证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-078 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式； 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的 重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。"中小投资 者"是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级 管理人员股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司 会议室。 3、网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-076 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了补充质押及质押展期的业务，具体事项如下： | | 是否为控 | 本次补充 | | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押/质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 展期后 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 展期股份 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期日 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 数量 | 比例 | | 售股 | | | | 期日 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-075 深圳市超频三科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度担保额度暨关联担保的议 案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，担保的方式包括但 不限于保证、抵押、质押等，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。公司控股股东、实 际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为全资子公司因上述融资提供连带责任无偿担 保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。具体担保金额、担保方式、担保有 效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于2023 年4月27日、2023年5月17日分别披露在巨潮资讯网上的《关于预计2023年度担保额 度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-024）《20 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.8亿元，同比下降25.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2767.9万元，同比下降658.06%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.28亿元，同比下降35.66%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5644.6万元，同比下降260.11%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为528,130,600.41元，同比下降35.66%[20] - 公司2023年第三季度净利润为-108,144,561.05元，同比下降357.1%[22] - 归属于母公司股东的净利润为-56,445,682.22元，同比下降260.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2034.1万元，同比改善62.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加62.18%，主要由于购买原材料减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降191.93%，主要由于购建资产增加及上年同期使用闲置募集资金进行现金管理[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加117.33%，主要由于取得较大金额融资性借款[10] - 现金及现金等价物净增加额同比下降95.46%，主要由于购建资产增加及取得较大金额融资性借款[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,341,484.42元，同比下降62.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-194,859,836.80元，同比下降191.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为228,965,617.81元，同比增长117.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为399,335,558.71元，同比下降12.6%[24] 资产与负债 - 公司在建工程增加225.45%，主要由于5G散热项目增加[9] - 开发支出增加113.31%，主要由于子公司研发项目新增支出[9] - 长期借款增加199.41%，主要由于长期借款融资增加[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,380,664,225.14元，较年初下降6.02%[17] - 应收账款从年初的382,190,696.92元下降至300,230,109.38元，降幅为21.44%[17] - 存货从年初的416,558,877.79元下降至400,176,246.88元，降幅为3.93%[17] - 非流动资产合计从年初的938,666,095.03元增长至1,114,852,446.04元，增幅为18.79%[18] - 在建工程从年初的52,759,037.05元大幅增长至171,702,946.05元，增幅为225.45%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为1,171,817,578.14元，同比下降4.73%[19] - 公司递延所得税资产和负债分别增加2,708,051.89元，主要由于执行新会计准则[26] 费用与支出 - 财务费用增加173.95%，主要由于公司融资性借款费用增加[9] - 营业外支出同比下降32.35%，主要由于非流动资产毁损报废减少[10] - 所得税费用同比下降1705.56%，主要由于利润总额减少导致计提所得税费用减少[10] - 营业总成本为679,181,798.75元，同比下降14.26%[20] - 研发费用为28,433,384.38元，同比下降11.42%[20] - 财务费用为29,814,441.82元，同比增长173.89%[20] 项目与子公司 - 公司调整"锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目"实施进度至2024年12月31日[14] - 公司新设立全资子公司深圳市超频三新能源科技有限公司，注册资本为5000万元[15] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-067 深圳市超频三科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2023 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 10 月 27 日召开第三届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名邹佳女士和周志平先生为第 四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件） 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会 进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司于 2023 年 10 月 27 日召开的 职工代表大会选举产生的职工代表监事张维维女 ...

证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2023-069 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会现就提名郭新梅为深圳市 超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

深圳市超频三科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 深圳市超频三科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 战略委员会工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会， 并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...