文章核心观点 民德电子控股子公司广芯微电子获相关认证，车规级产品小批量生产并送样测试 [1] 分组1 - 民德电子于1月23日在互动平台回复投资者 [1] - 控股子公司广芯微电子2024年9月获IATF16949:2016符合证明函和ISO9001:2015质量体系认证证书 [1] - 车规级产品已有小批量生产并在汽车行业客户进行送样测试 [1]

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元 - 9500万元，上年同期盈利1255.57万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9300万元 - 11300万元，比上年同期下降431.98% - 546.38%[2] - 2024年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约1900万元，主要为泰博迅睿资产减值补偿款[6] 业务板块发展情况 - 2024年信息识别及自动化产品业务保持稳健增长，AiDC业务新产品和客户拓展顺利，收入和利润两位数以上增长[4] 联营企业情况 - 联营企业广芯微电子产能稳步提升，但处于产能爬坡阶段，净利润较上年同期减少较大[4] - 联营企业晶睿电子外延片销量增长，8英寸外延销量及占比提升，高价值新产品销量快速提升，SiC外延量产，但毛利率同比下降[5] - 联营企业芯微泰克产销量稳步提升，但处于产能爬坡阶段，单位固定成本较高[5] 股权收购情况 - 公司完成对广芯微电子部分股权收购，持有其50.1%股份，广芯微电子成控股子公司[5] 子公司业务情况 - 功率半导体设计公司广微集成实现产品线量产并获大客户验证通过，但销量少，收入及利润下降，在手订单逐步增加[5] - 全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调整，电池业务低迷，收入和毛利率下降，预计全额计提商誉减值[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日15:00[2] - 网络投票时间为1月24日[2] - 股权登记日为2025年1月17日[3] - 会议登记时间为2025年1月23日8:30 - 17:00[6] 投票信息 - 提案2需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 普通股投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为1月24日上午9:15—9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 中小投资者定义[5] - 会议联系人陈国兵等，电话0755 - 86329828[14] - 公司地址及邮编[14] - 股东大会提案内容[25] - 授权委托有效期及要求[25][26]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年1月8日召开[2] - 本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意6票，回避1票[3] - 《关于申请综合授信及担保额度预计的议案》同意7票[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票[5] 后续安排 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[3] - 《关于申请综合授信及担保额度预计的议案》需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月8日召开[3] - 会议通知于2025年1月3日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[3] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决全票通过[4] - 《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》表决全票通过[4] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日15:00召开，股权登记日为1月17日[1][4] - 网络投票时间为1月24日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[3] - 会议审议两项议案，提案2需2/3以上表决权通过[5][6] 会议登记 - 登记时间为1月23日8:30 - 17:00，有多种登记方式，不接受电话登记[7] 投票相关 - 普通股投票代码为“350656”，投票简称为“民德投票”[19] - 重复投票以第一次有效投票为准[19] - 不同投票系统有相应操作要求[20][21] 会议联系人 - 陈国兵、杨佳睿，电话0755 - 86329828，邮箱ir@mindeo.cn [15]

回购计划 - 公司计划用3000 - 6000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超30.13元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年底，累计回购150,500股，占比0.0879%[3] - 最高成交价17.75元/股，最低17.08元/股[3] - 成交总金额2,602,480元[3] 后续安排 - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[5]

股东大会信息 - 2024年12月20日召开股东大会，股权登记日为12月13日[3] - 209人参加，代表79,175,232股，占比46.3082%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》总表决同意79,068,736股，占比99.8655%[6] - 中小股东总表决同意6,461,570股，占比98.3786%[6] 投票方式情况 - 现场投票6人，代表78,025,338股，占比45.6356%[6] - 网络投票203人，代表1,149,894股，占比0.6726%[6] 中小股东情况 - 205人出席，代表6,568,066股，占比3.8415%[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8]

股东大会信息 - 公司于2024年12月5日公告召开2024年第五次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月20日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表209名，持表决权股份79,175,232股，占比46.3082%[7] - 出席现场会议股东及代表6名，持表决权股份78,025,338股，占比45.6356%[8][9] - 参加网络投票股东203人，持表决权股份1,149,894股，占比0.6726%[11] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》总表决同意79,068,736股，占比99.8655%[15] - 中小股东表决同意6,461,570股，占比98.3786%[15] - 总表决反对94,496股，占比0.1194%[15] - 中小股东表决反对94,496股，占比1.4387%[15]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月20日15:00[2] - 网络投票时间为2024年12月20日[2] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 会议登记 - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:00，不接受电话登记[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[20] 其他 - 会议联系人陈国兵、杨佳睿，电话0755 - 86329828[14] - 授权委托书需在"同意"、"反对"或"弃权"栏中选一项，多选无效，不填表示弃权[23]