的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本 次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 经审核，董事会认为公司《〈2025 年半年度报告〉及摘要》的编制符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本事项经公司董事会审 ...