会议召开 - 2023年公司召开6次董事会和3次股东大会[4] - 独立董事通讯表决参加6次董事会会议[5] - 独立董事召集主持4次审计委员会会议[6] - 独立董事召集主持1次提名委员会会议[7] - 独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[8] 事项审议 - 2023年4月26日审议通过向金融机构申请授信额度等议案[19] - 2023年4月26日审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[21] - 2023年10月27日、11月14日审议通过董事会换届选举[23] - 2023年4月26日审议通过2023年董事等薪酬方案[24] - 2023年4月26日审议通过调整2020年股票期权激励计划等事项[25] 报告披露 - 公司按时编制披露《2022年年度报告》等多份报告[20] 独立董事意见 - 2023年1月20日对募集资金投资项目调整进度发表同意意见[10] - 2023年4月26日对多项事项发表同意意见并专项说明[10] - 2023年6月14日对终止部分募投项目并补充流动资金发表同意意见[11] - 2023年7月31日对募集资金投资项目调整进度发表同意意见[11] - 2023年8月28日对半年度募集资金存放与使用情况发表同意意见并专项说明[11] 人员变动 - 2023年11月公司第三届董事会任期届满换届，独立董事不再任职[27]