特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-080 江西同和药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业 园区公司会议室 3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。 （二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 132,425,709 股， 占上市公司总股份的 31.2962％。 其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股 ...

江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司")于近日收到江 西省药品监督管理局的"江西省药品监督管理局药品 GMP 符合性检查 结果公告(2023 年第 53 号)"，获悉经现场检查和综合评定,公司本次 检查原料药维格列汀、阿哌沙班符合药品 GMP，具体信息如下： | 企业名称 | 江西同和药业股份有限公司 | | --- | --- | | 生产地址 | 生产地址1：江西奉新高新技术产业园区长乐大道699号 | | 检查范围 | 原料药（维格列汀、阿哌沙班） | | 检查日期 | 2023年10月28-30日 | | 检查结论 | 本次检查原料药（维格列汀、阿哌沙班）符合药品GMP | 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-079 江西同和药业股份有限公司 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司原料药维格列汀、阿哌沙班通过药品GMP符合性检查，有利 于公司拓展产品在国内市场的销售，形成国内国外市场同步销售的良 好格局。 受市场环境等因素影响，上述原料药品种的具体销售情况存在一 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事年报工作规程 二〇二三年十一月 1 / 4 第一章 总则 第二章 独立董事年报工作管理制度 2 / 4 第一条 为了进一步完善江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的 基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《江西同和药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情 况，公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经 营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-078 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2023年11月 28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意于2023年12月14日（星 期四）召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-076 江西同和药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于2023年11月21日以电话及电子邮 件方式发出会议通知，2023年11月28日以现场结合通讯表决的方式在 公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由 董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《江西同和药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升 公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》 和《公司章程修订对照表》。 表 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-077 江西同和药业股份有限公司 经审核，监事会认为： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升 公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十七次会议于2023年11月21日以电话、邮件的方式向全体监事发出会 议通知，2023年11月28日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席 余绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人,实际到会监 事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 二〇二三年十一月二十八日 1/ 1 本议案尚需提交公 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二三年十一月 1 行使表决权的, 应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前 提交给会议主持人。 (四) 对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对或弃权)以及未做具体指示时 被委托人是否可按自己意思表决的说明; (三) 提议召开董事会会议。独立董事行使上述第一款所列职权的, 公司应 当及时披露。 上述职权不能正常行使的, 公司应当披露具体情况和理由。 3 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名, 应至少包括以下内容: (一) 委托人姓名; (二) 被委托人姓名; (三) 代理委托事项; (五) 授权委托的期限; (六) 授权委托书签署日期。 第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议, 并经全体独立董事过半数 同意后方可提交董事会审议: (一) 应当披露的关联交易; (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议, 并经全体独 立董事过半数 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护上市公司整体利益, 保护中小股东合 法权益。 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议(全部由独 立董事参加的会议)外, 独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取 管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中 2 第一条 为进一步完善江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进 公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际 控制人 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 1 第一条 宗旨 为了进一步规范江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《江西同和药业股份有限 公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计 专业的独立董事并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 大会议事规则》, 需经股东大会审议的事项, 经董事会审议通过后需提交 ...

江西同和药业股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | | 第十章 合并、分立、增资、减 ...