审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度年报审计机构[1] - 公司于2023年4月20日和5月15日分别开会同意续聘立信[1][2] 立信人员情况 - 2023年末立信合伙人数量为278人[1] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[1] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[1] 立信业务数据 - 2022年度立信收入总额为461400万元[1] - 2022年度立信审计业务收入为340800万元[1] - 2022年度立信证券业务收入为151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户家数为671家[1] 审计评价 - 董事会认为立信完成2023年度年报审计工作且表现良好[4]

公司治理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会及独立董事专门会议[5] - 制定《股东大会议事规则》等多项内部控制制度[9] - 股东大会是最高权力机构，董事会是决策机构并下设事务工作机构[6] 审计相关 - 审计委员会人员三名，两名独立董事，主任委员由独立董事担任[10] - 内部审计部门定期与不定期对公司经营管理等情况进行内部审计并出具报告[10] 风险控制与管理 - 发挥董事会专门委员会和独立董事作用，定期审核评估重大决策[11] - 推动投资者关系管理工作，丰富网站功能建立多方位沟通渠道[11] - 组织学习解读《基本规范》，提高整体风险控制意识[12] 内部控制评价 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 公司未触及四大类退市风险指标[13] - 纳入评价范围的主要单位有2家，占合并资产总额和营业收入总额均为100%[14] 重要性水平确定 - 依据合并报表利润总额的5%确定集团总体重要性水平[18] - 依据合并报表利润总额的75%确定集团执行重要性水平[18] - 依据合并报表利润总额的5%确定集团未更正错报重要性水平[18] 缺陷界定 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷按潜在错报金额与合并报表利润总额比例界定[19] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷按直接财务损失及政府部门处罚界定[22]

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-034 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》，同意于2024年5月17日（星期五）召 开公司2023年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会 上进行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网 ...

限制性股票授予 - 2022年6月17日首次授予，向190名激励对象授予352.55万股，授予价11.75元/股[4] - 2023年1月13日暂缓授予，向姚晓华授予7.44万股，授予价7.79元/股[5] 业绩考核 - 2023年度公司净利润增长率未达以2021年为基数不低于90%的目标[9] 权益分派 - 2021年年度每10股派0.6元现金红利、转增5股，2022年7月5日实施完毕[11] - 2022年年度每10股派0.45元现金红利，不转增，2023年5月24日实施完毕[12] 回购注销 - 因4名激励对象离职回购注销32,940股，价格7.75元/股[12] - 因首次授予部分条件未成就回购注销1,553,535股，价格8.08元/股[12] - 因暂缓授予部分条件未成就回购注销22,320股，价格7.92元/股[14] - 本次回购注销合计1,608,795股，金额12,984,622.20元，用自有资金支付[14] - 回购注销后公司股份总数由423,136,145股变为421,527,350股[15] 审议通过 - 2022年4月22日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月28日审议通过首次授予部分第一个解除限售期相关议案[6] - 2024年4月23日审议通过回购注销议案[7] 意见同意 - 独立董事同意回购注销1,608,795股限制性股票[18] - 监事会同意按规定回购注销该部分限制性股票[19]

募集资金 - 向特定对象发行72,926,162股，募资总额799,999,997.14元，净额789,235,868.72元[2] - 资金用于江西同和药业二厂区项目二期及补充流动资金[4] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[1][6] - 投资产品需安全、保本、流动好，期限不超12个月[6] - 投资决议有效期至2024年年度股东大会[7] 风险与措施 - 投资面临收益、流动等风险[9] - 采取选产品、明确承诺等风控措施[9]

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-023 江西同和药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年限 制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个限售期解除限 售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》、《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票 激励计划》及《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等相关规定,决定对已授予但尚未解除限售的 1,608,795股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年4 月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时 立即归还至公司募集资金专户。具体情况公告如下： 一、 概述 （一）为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金 不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批 准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还 至公司募集资金专户。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-027 江西同和药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资金额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | ...

独立董事履职 - 2023年独立董事对股东大会、董事会议案均投赞成票[3] - 2023年出席6次董事会、2次股东大会，无委托及缺席[4] - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[6][7] - 2023年未发生应召开专门会议事项，未行使特别职权[9][10] - 2023年对公司多次现场考察并提建议[13] 项目进展 - 2016年批准二厂区项目，含年产100吨7 - 甲氧基萘满酮等[16] - 报告期内二厂区项目一期基本完成，4个车间试生产[16] - 2022年同意二厂区部分改扩建项目[16] - 改扩建部分完成，新建部分2022年7月开工，报告期内完成土建主体[16]

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司开展 外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 拟开展的外汇衍生品交易业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银 行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。本次拟开展的外 汇衍生品交易业务不涉及关联交易。 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要 根据具体情况，适 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-013 江西同和药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）于2024年4月12日以电话及电子 邮件方式发出会议通知，2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议 由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》； 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》； 公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《 ...