第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用深圳市民德电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规，以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股股东、实际控制人、公司关联方以及公司 控股子公司。 本制度所称"关联方"是指相关法律、法规和《创业板上市规则》《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上的股份，或 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确 保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司或其控股子公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主 营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执行。 第五条 公司使用 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审 计委员会成员中的独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增 补新的委员。 审计委员会委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请，若审计委 员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士的，拟 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确 审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所内部审计工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指 公司持有其百分之五十以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司，以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《深圳市民德电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露事务管理 制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公司 派驻各分支机构 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的 信息沟通，形成良性互动，倡导理性投资，并在投资者中建立公司的诚信度，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系，是指公司与股东或潜在投资者之间的关系，也包括在与 投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者和潜在 投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公 司价值最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。公司审计委员会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司、分公司内幕信息 知情人都应做好内幕信息的保 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为1.3007亿元，同比下降19.17%[19] - 报告期内公司总营业收入13007.41万元，同比减少19.17%[36] - 营业总收入同比下降19.2%，从1.609亿元降至1.301亿元[151] - 归属于上市公司股东的净利润为1031.82万元，同比大幅增长233.92%[19] - 报告期内归属上市公司股东净利润1031.82万元，同比增加233.92%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4146.74万元，同比下降417.24%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1031.8万元，上年同期为亏损770.4万元[152] - 净利润为1204.11万元，同比增长139.5%[155] - 净利润亏损扩大至3088.8万元，较上年同期亏损892.8万元增长245.9%[152] - 基本每股收益为0.0605元，上年同期为-0.0448元[153] - 加权平均净资产收益率为1.02%，同比上升1.69个百分点[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为8261.91万元，同比下降20.24%[56] - 营业成本同比下降20.2%，从1.036亿元降至8261.9万元[152] - 研发投入为1516.46万元，同比增长22.60%，占营业收入比例11.66%[56][61] - 公司及子公司研发费用投入1516.46万元，同比增长22.60%[52] - 管理费用2406.23万元，同比增长119.83%[56] - 财务费用同比激增134.6%，从712.1万元增至1671.0万元[152] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3093.11万元，同比下降250.37%[19] - 报告期内经营活动现金流净额-3093.11万元，同比减少250.37%[38] - 经营活动现金流量净额为-3093.11万元，同比由正转负下降250.4%[157][158] - 投资活动现金流量净额为-3689.49万元，同比扩大15.9%[158] - 筹资活动现金流量净额为4876.56万元，同比实现正向转变[158] - 销售商品提供劳务收到现金1.61亿元，同比下降24.5%[157] - 支付给职工现金5856.73万元，同比增长79.8%[157] - 取得借款收到的现金2.42亿元，同比增长272.8%[158] - 期末现金及现金等价物余额4318.63万元，同比下降59.9%[158] - 母公司经营活动现金流量净额1703.84万元，同比增长812.8%[159] - 母公司投资活动现金流量净额-7225.86万元，同比由正转负[160] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为23.737亿元，较上年度末增长49.25%[19] - 公司总资产从1,590,427,817.13元增长至2,373,707,931.54元，增幅49.2%[147] - 货币资金减少至4328.6万元，占总资产比例下降2.09%至1.82%[66] - 货币资金从62,239,335.99元减少至43,286,265.24元，下降30.5%[145] - 应收账款减少至1.52亿元，占总资产比例下降4.76%至6.41%[66] - 应收账款从177,699,229.16元减少至152,123,008.43元，下降14.4%[145] - 存货从81,556,296.19元大幅增加至136,086,989.31元，增长66.9%[145] - 其他流动资产从52,304,704.53元增加至123,819,359.72元，增幅136.7%[145] - 固定资产增加至10.32亿元，占总资产比例上升15.14%至43.49%[66] - 固定资产从450,891,399.54元激增至1,032,265,611.45元，增幅128.9%[146] - 商誉增加至1.62亿元，占总资产比例上升6.62%至6.83%[66] - 商誉从3,370,000.00元大幅增加至162,032,011.72元，增幅4708.7%[146] - 长期股权投资减少至2.05亿元，占总资产比例下降14.37%至8.64%[66] - 短期借款增加至3.29亿元，占总资产比例上升4.99%至13.86%[66] - 短期借款从141,097,840.00元增加至328,913,746.12元，增幅133.1%[146] - 长期借款从210,945,000.42元增加至469,515,350.84元，增幅122.6%[147] - 流动负债合计增长53.6%，从1.533亿元增至2.355亿元[150] - 长期借款增加8.9%，从7306.3万元增至7952.8万元[150] - 母公司短期借款从70,000,000.00元增加至170,600,000.00元，增幅143.7%[149] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为11.32亿元人民币，较期初增长9.52%[162][164] - 归属于母公司所有者权益期末余额为10.01亿元人民币，较期初下降1.75%[162][164] - 少数股东权益大幅增长至1.30亿元人民币，较期初增长818.28%[162][164] - 资本公积减少48.43万元人民币至5.68亿元人民币[162][164] - 库存股增加2749.94万元人民币至3010.22万元人民币[162][164] - 未分配利润增加911.40万元人民币至2.24亿元人民币[162][164] - 盈余公积增加120.41万元人民币至3947.30万元人民币[162][164] - 其他综合收益减少14.25万元人民币至2940.09万元人民币[162][164] - 母公司期末未分配利润为2.01亿元[172] - 母公司期末所有者权益合计为10.18亿元[172] 各条业务线表现 - 公司主要从事AiDC设备和功率半导体业务[26] - 功率半导体业务包含晶圆代工、设计及电子元器件分销三项子业务[27] - 功率半导体产品营业收入1307.02万元，同比增长267.96%[59] - 信息识别及自动化产品毛利率48.44%，同比上升3.61个百分点[59] - 广芯微电子月产量稳定在2万片以上[43] - 晶睿电子6英寸外延片销量同比增长11.26%[46] - 晶睿电子整体销售收入同比增长17.31%[46] - 晶睿电子6英寸外延片销售单价与上年同期保持一致[46] - 芯微泰克已与30多家国内半导体设计公司和晶圆代工厂建立合作[44] - 芯微泰克已量产6/8英寸的IGBT、SGT、MOSFET等功率器件[44] 各子公司和参股公司表现 - 浙江广芯微电子实现营业收入2583.50万元，同比增长1681.72%，占公司总营收19.86%，净亏损7520.80万元，同比下降117.63%[81][82] - 广微集成营业收入698.58万元，同比增长96.67%，占公司总营收5.37%，净亏损280.08万元，同比改善43.52%[81][82] - 泰博迅睿营业收入1557.64万元，同比下降45.01%，占公司总营收11.98%，净亏损1067.83万元，同比下降48.67%[81][82] - 君安宏图营业收入2071.55万元，同比下降28.08%，占公司总营收15.93%，净亏损304.39万元，同比下降321.57%[81][82] - 晶睿电子营业收入18090.59万元，同比增长17.31%，净亏损3281.53万元，同比改善15.78%[81][83] - 芯微泰克营业收入3189.84万元，同比增长7267.07%，净亏损1292.85万元，同比下降9.74%[81][84] - 浙江广芯微电子总资产92234.43万元，净资产16227.99万元[81] - 广微集成总资产5461.11万元，净资产680.67万元[81] - 泰博迅睿总资产10917.88万元，净资产5971.62万元[81] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司经营风险因素在"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分披露[4] - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[4] - 晶圆代工厂量产导致固定资产规模大幅增加，资产折旧摊销压力加大[90] - 公司通过提升设备利用率和发挥生态圈优势应对固定资产折旧风险[90] - 商誉减值风险涉及增资控股君安技术形成的商誉337万元和收购广芯微电子形成的商誉158.662百万元[89] - 境外应收账款规模3696万元，占净资产比例3.69%，存在重大减值风险[68] 其他财务相关事项 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为5997.76万元[23] - 计入当期损益的政府补助为140.91万元[23] - 公司收购广芯微电子产生税后投资收益5099万元[57] - 投资收益大幅改善，从亏损1985.1万元转为盈利4959.4万元[152] - 资产减值损失大幅增加至7694.6万元，上年同期为776.4万元[152] - 报告期投资额4001.0万元，较上年同期下降77.91%[72] - 收购广芯微电子股权投资1.07亿元，持股比例50.10%，本期投资亏损3935.8万元[74] - 其他权益工具投资期末金额6639.2万元，累计公允价值变动2939.2万元[70] - 累计商誉原值金额为335.6985百万元，已计提减值金额173.6665百万元，剩余商誉金额为162.032百万元[89] - 公司持有广芯微电子50.10%股权[42] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期内公司未实施利润分配或资本公积金转增股本[96] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[97] - 公司股份回购计划资金总额为3000万至6000万元[132] - 股份回购价格上限调整为30.13元/股[132] - 公司累计回购股份1,207,200股，占总股本0.7054%，回购金额30,099,124.60元[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为99000万元[123] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为11000万元[123] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为28861万元[123] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为28.82%[123] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为11509万元[123] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[123] - 公司半年度财务报告未经审计[107] 行业和市场环境 - 2025年1-6月全球半导体市场规模达3460亿美元，同比增长18.90%[31] - 2025年全球半导体市场规模预计达7009亿美元，同比增长11.20%[31] - 2025年1-6月中国集成电路产量2395亿块，同比增长8.70%[31] - 2025年1-6月中国集成电路出口1678亿个，同比增长20.60%[31] - 2024年全球功率器件规模为530.6亿美元，2020-2024年复合增长率3.55%[32] - 2024-2029年全球功率器件年复合增长率预计8.43%，规模将达795.3亿美元[32] - 2024年中国功率半导体市场规模达1752.55亿元人民币，同比增长15.30%[33] 公司治理和股权结构 - 公司法定代表人黄效东[14] - 公司股票代码为300656，在深圳证券交易所上市[14] - 公司外文名称为Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd.，缩写为MINDEO[14] - 公司全资子公司包括深圳市民德自动识别设备有限公司、广东省民德半导体有限公司等[11] - 公司控股子公司包括深圳市君安宏图技术有限公司、广微集成技术（深圳）有限公司等[11] - 公司参股公司包括浙江晶睿电子科技有限公司、江苏丽隽功率半导体有限公司等[11] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内未发生变动[95] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[93] - 公司总股本为171,125,072股，其中有限售条件股份占比22.34%（38,227,180股）[133] - 控股股东许香灿与许文焕为父子关系，合计持股25.34%（许香灿12.83%持股21,959,737股，许文焕12.51%持股21,408,351股）[135] - 股东新大陆数字技术股份有限公司持股5.96%（10,194,517股），报告期内减持1,546,100股[135] - 股东黄强持股4.04%（6,921,485股），报告期内减持145,000股[135] - 股东罗源熊持股2.45%（4,197,872股），报告期内减持490,300股且质押2,700,000股[135] - 股东邹山峰持股1.57%（2,680,982股），报告期内减持370,000股[135] - 报告期末普通股股东总数16,774名，无限售条件股东持股占比77.66%[133][135] - 股东许文焕持有股份中5,352,088股为无限售条件，另质押10,594,347股[135] - 股东易仰卿持股9.59%（16,416,971股），其中4,104,243股为无限售条件，质押4,750,000股[135] - 公司实际控制人为许香灿、许文焕父子[177] - 公司合并财务报表范围内包含12家子公司，包括深圳市民德自动识别设备有限公司、民德（香港）电子有限公司等[178] - 公司累计发行股本总数171,130,000股，注册资本171,130,000元[176] 研发和技术 - 公司拥有有效授权专利109项，其中发明专利35项[52] - 公司拥有有效授权专利109项，其中发明专利35项[60] - 研发及技术人员233名，占公司总人数38.90%[53][62] - 广芯微电子产品良率处于业内较高水平[42] 风险因素 - 境外应收账款规模3696万元，占净资产比例3.69%，存在重大减值风险[68] - 商誉减值风险涉及增资控股君安技术形成的商誉337万元和收购广芯微电子形成的商誉158.662百万元[89] - 晶圆代工厂量产导致固定资产规模大幅增加，资产折旧摊销压力加大[90] - 公司涉及潍坊汉博新能源科技货款诉讼案，涉案金额1082.89万元，已达成和解[110] - 公司涉及山东汉唐电动汽车科技货款诉讼案，涉案金额134.43万元，已达成和解[110] 其他重要事项 - 公司报告期无衍生品投资及委托贷款业务[78][79] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司报告期无破产重整相关事项[108] - 公司报告期无处罚及整改情况[111] - 公司报告期未发生重大关联交易[112][113][114][115] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[119][120][121] - 公司报告期无重大担保事项[122] - 公司报告期不存在其他重大合同[127] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[128] - 浙江广芯微电子有限公司被纳入环境信息依法披露企业名单（1家）[98] - 年度公益活动投入约10万元支持"明学计划"教育项目[101]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.3亿元 同比下降19.17% [1] - 净利润1031.82万元 同比增长233.92% [1]