证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-009 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议批准。现将该议案的基本情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配的未分配利润为 158,414,488.24 元。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼 顾股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，并根据公司 2024 年度利润情况，分配预案为： 公司拟以 2024 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-110 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 ...

关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4917号 杭州沪宁电梯部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称沪宁股份)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沪宁股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度，公司召开董事会 8 次，我亲自出席全部 8 次会议，从未缺席，也无 连续两次未亲自出席会议的情况。董事会上，我认真审阅每份议案，与公司经营管 理层充分交流沟通，提出合理化建议，谨慎行使表决权，全力维护公司整体利益和 中小股东权益，对董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成。同期，公司召开股 东大会 3 次，我也全部亲自出席。 二、出席独立董事专门会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （姚铮） 各位股东及股东代理人： 大家好！ 我是姚铮，曾担任杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事一职。自任职以来，我始终坚守独立董事的职责与使命，秉持着客观、公正、 独立的原则，积极参与公司治理，致力于维护公司整体利益以及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。如今，在 2024 年 11 月 18 日公司董事会换届选举后，我正式 卸任独立董事职务。在即将告别之际，我想向大家详细汇报我在 2024 年度任期内 的履职情况： 在 2024 年度任职期间，我主要开展了以下工作： 一、出席董事会、股东大会情况 任职期间，我密切关注公司信息披露情况，督促公司依据《深圳证券交 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴引引） 各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司第三届董事会换届， 于 2024 年 11 月 18 日完成换届选举，本人继续担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职 务。现将 2024 年度本人履职总体情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会 8 次，本人亲自出席了 8 次董事会会议。本人按时出席公 司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与 公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权， 维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审 阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自出席股东大 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （俞彬） 各位股东及股东代理人： 大家好！ 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人于 2024 年 11 月 18 日，被正式选举为公司第四届董事会独立董事，自上 任至 2024 年 12 月 31 日期间，公司未召开过股东大会会议，共召开董事会会议 1 次，本人亲自出席本次董事会会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本 人对本次出席的董事会会议所审议案全部投同意票，没有反对、弃权的情形。 本人作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性 文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公 司所赋予独立董 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙晓鸣） 各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年 的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议董 事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙晓鸣先生 1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。2004 年毕业于浙江财经大学会计学专业。历任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）经理、浙江跃岭股份有限公司监事、能特科技股份有限公司董 事、 ...

财务表现 - 2024年营业收入3.24亿元 同比下降13.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2770.76万元 同比下降42.97% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 【2025 年 4 月】 1 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邹家春、主管会计工作负责人高月琴及会计机构负责人(会计 主管人员)高月琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要从事保障电梯安全运行的各类电梯部件的开发设计、生产制造 和销售。主要产品包括安全钳、限速器、缓冲器、夹绳器、滚轮导靴等五大 类，上百种规格，是业内技术创新型企业代表之一。公司目前面临的主要风 险包含： 1、房地产市场持续下行引发新梯需求量下降的风险； 2、市场需求收缩、产能过剩引发激烈的价格竞争导致毛利率不断下降 的风险； 3、地缘政治因素引发的经济、贸易等不确定性风险； 4、新产品研发后无法快速获得订单的风险。 公 ...