江苏雷利电机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司 《独立董事工作制度》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事干为民先 生、李贤军先生、吴忠生先生提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事干为民先生、李贤军先生、吴忠生先生均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 江苏雷利电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 东莞蓝航包含商 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 誉的资产组或资 产组组合可收回 | | | 江苏中企华中天 | | 苏中资评报字 | | 金额为 | | 东莞蓝航资产组 | 资产评估有限公 | 姚君、周雷刚 | (2025)第 1081 号 | 可收回金额 | 124,000,000.00 | | | 司 | | | | 元，账面价值 | | | | | | | 113,845,384.88 | | | | | | | 元，本期商誉并 | | | | | | | 未出现减值损失 | | | | | | | 太仓凯斯汀包含 | | | | | | | 商誉的资产组或 | | | | | | | 资产组组 ...

江苏雷利电机股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 3、资金来源 公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及 募集资金或者银行信贷资金。 根据业务实际需求，公司商品期货套期保值业务开展中投入的资金总额（开 仓保证金、不包括展期保证金）不超过人民币 2,000.00 万元。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。 三、商品期货套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对 公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险： 公司的原材料漆包线、电子线、轴等主要材质为铜，受国际铜价的影响较 大。公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波 动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交 易损失； 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、套期保值业务的期货品种 2、拟投入资金及业务期间 公司拟开展的期货交易品种为上海商品期货交易所挂牌交易的铜、铝期货 合约。 六、可行 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：江苏雷利电机股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | | 2024年期末 | | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 金额 （不含利息） | 的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | ...

江苏雷利电机股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7011 号 | | 注册会计师姓名 | 耿振、马晓英 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江苏雷利电机股份有限公司（以下简称江苏雷利公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏雷利公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-015 江苏雷利电机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加， 为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外 汇套期保值业务。 2、交易品种：外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 3、交易金额：根据公司实际业务发展情况，预计公司及合并报表范围内全 资子公司、控股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 25,000.00 万美元，上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超 过总额度。 4、审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第 四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该 事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实施。 5、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-014 江苏雷利电机股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过 80,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的短期中低风险理财产品。使用期限为自本次董事会审议通过之 日起的 12 个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事 长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负 责具体组织实施。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期中低风险理财 产品。 2、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为短期中低风险理财产品。 7、资金来源 公司闲置自有资金 ...

江苏雷利电机股份有限公司 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-017 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提请 公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报 告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

一、主要经营情况 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 公司年初制定的 2024 年度经营目标为：营业收入 34 亿元。董事会督导公司 经营管理团队落实执行 2024 年度经营规划，经过经营团队及全体员工的共同努 力，报告期内公司实现营业收入 351,925.76 万元，比上年同期增长 14.38%；实 现归属于上市公司股东的净利润 29,449.33 万元，较上年同期下降 7.14%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式 和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情 况如下： 1、第三届董事会第二十一次会议 2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议 ...

江苏雷利电机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计 客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 ...