深圳市超频三科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 深圳市超频三科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为强化深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有 效监督，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳 市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中，应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第五条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务 负责人，公司应在提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场前，编制公司财务会计报表提交审计委员会初步审核。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成书 面意见。 第七 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-066 深圳市超频三科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2023 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。公司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为 第四届董事会非独立董事候选人，提名杨文先生、郭新梅女士为第四届董事会独 立董事候选人；其中，郭新梅女士为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公 司提名委员会审核并发表了明确同意的审查意 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中， 应当按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体 利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独 立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-063 深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 章程 深圳市超频三科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一节 | 监事 38 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 47 | | 第十一章 | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附 则 49 | 深圳市超频三科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2023-068 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会现就提名杨文为深圳市超 频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现 就公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 5 日届满，经公司第三届董事会提 名委员会资格审查，公司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人，提名杨文先生、郭新梅女士为公司第四届董事 会独立董事候选人。 经核查，我们认为：公司董事会换届选举程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规和公司制度的 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2023 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、 《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，第三届董事会提名委员会在认真审 阅了相关个人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 董事候选人的审查意见 提名委员会 年 月 日 2 一、经审阅杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士的个人履历等相关资料，未 发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上 市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所 公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中 国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人，其任职资格符 合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。 二、经审阅杨文先生、郭新梅女士的个人履历 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-062 1 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信 额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民 币9亿元的综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东及实际 控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供 反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际 签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融 资金额为准。具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月17日分别披露在巨潮 资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超频三 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李刚 | 联系电话：0531-68889223 | | 保荐代表人姓名：常乐 | 联系电话：021-20315030 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次，保荐机构通过每月取得募集资金 专户银行对账单的方式对募集资 ...