可转债情况 - 截至2025年3月12日收盘，“普利转债”累计转股125,584,474股，占转股前公司已发行股份总额28.74%[3] - 截至2025年3月12日，尚有2,024,739张“普利转债”未转股，占发行总量23.82%[3] - 公司发行可转换公司债券850万张，募集资金850,000,000元，净额837,861,349.05元[6] - 可转债转股期为2021年8月23日至2027年2月8日，初始转股价格46.22元/股[8] 虚假记载情况 - 2021、2022年虚假记载营业收入合计1,030,503,262.28元，占2年披露年度营业收入合计31.08%[4] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计695,435,693.01元，占2年披露年度利润总额合计76.72%[4] 转股价格调整 - 2021年7月9日，“普利转债”转股价格由46.22元/股调为46.03元/股[8] - 2022年7月13日，“普利转债”转股价格由46.03元/股调为45.84元/股[9] - 2022年12月27日，“普利转债”转股价格向下修正为27.10元/股[11] - 2023年6月5日，“普利转债”转股价格向下修正为19.85元/股[12] - “普利转债”转股价格多次调整，从19.77元/股先后调为19.76元/股、11.22元/股、4.89元/股、3.00元/股[15][16][17] 股份变动 - 公司2023年11月16日完成回购注销147名激励对象持有的688,800股限制性股票[13] - 本次权益变动前，控股股东合计持股51,932,000股，占当时总股本42.53%[21] - 本次权益变动后，控股股东合计持股占剔除回购专户已回购股份后总股本32.09%[21] - 2017 - 2023年11月14日，控股股东合计持股比例从42.53%被动稀释至39.92%[22] - 2023年11月14日 - 2025年3月11日，控股股东持股比例被动稀释至36.09%[22] - 2025年3月11日 - 2025年3月12日，控股股东持股比例被动稀释至32.09%[23] 回售风险 - 自2025年2月9日起，公司可转债进入回售期，若股价连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，公司可能提前兑付[27]

可转债情况 - 截至2025年3月11日收盘，“普利转债”累计转股63,645,970股，占转股前公司已发行股份总额14.56%[3][18] - 截至2025年3月11日，尚有3,882,927张“普利转债”未转股，占可转债发行总量45.68%[3][18] - 公司发行可转换公司债券850万张，募集资金总额850,000,000元，净额837,861,349.05元[6] - 可转债转股期为2021年8月23日至2027年2月8日，初始转股价格46.22元/股[7] 虚假记载情况 - 2021、2022年虚假记载营业收入合计1,030,503,262.28元，占该2年披露年度营业收入合计31.08%[4] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计695,435,693.01元，占该2年披露年度利润总额合计76.72%[4] 转股价格调整 - 2021 - 2025年“普利转债”转股价格多次调整，2025年3月11日修正为3.00元/股[7][8][10][11][13][14][15] 股本变动 - 2023年11月24日公司总股本增至451,771,067股，控股股东持股比例稀释至39.92%[19] - 2023年11月24日至2025年3月11日，公司总股本由451,771,067股变为499,301,849股[19] - 本次变动前后，无限售和有限售条件股份占比改变[19] - 范敏华、朱小平持股比例被动稀释3.83%[19][20][22] 其他情况 - 公司决定回购注销688,800股限制性股票，2023年11月16日完成[12] - 公司配合中国证监会工作，结果以正式处罚决定为准[26] - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票及可转债将终止上市或挂牌[26] - 2025年2月9日起，公司可转换公司债券进入回售期[26] - 回售期内，公司可能提前兑付部分可转债本息，存在无法全额兑付风险[26]

可转债情况 - 公司可转债于2025年3月7 - 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[2][17] - 自2025年2月9日起，公司可转债进入回售期[5][23] - 公司发行可转换公司债券850万张，募集资金总额为8.5亿元，净额为8.3786134905亿元[6] - 可转债初始转股价格为46.22元/股，转股期为2021年8月23日至2027年2月8日[7] - 2025年3月11日，“普利转债”收盘价格为83.224元/张，转股溢价率为 - 32.34%[20] 财务造假 - 2021 - 2022年虚假记载营业收入10.3050326228亿元，占2年披露营业收入合计31.08%[3][19] - 2021 - 2022年虚假记载利润总额6.9543569301亿元，占2年披露利润总额合计76.72%[3][19] 风险提示 - 公司可能触及重大违法强制退市情形，股票可能被实施重大违法强制退市[3] - 回售期内，若股票连续三十日收盘价低于当期转股价格70%，公司可能无法全额兑付可转债本息[5][23] 转股价格调整 - 2022年12月27日，可转债转股价格向下修正为27.10元/股[12] - 2023年6月5日，可转债转股价格向下修正为19.85元/股[12] - 2023年7月18日，因权益分派方案，可转债转股价格调整为19.77元/股[13] - “普利转债”转股价格从19.77元/股调整为19.76元/股，2023年11月17日生效[14] - “普利转债”转股价格向下修正为11.22元/股，2024年11月20日起生效[15] - “普利转债”转股价格向下修正为4.89元/股，2025年1月23日起生效[15] - “普利转债”转股价格向下修正为3.00元/股，2025年3月11日起生效[16]

股票情况 - 2025年3月7 - 11日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][6] - 2025年1月7日起公司股票被实施退市风险警示[8] 业绩造假 - 2021 - 2022年虚假记载营收10.3050326228亿元，占比31.08%[4][7] - 2021 - 2022年虚假记载利润总额6.9543569301亿元，占比76.72%[4][7] 风险提示 - 公司可能触及重大违法强制退市情形[4][7] - 若股票终止上市，可转债同步终止[5][8][11] - 回售期内股价连续三十日低于转股价格70%，公司或提前兑付[11] 其他情况 - 截至公告披露日未发现影响股价的未公开重大信息[9] - 股票异常波动期控股股东、实控人未买卖股票[9] - 2025年2月9日起可转债进入回售期[11]

业绩造假 - 2021、2022年虚假记载营业收入合计10.3050326228亿美元，占该2年披露年度营业收入合计金额的31.08%[4][25] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计6.9543569301亿美元，占该2年披露年度利润总额合计金额的76.72%[4][25] 可转债情况 - 公司发行850万张可转债，募集资金总额8.5亿美元，实际募集净额8.3786134905亿美元[8] - 可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易，简称“普利转债”，代码“123099”[8] - 转股期为2021年8月23日至2027年2月8日，初始转股价格46.22元/股[10] 转股价格调整 - 2021 - 2025年“普利转债”转股价格多次调整，2025年3月11日起修正为3.00元/股[6][10][11][13][15][17][18][22] 回售风险 - 2025年2月9日起可转债进入回售期，若股价连续30个交易日低于当期转股价格70%，公司可能提前兑付[7][26] 股票回购 - 2023年11月16日完成回购注销147名激励对象持有的688,800股限制性股票[15]

股东大会安排 - 2025年2月20日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 2025年2月21日发布召开股东大会通知[5] - 股权登记日为2025年3月3日[6] - 现场会议2025年3月10日14:30在公司会议室召开[6] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间为2025年3月10日[6] 议案审议 - 提请审议向下修正"普利转债"转股价格议案[7] - 议案获审议通过[18] 投票情况 - 现场和网络投票股东499人，代表股份195,629,024股，占比43.2925%[10] - 现场投票股东8人，代表股份181,753,657股，占比40.2219%[10] - 网络投票股东491人，代表股份13,875,367股，占比3.0706%[11] - 现场和网络投票中小股东493人，代表股份13,886,267股，占比3.0730%[13] - 出席大会有效表决权股份中，同意187,157,094股，占比95.6694%[18] - 反对8,178,385股，占比4.1806%[18] - 弃权293,545股，占比0.1501%[18] - 中小股东有效表决权股份中，同意5,414,337股，占比38.9906%[18] - 反对8,178,385股，占比58.8955%[18] - 弃权293,545股，占比2.1139%[18] 结果合规 - 股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[19][20]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十八次会议于2025年3月4日发通知，3月10日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 转股价格调整 - “普利转债”转股价格向下修正为3.00元/股，3月11日起生效[3] - 《关于向下修正“普利转债”转股价格的议案》表决7票同意，0票反对与弃权[4]

股东大会信息 - 2025年3月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 地点为海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道2号公司会议室[3] 投票情况 - 499人投票，代表195,629,024股，占比43.2925％[4] - 修正“普利转债”转股价格议案，总表决同意187,157,094股，占比95.6694％[5] 律师见证 - 北京德恒（杭州）律师事务所认为程序合法，表决结果有效[7]

| 证券代码：300630 | 证券简称：*ST | 普利 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | | 海南普利制药股份有限公司 前期，海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监立案字 03720240024 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。具体内容详见 2024 年 7 月 7 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告 知书及相关风险提示的公告》（2024-093）。 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市及可转换公司 债券交易相关事项的第十次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海南普利制药股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督 管理委员会立案调查。公司于 2025 年 1 月 4 日收到中国证监会下发的《行政处 ...

业绩造假数据 - 2021、2022年虚假记载营收合计10.3050326228亿元，占比31.08%[4][7] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计6.9543569301亿元，占比76.72%[4][7] - 2021年虚增收入5.1460418472亿元，占比34.11%[6] - 2021年虚增利润总额3.0801843549亿元，占比65.88%[6] - 2022年虚增收入5.1589907756亿元，占比28.56%[6] - 2022年虚增利润总额3.8741725752亿元，占比88.27%[6] 退市与回售风险 - 公司可能触及重大违法强制退市情形[4][7] - 若股票终止上市，可转债同步终止[5][8][10] - 2025年2月9日起可转债进入回售期[10] - 回售期内股价条件触发，公司可能无法全额兑付可转债本息[10]