委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与组长 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] - 工作组组长由公司董事长担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前五天通知；临时会议经提议可随时开，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] 记录与细则 - 会议记录保存至少10年[14] - 工作细则自董事会通过之日起生效实施[16]

公司治理 - 2024年董事会应参加7次，亲自出席7次[4] - 2024年审计、薪酬等委员会召开多次会议[5][6] - 2024年独立董事现场工作15天[11] 人事变动 - 2024年续聘罗曰佐为财务总监[16] - 2024年新聘任冯乃章、李翔为高管[18] 未来展望 - 2025年独立董事关注公司规范运作[21]

授信额度 - 公司及子公司拟申请2025年度授信额度不超48.3亿元，期限一年[1] - 招商银行深圳分行等多家银行分别提供不同额度授信[1]

财务范围 - 公司将28家子公司纳入合并财务报表范围[2] 业绩数据 - 2024年营业收入20.14亿元，较2023年减少5.02%[3][11] - 2024年利润总额1.20亿元，较2023年减少74.63%[3] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润1.42亿元，较2023年减少68.67%[3][15] - 2024年营业成本为7.29亿元，较上年同期增加6.53%[11] - 2024年研发费用为4.73亿元，较上年同期增加23.08%[11] - 2024年信用减值损失为 - 528.84万元，较上年同期减少904.80万元，降幅63.11%[13] - 2024年资产减值损失为 - 11285.63万元，较上年同期增加6173.73万元，增幅120.77%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，较上年同期减少1.83亿元，降幅37.35%[16] - 2024年投资活动现金流入为10.16亿元，较上年同期增加4.24亿元，增幅71.53%[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为8223.71万元，比上年同期增加35775.87万元，增幅129.85%[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 20266.83万元，比上年同期减少60574.9万元，降幅150.28%[17] 资产数据 - 2024年末资产总额43.13亿元，较2023年末增加14.36%[5] - 2024年末归属于上市公司普通股股东的净资产31.08亿元，较2023年末减少1.20%[5] - 2024年末交易性金融资产余额4.38亿元，较年初增加753.20%[6][7] - 2024年末在建工程余额39.39亿元，较年初增加54.97%[6][7] - 2024年末商誉余额1.13亿元，较年初减少32.18%[6][7] - 2024年末递延所得税资产余额0.52亿元，较年初增加71.08%[6][7] - 2024年末其他非流动资产余额为3568.14万元，较年初减少1150.16万元，增幅47.57%[8] - 2024年末短期借款余额为26220.75万元，较年初增加23857.92万元，增幅1009.72%[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2024年3、4、5月会议审议通过续聘天健会计所为2024年度审计机构[3][6] 审计意见 - 天健认为公司财务报表按准则编制，保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见[5] 审计沟通与计划 - 报告期内审计委员会与天健沟通2024年度财务报告审计，确定审计计划[6] 报告审议与发布 - 2025年3月31日会议审议通过2024年度财务报告等议案并提交董事会[7] - 报告发布时间为2025年4月10日[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,851,745股，发行价27.79元/股，募资773,999,993.55元，净额769,055,967.35元[1] - 截至2024年底，累计使用募资50,435.82万元，利息净额2,713.44万元，余额29,183.21万元[5] 资金投入项目 - 彩超、内窥镜产品研发等三项目合计投入76,905.60万元[4] 闲置资金管理 - 前次拟用不超40,000万元闲置募资现金管理，2024年底存续期定存和通知存款余额27,500万元[6][7] - 本次拟用不超30,000万元闲置募资现金管理，有效期自2025年4月10日起十二个月[10][20] 审批与合规 - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构认为审批程序合规[22] - 公司使用闲置募资现金管理符合规定，不存在变相改变用途情况[23]

公司治理调整 - 2025年4月10日董事会审议通过调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订细则[1] - 原委员和主任继续任职，任期至第四届董事会届满[1] - 修订后细则于4月10日披露于巨潮资讯网[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月11日[3]

资金情况 - 2024年期初占用及往来资金余额总计96,072.72万元[10] - 2024年度占用及往来累计发生金额（不含利息）总计58,962.20万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计21,430.71万元[10] - 2024年期末占用及往来资金余额总计133,604.21万元[10] 子公司应收款 - 成都子公司2024年期初其他应收款430.09万元，期末431.09万元[10] - 武汉子公司2024年期初其他应收款34,712.11万元，期末43,716.90万元[10] - 上海子公司2024年期初其他应收款1,800.00万元，期末6,200.00万元[10] - 广东子公司2024年期初其他应收款38,683.26万元，期末39,272.09万元[10] 审计情况 - 审计公司对2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金往来情况[8]

现金管理议案 - 2025年4月10日董事会和监事会通过用不超20亿闲置资金现金管理议案，待股东大会审议[1][8] - 若通过，2023年年度股东大会相关决议失效，新旧理财余额合计不超20亿[1] - 投资额度有效期为股东大会批准之日起12个月[1][3] 投资相关 - 投资品种为低风险理财产品[2] - 投资风险包括市场波动等[4] - 风险控制有遵守审慎原则等措施[4][5][6] 各方意见 - 监事会认为可提高资金效率，无损中小股东利益[9] - 保荐机构长城证券认为审批合规，无损公司及全体股东利益[10][11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2,013,856,558.55元，医疗器械产品业务收入占比100%[8] - 2024年净利润为2.0362714644亿美元，2023年为5.0211324346亿美元[36] - 2024年营业总收入从2023年的2,120,251,604.73元降至2024年的2,013,856,558.55元[32] - 2024年营业总成本从2023年的1,665,265,681.56元增至2024年的1,893,816,500.89元[32] - 2024年营业利润从2023年的474,814,522.02元降至2024年的121,555,950.82元[32] - 2024年净利润从2023年的454,437,474.61元降至2024年的142,397,376.09元[33] - 2024年基本每股收益从2023年的1.06元降至2024年的0.33元[33] 财务状况 - 公司资产总计期末余额为43.13亿元，期初余额为37.71亿元，增长14.38%[26][27] - 流动资产合计期末余额为29.75亿元，期初余额为26.25亿元，增长13.36%[25] - 交易性金融资产期末余额为4.38亿元，期初余额为0.51亿元，增长753.10%[25][28][29] - 固定资产期末余额为4.93亿元，期初余额为4.20亿元，增长17.46%[26] - 流动负债合计期末余额为10.83亿元，期初余额为5.69亿元，增长90.20%[26] - 短期借款期末余额为2.62亿元，期初余额为0.24亿元，增长992.89%[26] - 所有者权益合计期末余额为31.08亿元，期初余额为31.46亿元，下降1.19%[27] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.0665825538亿美元，2023年为4.8946885265亿美元[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.9113756071亿美元，2023年为1.86170125亿美元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.8223710863亿美元，2023年为 - 2.7552162693亿美元[39] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月10日，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计报告文号为天健审〔2025〕3 - 81号，注册会计师为康雪艳、徐耀武[2] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被确定为关键审计事项[8] - 存货可变现净值因金额重大且涉及重大管理层判断被确定为关键审计事项[10] 其他 - 公司于2024年12月26日取得高新技术企业证书，认定有效期三年（2024 - 2026年）[169] - 部分子公司取得高新技术企业证书，认定有效期涵盖2024年度[169][170] - 公司及部分子公司2024年度按15.00%的税率计缴企业所得税[169][170] - 部分子公司满足小微企业条件，2023 - 2024年，年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2022 - 2024年，年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[171]