关联交易情况 - 2025年拟与关联方日常关联交易总额不超2700万元[3] - 2025年向光莆智充采购预计2000万元，已发生29.22万元[5] - 2025年向光莆智充销售预计500万元，已发生0元[6] - 2025年向光莆数能销售预计200万元，已发生0元[6] - 上一年向光莆智充采购占比0.64%，差异91.97%[7] - 上一年接受研究院劳务占比100%，差异64.69%[7] 子公司财务数据 - 光莆数能截至2025年3月31日总资产3108097.86元，净利润 -2181.69元[8][10] - 光莆智充截至2025年3月31日总资产326043.88元，净利润 -366577.66元[11][13] 股权结构 - 光莆投资持股光莆数能20%，光莆数能持股光莆智充40%[10][13] 交易原则与决策 - 关联交易参照市场公允定价，遵循公平原则[14][17] - 独立董事、监事会同意2025年关联交易预计事项[17] - 关联交易决策程序符合规定，无利益输送[17]

报告与说明会安排 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年年度报告业绩说明会[1] 说明会信息 - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动[1] - 参会嘉宾包括董事长林国彪等6人[1] 投资者参与 - 可在2025年4月30日15:00 - 17:00指定网址或小程序码互动[2] - 可于2025年4月30日前会前提问[2] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看说明会情况及内容[3]

授信申请 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超30亿综合授信额度[1] - 有效期自2024年度股东大会审议通过之日起一年[2] - 申请须经2024年度股东大会审议[2] 申请意义 - 申请授信利于补充流动资金及业务发展[3] 审核情况 - 董事会、监事会审议通过申请议案[1] - 独立董事、监事会同意申请事宜[5][6]

会计政策变更 - 公司依据财政部规定进行会计政策变更[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》要求执行[3] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[4] - 不影响当期财务、经营和现金流，不追溯调整，无损股东利益[4][5] - 公告日期为2025年4月23日[6]

股东大会安排 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会，现场2:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 审议11项议案[4] 投票相关 - 关联股东对第10项议案回避表决[5] - 中小投资者表决单独计票披露[5] - 网络投票代码350632，简称为光莆投票[19] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年5月15日[6] - 登记地点为厦门火炬高新区公司董事会办公室[6] 联系信息 - 会议联系地址、电话、传真、邮编及联系人[9]

资金运用 - 公司及子公司继续用不超8亿元闲置自有资金买短期理财产品[16] - 公司获批后一年内开展不超7000万美元外汇衍生品交易业务[17] 授信与交易 - 公司及子公司2025年度向银行申请不超30亿综合授信额度[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获监事会一致同意[20] 会议与议案 - 监事会会议2025年4月21日召开，3名监事实到[3] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][18][19][20][21] - 监事会同意修订公司《内部控制手册》[21]

2024年情况 - 年度报告编制审核合规，内容反映实际情况[1] - 财务决算报告客观反映财务与经营情况[2] - 不存在内控重大缺陷，评价报告属实[3] - 募集资金存放使用合规无违规[4] - 计提减值准备及核销资产合规[5] - 利润分配预案符合实际兼顾股东利益[6] - 给控股股东特殊贡献奖被退还并返还利息[12] 2025年计划 - 使用不超8亿元闲置资金买短期理财产品[8] - 开展不超7000万美元外汇衍生品交易业务[9] - 向银行申请累积不超30亿元综合授信额度[10]

会议相关 - 第五届董事会第六次会议于2025年4月21日下午3点召开[3] - 12项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17] - 2024年度股东大会将于2025年5月16日下午2：00召开[31] 报告审议 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案需提交股东大会审议[6][7][12][16] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等3项议案通过独立董事专门会议审议[9][11][17] 财务相关 - 对截至2024年12月31日合并报表资产清查并计提减值准备[14] - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[16] - 拟用不超8亿元闲置资金买短期理财产品[19] - 拟开展外汇衍生品交易，余额不超7000万美元[20] - 2025年拟向银行申请不超30亿元综合及专项授信额度[21]

财务相关 - 同意2024年度利润分配预案，待提交会议审议[1] - 同意2024年度内部控制自我评价报告[3] - 同意2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[4] 资金运作 - 2024年给控股股东150万特殊贡献奖，对方退还并返还利息[6] - 同意开展商品期货套期保值业务[7] - 同意用不超8亿闲置资金买短期理财产品[8] - 同意开展外汇衍生品交易业务[10] 业务规划 - 同意2025年度向银行申请综合授信额度[11] - 同意2025年日常关联交易预计事项，健全制度[12] 表决结果 - 各议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][9][10][11][12]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润52,198,123.10元，母公司净利润57,521,984.29元[6] - 2024年度可供股东分配利润503,200,112.76元[6] - 2024年营业收入802,050,599.61元[9] 分红回购 - 拟每10股派现金红利1元，拟派28,249,703.60元[7] - 2024年度累计现金分红84,749,110.80元[7] - 2024年回购10,776,303股，金额100,001,548.45元[7] - 现金分红和回购总额预计184,750,659.25元，占净利润353.94%[8] 研发投入 - 2024年研发投入64,132,948.89元[9] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收7.39%[9]