市场扩张和并购 - 公司拟竞拍浙江广芯微电子4.9180%股权，起拍底价3550万元[2] - 2024年12月10日，公司被确认为受让方[2] - 转让价格3550万元，乙方一次性付款[7] 交易细节 - 转让方对转让标的认缴出资272.7273万元已全额缴清[4] - 标的企业注册资本和实收资本均为5545.4545万元[5] 流程安排 - 乙方合同生效5个工作日内汇转让价款[7] - 浙交所出具凭证5个工作日内划款[7] - 获凭证后15个工作日内办理股权变更登记[9] 违约责任 - 一方无故终止合同，按总转让价款20%支付违约金[11] - 乙方逾期付款超30日，按总转让价款20%担责[11]

公司业务布局 - 确立“深耕AiDC，聚焦功率半导体”发展战略 [1] - AiDC业务以Ai+CIS机器视觉技术平台为先进制造业提供数据采集解决方案 [1][2] - 功率半导体业务构建smart IDM生态圈，完成核心环节布局且已量产 [2] 广芯微电子相关情况 - 2024年12月10日被确认为受让浙江广芯微电子4.9180%股权交易受让方 [3][7][8] - 一期规划硅基晶圆代工产能10万片/月（6英寸），产品面向工业和能源领域进口替代 [2] - 核心技术团队经验丰富，已产出数款产品并销售，未来将开发新产品和扩充产能 [3] 财务状况及应对措施 - 2023年末经审计资产负债率32.98%，风险可控 [3] - AiDC业务前三季度营收和利润两位数以上增加，毛利率提升；功率半导体业务前期产能小，折旧摊销及运营成本大，后续产能提升和市场回暖业绩有望改善 [2][3][6][16][17] - 定期关注应收账款周转率和存货周转率变动，采取措施改善管理 [3] 公司管理与规划 - 许文焕辞去总经理职务，为增强对核心战略资产掌控，专注功率半导体业务发展 [4] - 高度重视市值管理和股东利益，持续做好经营管理，制定未来三年股东回报规划 [5][6] 其他问题回复 - 暂无与华为在芯片方面的合作 [7] - 2024年11月21日机构调研相关内容参考巨潮资讯网公布的记录表 [7][8] - 第一轮股份回购5月完成并注销，第二轮2024年4月至2025年4月进行，按市场情况实施并披露 [5][7][8] - 广芯微二期项目根据一期进度和供应链情况综合评估后启动，剩余股权做进一步资本规划 [4][8] - 除控股收购广芯微电子外，暂未涉及其他并购重组重大事项 [8]

市场扩张和并购 - 公司拟竞拍浙江广芯微电子4.9180%股权，起拍底价3550万元[2] - 2024年12月10日公司确认为受让方，成交价格3550万元[3]

授信情况 - 2024年度公司及子公司申请综合授信不超6亿，项目贷款授信不超8亿[3] - 截至目前，公司及子公司累计综合授信约35168万元[8] 借款情况 - 实际借款约36920万元，占2023年度经审计净资产的31.68%[8] 担保情况 - 公司向子公司担保总额约42000万元，担保总金额约55168万元[9] 收购情况 - 2024年12月申请专项贷款6300万收购浙江广芯微电子15.6738%股权[5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题沟通交流[2]

人事变动 - 许文焕申请辞去公司总经理职务，继续担任董事长等职务[3] - 公司于2024年12月4日审议通过变更总经理议案[4] - 公司聘任黄效东为总经理，任期至第四届董事会任期届满[5] 股份情况 - 许文焕持有公司股份21,408,351股，占总股本12.51%[4] - 黄效东直接持有公司12,822,107股股份，占总股本7.49%[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年12月4日召开[2] - 本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司总经理的议案》6票同意，1票回避[4] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》全票通过[6] 人事变动 - 董事会同意聘任黄效东为公司总经理[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年12月4日现场召开[3] - 会议通知于2024年11月29日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日获批发行1500万股人民币普通股，5月19日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为17112.5072万元[6] - 公司股份总数为17112.5072万股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司收购股份用于特定用途，合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25％，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[26][27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可就损害公司利益行为诉讼[27][28] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[35] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[37][38] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[42] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[43] - 股东大会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，独立董事至少含一名会计专业人士[66] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[71] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[72] 管理层任期 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[61] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[75] - 监事任期每届3年，连选可连任[80] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报等[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[87] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[87] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[88] - 满足条件时，公司原则上每年现金分红，不少于当年可供分配利润20%[88] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前20天通知[98] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[104] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东大会决议[104] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[108]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月20日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年12月13日[4] - 会议登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[17] 提案信息 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》需2/3以上表决权通过[5]