杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 2：00 召开公司 2023 年度股东大会。现就本次股 东大会的相关事项通知如下： 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-023 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 2：00。 网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统投票 ...

业绩报告 - 公司于2024年4月25日发布2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络互动方式在“价值在线”举办[1] - 投资者可登陆“价值在线”参与，会前可访问指定网址或扫描小程序码提问[1][2] - 出席人员有董事长兼总经理沈仁荣等[1] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[4]

采购金额 - 2024年预计向正商汽车采购组件不含税交易不超100万元[1][3] - 截至2024年3月末已发生采购金额（不含税）17.43万元[3] - 2023年度采购组件发生金额（不含税）67.13万元[3] 正商汽车财务 - 截至2024年3月31日资产总额520.35万元，净资产144.33万元[4] - 2024年1 - 3月主营业务收入71.56万元，净利润5.02万元[4] 关联交易 - 关联交易定价遵循市场定价原则[3][5] - 关联交易经审议通过，待2023年度股东大会审议[1][8]

| 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-013 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议的会议通知于2024年4月14日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由公司监事会主席许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能 科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 2023 年，监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯 彻股东大会的各项决议，认真履行职责，监督公司各项运作。公司监事会也将在 2023 年度股东大会上进行 2023 年度监事会工作情况报告。《2023 年度监事会工 作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层。12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No, a Xinye Road, Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax 0571-88579000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 (http 审计报告 中汇会审[2024]5194号 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称雷迪克公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了雷迪克公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-012 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议的会议通知于2024年4月14日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月24日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事 长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 与会董事认真听取了沈仁荣先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 ...

财务审计 - 审计公司对雷迪克2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 专项审核报告日期为2024年4月24日[9] 资金往来 - 杭州沃德2023年期初应收账款余额3456.92元，年度累计发生额4035.50747万元，期末余额5984.82元[9] 证书信息 - 证书编号330000140591，发证日期2022年9月30日，经年检继续有效一年[18][19]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会、3次股东大会，独董全勤出席[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开3、1、1次会议[5][6] 未来工作 - 独董督促公司2024年开展独立董事专门会议工作[7] 任期评价 - 任期内公司无特别情形，重大事项合规，程序合法[11][12] - 任期内独董未提议召开董事会等事项[13]

我们一致同意本次日常关联交易相关事项，并同意将本议案提交公司第四届 董事会第三次会议审议。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 会 议 决 议 （2024 年 4 月 24 日） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场， 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届 董事会独立董事 2024 年第二次专门会议。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下记录: 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》的事前认可意见 经审查，我们认为公司 2024 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范 围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿的原则，不存在损害公司 和全体股东，特别是中小股东的情形。 年 月 日 2 __________ ...