杭州雷迪克节能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5196号 本鉴证报告仅供雷迪克公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为雷迪克公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 雷迪克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作(2023年12月 修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规 定及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 公司独立董事不少于董事会人数的三分之一。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-016 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 1 三、其他说明 1、本次公司利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大 投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，公司独立董事专门会议审议通过了该议案。现将相关 事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 120,379,417.02 元，母公司 2023 年度实现净利润 110,890,747.19 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 505,448,478.34 元， 资本公积为 641,534,359.58 元，盈余公积为 72,261,849.39 元 ；截至 20 ...

经核查独立董事吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 1 董事会 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债，募集资金总额2.885亿元，净额2.8205957548亿元[1] - 截至2023年初，募投项目支出7361.391899万元，现金管理投资1.15亿元，收益净额2385.528644万元[4] - 2023年募投项目支出6320.359511万元，现金管理投资 - 2500万元，收益净额566.618665万元[4] - 截至2023年末，募投累计支出1.368175141亿元，现金管理投资余额9000万元，结余8476.353447万元[4] 项目投资情况 - 卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目承诺投资23586.44万元，2023年投入6144.45万元，累计投入13284.56万元，进度56.32%，预计2024年10月达预定可使用状态[26] - 实训中心和模具中心项目承诺投资4619.52万元，2023年投入175.91万元，累计投入397.19万元，进度8.60%，预计2024年10月达预定可使用状态[26] - 承诺投资项目小计投资进度48.51%[26] 资金管理与合规情况 - 2022年同意子公司浙江精峰2.5亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[14] - 2023年同意公司及子公司浙江精峰1.8亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[15] - 截至2023年末，闲置资金现金管理余额9000万元[15] - 不存在募投项目实施地点、方式变更及先期投入置换等情况[11][12][13][15][16] - 中汇会计师事务所认为专项报告符合规定，保荐机构对资金存放使用无异议[23][24]

1、独立董事任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有 5%或以上 公司股份的股东单位或者公司单位任职。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈伟华作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人陈伟华，女，独立董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，法学教授，兼职律师，仲裁员。现为杭州电子科技大学法学院法学教 师，省级一流专业负责人，校信息化与法治发展研究所所长，校妇联副主席（兼 职）。曾获省级教学名师奖、市级杰出中青年法律工作者、 ...

2023年会议情况 - 召开6次董事会和3次股东大会，独董全勤出席[4][5] - 薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[6] 2024年计划 - 开展独立董事专门会议工作[6] - 独立董事继续履职促公司发展[11]

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-022 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于修订独立董事工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。现根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关要 求，拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，本事项尚需提交公司2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司拟对《杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立 董事工作制度》部分内容进行修订。 1 修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 ...

| 附表: | 0月月 | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:杭州雷迪克菲能科技股份有限公司 | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | | 非经营性资金占 | ਸੰਬ | :占用方与上上市公司: | | 12023年期初占:2023年度占用累计发 12023年度占用资:2023年度偿还:2023年期末占:占用 形 | | | | | 用 | 资金 与用方名称 | :市公司的关核算的会 | | | | 占用性质 | | | | | 联关系 | 计科目 | 用资金余额: 生金额(不含利息):金的利息(如有):累计发生金额 用资金余额:成原因 | | | | | 控股股东、实际控: | | | | | | 非经营性 | | | 制人及其附属企: | | | | | | | | | 11 | | | | | | 非经营性 | | | 计 小 | | | | | | | | | 前控股股东、实际: | | | | | | 非经营性 | | | 控制 ...