会议相关 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年6月20日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案[1] - 监事会审核该归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象任职资格合法有效[1] - 激励对象符合条件和范围，归属条件已成就[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年6月20日13:00通讯召开，5名董事全参会[2] 议案审议 - 审议通过调整公司股权激励计划相关事项议案，同意票占比100%[3] - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就议案，255名激励对象可归属369,260股，归属价78.29元/股，同意票占比100%[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年6月20日13:30召开，3名监事实参会[2] 议案表决 - 《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》全票通过[3] - 《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》全票通过[4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期255名激励对象符合归属条件[3] - 公司将为255名激励对象办理369,260股限制性股票归属事项[4]

激励计划调整 - 2025年激励计划首次授予激励对象调整为15人，股票期权259,400份[12] - 2021年预留授予限制性股票授予价调为78.29元/股，未达归属条件数量808,114股[14][15] - 2022年首次授予股票期权行权价调为78.29元/股，未行权数量1,669,497份[15][17] - 2023年首次授予行权价调为50.54元/股，预留44.46元/股，未行权数量调整[18] - 2025年首次授予行权价调为73.69元/股，未行权数量调整[18][20] - 2025年第二期首次授予行权价调为55.69元/股，未行权数量调整[21][22] 权益分派 - 2024年年度权益分派以总股本475,308,030股为基数，10股派2元含税转增3股[13] 归属情况 - 2021年激励计划预留授予部分第三个归属期255人可归属369,260股，价格78.29元/股[23][24] - 2023年公司实际营收26.16亿元，超目标值23.10亿元[26] - 253名激励对象绩效“良好”以上，归属系数1.0；1名“合格”，系数0.6[27] 审批授权 - 2025年6月20日董事会和监事会审议通过调整及归属事项[11] - 激励计划相关事项经股东大会授权董事会办理[11] - 调整及归属已取得必要批准和授权，符合规定[10][28]

激励计划实施 - 2021年4月19日批准实施2021年限制性股票激励计划[2] - 2022年8月17日批准实施2022年股票期权激励计划[8] - 2023年9月13日批准2023年股票期权激励计划[13] - 2025年5月6日批准2025年股票期权激励计划[18] - 2025年6月11日批准实施2025年第二期股票期权激励计划[21] 授予与归属 - 2022年10月12日向631名激励对象授予380.70万份2022年股票期权，行权价133元/份[8] - 2023年11月8日向1,104名激励对象授予825.92万份2023年股票期权，行权价66元/份[14] - 2024年10月24日向468名激励对象授予206.48万份2023年预留股票期权，行权价58元/份[15] - 2025年调整后2025年股票期权激励计划首次授予15人，数量259,400份[22] - 2021 - 2025年多次审议通过2021年限制性股票激励计划归属条件成就议案[4][5][6] 调整与注销 - 2021 - 2025年多次审议通过调整激励计划授予权益数量及价格议案[3][6] - 2023年4月27日注销2022年股票期权激励计划首次授予部分11名激励对象的102,300份股票期权[9] 行权 - 2024年10月11日审议通过2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权议案[11] 权益分派 - 2024年年度权益分派以总股本475,308,030股为基数，每10股派2元现金，每10股转增3股[22] 数量与价格调整 - 2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格调为78.29元/股，数量808,114股[23] - 2022 - 2025年各期股票期权激励计划尚未行权数量及行权价格调整[23][24][25][26] 合规说明 - 激励计划调整对公司财务和经营无实质性影响[27] - 监事会认为激励计划调整符合规定，不损害股东利益[28] - 激励计划调整已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[29]

激励计划概况 - 2021年限制性股票激励计划授予总数210万股，占公司总股本1.34%[2] - 核心管理人员、骨干获授168万股，占授予总数80%，占总股本1.07%[2] - 预留部分获授42万股，占授予总数20%，占总股本0.27%[2] 归属比例 - 第一个归属期归属权益占授予权益总量比例为22%[4] - 第二个归属期归属权益占授予权益总量比例为24%[4] - 第三个归属期归属权益占授予权益总量比例为26%[4] - 第四个归属期归属权益占授予权益总量比例为28%[4] 业绩目标 - 2021年营业收入目标值15.50亿元，触发值14.70亿元[6] - 2021 - 2023年三年营业收入累计值目标值为57.90亿元，触发值为53.10亿元[25] - 2023年公司营业收入为26.16亿元，目标值为23.10亿元，触发值为20.70亿元，公司层面归属比例为100%[24] 股票数量及价格调整 - 2021年6月11日预留授予限制性股票数量由420,000股调整为630,000股[16] - 2022年6月15日预留授予尚未归属限制性股票数量由630,000股调整为945,000股，价格由200元/股调整为133元/股[17] - 2023年6月9日预留授予尚未归属限制性股票数量由899,061股调整为1,168,779股[19] - 2024年年度权益分派后，预留授予限制性股票授予价格由101.98元/股变为78.29元/股，未达归属条件股票数量由621,626股变为808,114股[22] 会议审议 - 2021年4月1日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[8] - 2021年4月19日批准实施2021年限制性股票激励计划[9] - 2022年4月14日审议通过向激励对象授予2021年预留限制性股票的议案[10] - 2022年4月22日审议通过作废部分已授予尚未归属股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[10] - 2023年4月21日审议通过作废部分已授予尚未归属股票、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[11] - 2024年6月19日审议通过调整公司股权激励计划授予价格、注销部分股票期权及作废部分限制性股票、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案[13] 本次归属情况 - 预留授予部分第三个归属期符合归属条件激励对象255人，拟归属数量369,260股，归属价格78.29元/股[2][26] - 253名激励对象个人绩效考核结果为“良好”及以上，归属系数为1.0；1名激励对象考核结果为“合格”，归属系数为0.6[25] - 核心管理人员、骨干255人获授1,421,247股，本次可归属369,260股，占比25.98%[27] - 本次归属限制性股票369,260股，总股本至多增加369,260股[32] - 本次归属对公司财务、经营成果和股权结构无重大影响[32]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年6月20日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与，董事长兼总经理张世龙等出席[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年6月19日12:00，途径为访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[2] 互动交流 - 公司将在会上回答普遍关注问题，交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[3][4]

权益分派方案 - 以公司现有总股本475,308,030股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），预计派发现金94,749,035.80元 [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计转增后公司总股本增至617,900,439股 [1][2] - 现金分红比例和资本公积金转增股本比例固定不变，若总股本变化将相应调整利润分配总额和转增股本总数 [1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [2] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] 股份变动情况 - 权益分派实施前总股本为475,308,030股，实施后增至617,900,439股 [2] - 限售条件流通股转增5,837,603股至25,296,279股，占比4.09% [5] - 无限售条件流通股转增136,754,806股至592,604,160股，占比95.91% [5] 分红税收政策 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII每10股派1.8元 [1] - 个人持股1个月以内每10股补税0.4元，1个月至1年补税0.2元，超过1年免税 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 其他实施细节 - 转增股本不足1股部分按小数点后尾数排序派发 [2] - 咨询机构为圣邦微电子董事会，联系方式包括地址、电话及传真 [5]

权益分派 - 2024年度以475,308,030股为基数，每10股派2元现金，预计派95,061,606元[2][4] - 以资本公积金每10股转增3股，实施后总股本增至617,900,439股[2][5] - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[6] 股本变动 - 分派方案披露至实施，总股本由473,745,179股变为475,308,030股[3] - 限售股变动前19,458,676股占比4.09%，变动后25,296,279股占比4.09%[10] - 无限售股变动前455,849,354股占比95.91%，变动后592,604,160股占比95.91%[10] 其他 - 转股后按新股本摊薄2024年每股净收益为0.8096元[11] - 相关股东承诺最低减持价相应调整[11] - 所送（转）股和现金红利于2025年6月20日发放[8]

会议相关 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年6月11日15:35召开[2] - 应参会董事5人，实际参会5人[2] 议案表决 - 《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》全票通过[3] - 《关于向激励对象首次授予2025年第二期股票期权的议案》全票通过[5] 期权授予 - 2025年6月11日为2025年第二期股票期权首次授予日[4][5] - 向1470名激励对象授予1016.00万份股票期权[5] - 股票期权行权价格为72.60元/份[5]