资金使用 - 公司可使用不超0.8亿元闲置募集资金和4亿元自有资金买保本型理财产品[1] - 前期赎回闲置募集资金1500万元及闲置自有资金5200万元理财产品[2] - 近日用闲置募集资金1000万元及闲置自有资金3100万元买理财产品[2] 产品收益 - 杭州银行“添利宝”部分产品收益15712.33元、17753.42元等[3] 产品购买 - 公司购买杭州银行“添利宝”产品金额450 - 3000万元，年化收益0.65% - 2.65%[11][12][13][14] - 公司购买浙商多笔大额存单，金额1000 - 4000万元，年化收益2.25% - 2.75%[13] - 公司购买杭州银行单位大额存单，金额1000和3000万元，年化收益2.65%[13]

公司治理变动 - 沪宁股份于2025年9月13日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 全体与会职工代表审议同意选举胡召华担任公司第四届董事会职工代表董事[1]

公司治理 - 2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，设职工代表董事1名[1] - 2025年9月13日召开第一次职工代表大会，选举胡召华担任第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 胡召华出生于1978年8月，2017年7月至今任公司发展策划室主任[5] 持股情况 - 截至公告披露日，胡召华间接持有公司438,750股，间接持股比例为0.23%[6]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年9月10日送达全体董事[3] - 董事会于2025年9月15日召开，应到实到均9人[3] 人事变动 - 选举邹家春为执行事务董事及法定代表人，任期至本届董事会届满[4] - 确认孙晓鸣等为审计委员会成员，孙晓鸣为召集人，任期至本届届满[6] 组织架构 - 公司监事会职权由董事会审计委员会行使，不再设监事会[6]

公司人事变动 - 董事邹成蔚辞去第四届董事会董事职务 原定任期至第四届董事会届满之日止 [1] - 邹成蔚辞职后继续担任公司副总经理职务 [1] - 辞职原因系公司内部工作调整及结合实际情况 [1]

公司治理调整 - 董事邹成蔚辞去第四届董事会董事职务 但继续担任副总经理职务[1] - 辞职原因为公司内部工作调整及结合实际情况[1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达之日起生效[1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中电梯和自动扶梯及升降机制造占比99.6%[1] - 其他业务收入占比0.4%[1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为68亿元[1]

人员变动 - 董事邹成蔚申请辞去董事职务，继续担任副总经理[3] - 邹成蔚辞任不影响董事会运行，已做好交接[3][4] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[4] 其他信息 - 公告日期为2025年9月12日[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月12日14:00召开，网络投票时间为当天[4] - 出席股东会股东及代表共26人，代表有表决权股份86,948,671股，占比45.3588%[5] - 现场会议股东及代表4人，代表有表决权股份86,708,695股，占比45.2336%[5] - 网络投票股东及代理人22人，代表有表决权股份239,976股，占比0.1252%[6] - 中小投资者股东22名，拥有及代表股份239,976股，占比0.1252%[6] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意票86,915,746股，占比99.9621%[7] - 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》反对票1,225股，占比0.0014%[8] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》弃权票31,700股，占比0.0365%[10] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意票86,916,071股，占比99.9625%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[16] - 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》同意86,915,746股，占比99.9621％，反对1,225股，占比0.0014％，弃权31,700股，占比0.0365％[19] - 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》中小投资者同意207,051股，占比86.2799％，反对1,225股，占比0.5105%，弃权31,700股，占比13.2097％[19] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意86,915,746股，占比99.9621％，反对1,225股，占比0.0014％，弃权31,700股，占比0.0365％[20] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》中小投资者同意207,051股，占比86.2799％，反对1,225股，占比0.5105%，弃权31,700股，占比13.2097％[20] 其他 - 律师认为公司2025年第一次临时股东会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和国浩律师（杭州）事务所法律意见书[22] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年9月12日[24]

会议安排 - 董事会2025年8月25日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年8月27日刊载召开临时股东会通知[8] - 现场会议2025年9月12日下午2点召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[9][10] - 有权出席人员为截至2025年9月9日登记在册股东等[11] 会议情况 - 出席股东会股东26人，代表股份86,948,671股，占比45.3588%[12] 议案表决 - 多个修订议案同意股数占比超99.96%，部分议案有少量反对和弃权票[16][17][18][19][20][21][22][23][24][26] 会议结果 - 本次股东会审议的议案均获得通过[27] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决合法有效[27][28] - 法律意见书出具日为2025年9月12日[31]

会议时间 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 9 月 12 日 14:00[2] - 网络投票时间 9 月 12 日[2] - 深交所交易系统投票 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00[20] - 互联网投票系统投票 9 月 12 日 9:15 - 15:00[20] 股权登记 - 股权登记日为 2025 年 9 月 9 日[5] 议案情况 - 议案 1.00、2.04、2.06 为特别决议事项，须 2/3 以上通过[6] - 议案 2.00 设 9 项子议案，需逐项表决[6] - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案获同意[24] 登记信息 - 现场登记 9 月 10 日 8:30—11:30，14:00—16:00[10] - 信函或传真登记 9 月 10 日 17:00 前送达或传真[10] 其他信息 - 网络投票代码 350669，投票简称沪宁投票[20] - 会议联系人柳红梅，电话 0571－88637676 转 8855，传真 0571－88637000[12] - 会期半天，与会人员食宿及交通费自理[13] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[24]