江西同和药业股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 第二章 股东大会的召集 1 第一条 为维护江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江西同和药业 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法规规 定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者章程所定人数的三 分之二时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 监事会提议召开时; (六) 法律、行政法规、部 ...

| | 条款 | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事有权向董事会提议召开临 | | | | | 时股东大会。对独立董事要求召开临 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | | | 时股东大会的提议, 董事会应当根 | 会。独立董事提议召开临时股东大会的, 应 | | | | | 当经全体独立董事过半数同意。对独立董事 | | | | 据法律、行政法规和本章程的规定, | 要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当 | | | | 在收到提议后 10 日内作出同意或不 | | | | | | 根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收 | | 第 | 四十七 | 同意召开临时股东大会的书面反馈 | 到提议后10日内作出同意或不同意召开临时 | | | | 意见。 | | | 条 | | | 股东大会的书面反馈意见。 | | | | 董事会同意召开临时股东大会的, | 董事会同意召开临时股东大会的, 将在作出 | | | | 将在作出董事会决议后的 5 日内发 | | | | | | 董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 | | | | 出 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二三年十一月 1 / 5 第一章 总则 第二章 审计准备工作 2 / 5 第一条 为进一步提高江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报 告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用，明确审计委员 会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的 质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《江西同和药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，充分发挥审查、 监督作用，履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真 实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十一月 1 公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事范围内 选举产生。 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由5名董事组成。 2 第一条 为适应江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司 特设立董事会战略委员会, 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业 机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《江西同 和药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本工 作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 2 , 第一条 为完善江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强 董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特设立 董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和经理 的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成, 其中独立董事应不少于2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。提名委员 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江西同和药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董 事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成, 其中独立董事应不少于 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 2 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有 效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《江西同和药业股份有限公司章程》("《公司章程》")及其他有 关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成, 其中独立董事 2 名, 并有 1 名独立董事 为会计专业人士, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员中的会计专业人士 担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员 不再担任 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-075 江西同和药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种噻吩类化合物及其制备方法与应用 专利号：ZL 2022 1 0832220.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2022.07.14 授权公告日：2023.11.14 专利权人：江西同和药业股份有限公司 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从 而增强公司核心竞争力。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十六日 1/ 1 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明涉及的公司产品为瑞卢戈利。瑞卢戈利是一种口服GnRH 受体拮抗剂，临床用于治疗晚期前列腺癌和女性子宫肌瘤、子宫内膜 异位症。 本发明提供一种新的瑞卢戈利的制备方法。与 ...

公司经营情况概述 - 2023年前三季度实现销售收入55,966.19万元，同比增长5.94%[1][2][3] - 实现净利润7,865.32万元，同比增长5.59%[1][2][3] - 研发投入4,747.73万元，同比增长14.94%，占当期营业收入的8.48%[1][2][3] - 2023年前三季度毛利率为31.29%，净利率为14.05%[1][2][3] - CMO/CDMO业务实现销售收入11,474.02万元，同比增长114.59%[1][2][3] - 新产品实现销售收入24,931.1万元，同比增长71.72%[1][2][3] 业务板块经营情况 内销业务 - 2023年前三季度内销12,513.37万元，同比下降16.23%[1][4][5] - 公司当前登记状态为A的原料药品种有10个，登记状态为I的品种6个，2023年第四季度准备提交注册的品种有2个[1][4] - 预计到2024年年底有21个品种完成国内注册[1][4] 新产品 - 2023年前三季度新产品实现销售收入24,931.1万元，同比增长71.72%，毛利率为43.72%[1][2][6] - 新兴市场专利开始密集到期，欧美日韩市场开始陆续到期，2023年前三季度受外汇支付能力影响，但仍维持一定增长，四季度和明年开始陆续放量[1][13][14] CMO/CDMO业务 - 2023年前三季度实现销售收入11,474.02万元，同比增长114.59%，毛利率为45.05%[1][2][3][7] - 近年公司在CMO/CDMO项目上增加了新增项目[1][3] 成熟品种出口 - 2023年前三季度由于国际市场去库存因素的影响，同比下降[1][4][12] - 成熟品种的市场恢复尚需时日，短期有一定压力[1][4][12] 产能及未来发展 - 二厂区一期工程4个车间均已处于试生产阶段，将使多个品种的产能得到扩充[1][4][5] - 二厂区二期工程已开工建设，主要建设7个合成车间和一个研发楼[1][16] - 公司将继续加大新品种的国内外注册和推广力度，保持较高的研发投入水平[1][5][11][19][20] - 适度向下游制剂延伸，加快推进在研制剂项目[1][5] - 预计2023年底到2024年初下游端结束去库存，定制业务稳定增长，新产品快速增长[1][6][14][21]

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入为177,907,849.05元，同比下降7.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21,622,335.15元，同比下降32.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为105,729,138.58元，同比下降25.22%[5] - 公司资产总额为3,143,628,096.89元，同比增长39.17%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,190,980,696.85元，同比增长66.03%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为-402,167.92元[5] - 公司资产总计为3,143,628,096.89元，较2023年1月1日增长39.2%[44] - 2023年9月30日，江西同和药业股份有限公司的流动资产总额为1,078,658,972.51元，较2023年1月1日增长41.7%[43] - 非流动资产总额为2,064,969,124.38元，较2023年1月1日增长37.6%[44] 现金流量 - 公司货币资金较期初增加27005.08万元，增长190.22%[8] - 公司应收账款较期初增加2798.08万元，增长31.86%[9] - 公司短期借款较期初余额增加10531.12万元，增长39.32%[15] - 公司资本公积较期初余额增加73562.47万元，增长135.38%[21] - 公司本期经营活动产生的现金流量为493,200,301.35元，较上期略有增长[48] - 公司本期经营活动现金流出小计为451,794,553.46元，较上期略有增加[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-701,445,884.57元，较上期有所下降[49] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为14,778，前十名股东中庞正伟持股比例为15.60%[33] - 公司前十名股东中，万能通过中国银河证券持有4,475,174股，葛燕通过中国银河证券持有1,793,490股[35] - 公司高管锁定股股东中，庞正伟期初限售股数为49,507,465股，梁忠诚期初限售股数为2,897,676股[36] - 公司首次授予部分股权登记日起12个月、24个月、36个月限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜[37] - 公司2022年度向特定对象发行股票新增股份限售期为首发后6个月[39] 公司发展 - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入创纪录，值得骄傲[110] - 公司2016年第一次临时股东大会通过了关于实施新厂区项目的议案，报告期内二厂区项目一期已基本完成[40] - 公司2022年第一次临时股东大会通过了关于实施二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的议案，本项目改扩建部分已完成[41] - 公司2022年第二次临时股东大会通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案，最终发行数量为72,926,162股[42]