证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-074 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2023 年 11 月 14 日 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-064 深圳市超频三科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况， ...

深圳市超频三科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-072 深圳市超频三科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2023 年 11 月 5 日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表表决，同意选举张维维女士为公司第四届监事会职工代表监 事。（简历详见附件） 张维维女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 计算。 特此公告。 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 张维维：女，199 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员由董事会指定产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-071 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭新梅作为深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会提 名为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

募集资金管理办法 第一章 总则 深圳市超频三科技股份有限公司 深圳市超频三科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《深圳市超频三 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-070 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨文作为深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会提名 为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《深 圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设 立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三名董事组成，其中两名独立董事且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-073 | 独或合并持有公司有表决权股份总数的 1%以 | 或合并持有公司有表决权股份总数的 1%以上的 | | --- | --- | | 上的股东提名，并由董事会提交中国证监会、 | 股东提名，并由董事会提交中国证监会、深圳证 | | 深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审 | 券交易所对其任职资格和独立性进行审核。依法 | | 核。 | 设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 | | ……… | 代为行使提名独立董事的权利。 | | 股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表 | ……… | | 决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议， | 股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决 | | 可以实行累积投票制。 | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 | | ……… | 以实行累积投票制。股东大会选举两名以上独立 | | | 董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情 | | | 况应当单独计票并披露。 | | | ……… 第一百条 独立董事每届任期与公司其他董事相 | | | 同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得 超过 ...