厦门光莆电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人康俊勇,作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人林瑞梅提名为厦门光莆电子股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举刘宗容为第五届监事会职工代表监事[2] - 刘宗容将与两名非职工代表监事共同组成第五届监事会[2] 个人履历 - 刘宗容曾就职于厦门长荣光学、厦门海丽明电子，现就职于公司任封测传感器事业部生管经理[5] 个人情况 - 刘宗容未持有公司股份，与实控人无关联，无不良情况，任职资格符合规定[5]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-048 厦门光莆电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年7月5日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事 会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员 会进行资格审核，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，董事会提 名林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人，提名戴建宏先生、康俊勇先生 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-046 厦门光莆电子股份有限公司 关于拟向厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月4日，在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟参与投资设立产业 投资基金的公告》（公告编号：2021-074）。公司参与投资厦门凯泰亿联投资管理 有限公司、厦门亿联网络技术股份有限公司发起设立的厦门亿联凯泰数字创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"），基金总认缴出资 额26,000万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3,000万 元。2022年1月26日，基金首期募集资金人民币1.04亿元已募集完毕，2022年2 月10日基金在在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得 了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于2022年1月27日、2022年2月 11日在巨潮资讯网披露的 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份） 为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权 登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2024年4月1日至本公 告披露日期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份4,470,775股，公司回购专用证券账户股份数量由18,213,809股增加为22,684, 584股。公司按照现金分红总额固定不变的原则，调整计算分配比例，调整后的2 023年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(305,181, 620股)剔除回购专用证券账户股份(22,684,584股）后的282,497,036股为基数， 每10 ...

公司概况 - 公司于2024年5月16日参加了厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，针对2023年年度业绩和经营情况与投资者进行交流 [2] 财务状况 - 2023年年末，公司持有投资性房地产账面价值约1,159万元，与22年年末相比减少405万元，主要因为租赁到期后未再继续出租 [3] - 2023年，公司员工人数从1163人增加到1440人，职工福利费和保险费因此增加 [3] - 公司2023年研发费用增加，主要用于光电传感器件集成封测、半导体光应用、高分子金属复合材料等领域 [3] - 公司2023年其他收益增长主要由于政府补助增加，主要来源于科研项目补助 [4] - 公司2023年固定资产和使用权资产进行了减值测试，未见减值迹象 [4] - 公司2023年享受的税收优惠政策包括高新技术企业按15%税率征收企业所得税、研发费用按100%加计扣除、先进制造业增值税加计5%抵减政策 [4] 业务发展 - 公司有序推进产能建设，部分产能已在逐步释放 [2] - 公司储能业务重点布局工商业侧、发电侧、电网侧的储能集成产品，预计今年会有业绩体现 [6] - 公司在安徽投资的复合集流体项目预计明年下半年一期可投产 [6] - 公司PET铝箔、PET铜箔、PP铜箔已送样多家电池厂家和汽车企业，复合铝箔已获得小批量订单 [6] - 公司邳州工厂2023年营收约4,300万元，主要生产细线路产品 [6] - 公司在第28届中国国际厨房、卫浴设施展览会上展出的主要是智能感知模组及相关解决方案，已广泛应用于智能马桶、智能淋浴房、智能水槽等厨卫设备中 [6]

会议信息 - 公司于2024年4月22日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月15日在厦门召开，网络投票时间为同日[6][7] 投票情况 - 本次会议股东（股东代理人）10人，代表股份139,127,359股，占比49.2491%[8] - 《2023年度董事会工作报告》等多议案总表决同意139,079,759股，占比99.9658%[10][11][13][14][16][17] - 《2023年度财务决算报告》总表决反对1,300股，占比0.0009%[14] - 《2023年度财务决算报告》总表决弃权46,300股，占比0.0333%[14] - 《2023年度董事会工作报告》等多议案总表决反对47,600股，占比0.0342%[10][11][13][16][17] - 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品》等议案总表决同意139,126,059股，占比99.9991%[18][19][20][21][23] - 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品》等议案总表决反对1,300股，占比0.0009%[18][19][20]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-044 厦门光莆电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未出现新增临时提案情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2:00开始。 (2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024 年5月15日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 12F会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份数量127,116,359股，占公 司有表决权股份总数的44.9974 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，为维护广大中小股东权益， 按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会采用现场 表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月18日公司第四届董事会第十六次会 议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-043 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月15日（星期三）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-042 厦门光莆电子股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份的议案》，同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。回购价格不超过人民币 12.00元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司回购期限届满或者回购方案已实施完毕 的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日 ...