股票及可转债 - 公司股票及可转债退市整理期起始日为2025年4月28日，15个交易日，预计最后交易日期为5月21日[3] - 自2025年2月9日起，可转债进入回售期，股价连续30日低于转股价格70%或提前兑付[5] 董事会会议 - 第四届董事会第三十九次会议5月12日发通知，5月16日召开[6] - 本次会议应出席董事4人，实际出席4人[6] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》全票通过[9] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[10]

退市信息 - 公司股票及可转债2025年4月28日进入退市整理期，预计最后交易日期为5月21日[4][9] - 截至5月16日已交易12个交易日，剩余3个交易日[4] - 进入退市整理期首日不设涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20%[8][9] 退市规定 - 退市整理期间前10个交易日每5个交易日发一次风险提示公告，最后5个交易日每日发布[10] - 退市整理期不筹划或实施重大资产重组事宜[10][11] 后续安排 - 终止上市后转入全国股转公司代为管理的退市板块转让[12] - 退市可转债摘牌至挂牌期间不得实施转股等操作，挂牌后需重新提交信息[6][12][13] 其他情况 - 自2025年2月9日起可转债进入回售期，若股价连续30日低于转股价格70%，可能无法全额兑付本息[6][13] - 公司股票已被调出深股通标的，后续进入退市板块后可能无法转让[5] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网或股份转让系统官方网站[6][13][14]

人员变动 - 非独立董事焦树阁因个人原因辞职，独立董事陈亚东和樊德珠任期届满辞职[2] 报告披露 - 延期至2025年6月30日前完成会计差错更正后报告披露[3] - 预计无法在2025年4月30日披露2024年年报及2025年一季报[3] 财务数据 - 截至2025年5月7日，“普利转退”余额为2.0225亿元[4] - 2025年3月11日“普利转退”下修转股价至3元/股，收盘价0.69元/股[4] 退市信息 - 股票及可转债于2025年4月28日进入退市整理期，预计最后交易日为5月21日[4] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体及“普利转退”信用等级为B+，展望负面[5] 评估结果 - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为2/9[8] - 调整因素中重大特殊事项评分为 -3[8]

退市信息 - 公司股票及可转债2025年4月28日进入退市整理期，预计最后交易日期为5月21日[4][9] - 截至5月15日已交易11个交易日，剩余4个交易日[4] - 进入退市整理期首日不设涨跌幅限制，此后每日20%[8][9] 交易规定 - 退市整理期前10个交易日每5日、最后5日每日发布风险提示公告[10] - 退市整理期交易期间不筹划或实施重大资产重组[10][11] 可转债情况 - 2025年2月9日起可转债进入回售期，股价连续30日低于转股价格70%可能无法全额兑付本息[6][13] 证券信息 - 股票代码300630，简称普利退；可转债代码123099，前14日简称普利转退，最后1日为Z普转退[7][8] 其他 - 股票停复牌时，可转债同时停复牌并暂停或恢复转股（盘中临时除外）[9] - 终止上市后转入全国股转公司代为管理的退市板块转让[12] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网或股份转让系统官方网站[6][13][14]

退市安排核心信息 - 公司股票及可转换公司债券被深圳证券交易所决定终止上市，于2025年4月28日起进入退市整理期交易 [2] - 退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2025年5月21日，交易期满后将被终止上市 [1][4] - 退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所将对公司股票及可转债予以摘牌 [1][4] 退市整理期交易规则 - 股票（代码：300630，简称：普利退）进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制，此后每个交易日的涨跌幅限制为20% [3][4] - 可转换公司债券（代码：123099）进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制，此后每个交易日的涨跌幅限制为20%，最后一个交易日的证券简称为“Z 普转退” [3][4] - 退市整理期间，公司股票将在深圳证券交易所风险警示板交易 [4] 退市后相关安排 - 公司股票在退市整理期交易期间将不筹划或实施重大资产重组事宜 [5] - 公司股票及可转债终止上市后，将进入全国中小企业股份转让系统代为管理的退市板块进行转让 [5] - 可转债在深圳证券交易所摘牌后至在全国股转公司挂牌期间，不得实施转股、赎回、回售等操作，挂牌后需重新提交相关申请 [2][5] 投资者注意事项 - 股票进入退市板块后，深股通投资者可能无法进行股票转让 [2] - 涉及公司股票的约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续 [1][5] - 投资者已提交的可转债转股、赎回、回售等操作申请，若在摘牌前未实施完成，需待可转债在股转公司挂牌后重新提交操作申请 [2][5]

退市信息 - 公司股票及可转债2025年4月28日进入退市整理期，预计最后交易日期为5月21日[4][9] - 截至5月14日已交易10个交易日，剩余5个交易日[4] - 退市整理期首日不设涨跌幅限制，此后每日20%[8][9] 风险提示 - 自2月9日起可转债进入回售期，股价连续30日低于转股价格70%或提前兑付[6][13] 交易规定 - 前10个交易日每5日、最后5日每日发布风险提示公告[10] - 退市整理期不筹划或实施重大资产重组[10][11] 后续安排 - 终止上市后转入退市板块转让，需聘证券公司和主办券商[12] - 摘牌前了结业务，司法冻结提前续冻[5][12] - 退市可转债摘牌至挂牌不得转股，挂牌后重提信息[6][12][13] 证券简称 - 股票代码300630，简称为普利退；可转债前14日为普利转退，最后1日为Z普转退[7][8]

退市相关 - 2025年4月18日收到深交所终止上市决定[3][6] - 退市整理期2025年4月28日起，预计5月21日结束[3] - 2025年5月12日提交《复核申请书》[6] 风险提示 - 2月9日起可转债回售期，股价低或面临提前兑付风险[5] 其他信息 - 股票调出深股通，后续或无法转让[4] - 信息披露指定媒体为巨潮资讯网等[5] - 退市整理期不筹划重大资产重组[3] - 建议提前办理续冻手续[4]

关于可转换公司债券预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 核心观点 - 公司股票在2025年3月17日至5月9日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即2.55元/股），预计可能触发转股价格向下修正条件 [1] - 若触发条件，公司将按照《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [1] - 公司股票及可转债将于退市整理期届满的次一交易日摘牌并终止上市，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日为2025年5月21日 [1] 可转债发行上市基本情况 发行情况 - 公司于2021年向不特定对象发行可转债850万张，每张面值100元，募集资金总额8.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.38亿元 [2] - 发行获得证监会批复（证监许可〔2021〕106号），主承销商为海通证券 [2] 上市情况 - 可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易，债券简称"普利转债"，代码123099 [4] 转股期限 - 转股期自2021年8月23日至2027年2月22日 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价46.22元/股，经多次调整后： - 2021年7月因分红调整为46.03元/股 [4] - 2022年7月因分红调整为45.84元/股 [4] - 2022年11月因限制性股票回购注销调整为45.87元/股 [5] - 2022年12月向下修正为27.10元/股 [6] - 2023年6月向下修正为19.85元/股 [6] - 2023年7月因分红调整为19.77元/股 [6] - 2023年11月因限制性股票回购注销调整为19.76元/股 [7] - 2024年11月向下修正为11.22元/股 [8] - 2025年1月向下修正为4.89元/股 [8] - 2025年3月向下修正为3.00元/股 [9] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [9] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，持有可转债股东需回避表决 [9] - 修正后转股价不得低于股东大会召开日前20个交易日和前一日股票交易均价的较高者 [9] 当前触发情况说明 - 截至2025年5月9日已满足10个交易日收盘价低于2.55元/股（当期转股价3.00元/股的85%）的条件 [10] - 公司需在触发条件5个交易日前披露提示性公告，并在触发当日召开董事会决定是否修正转股价 [11] 其他信息 - 投资者可查阅2021年2月5日披露的《募集说明书》全文了解条款细节 [12] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和股份转让系统官网 [12]

退市安排 - 公司股票及可转债进入退市整理期的起始日为2025年4月28日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2025年5月21日 [1] - 退市整理期届满的次一交易日，公司股票及可转债将摘牌并终止上市 [1] - 公司股票及可转债终止上市后，将转入全国股转公司代为管理的退市板块进行转让 [3] 主办券商聘请 - 公司于2025年4月18日收到深交所终止上市决定（深证上〔2025〕357号） [2] - 公司聘请国泰海通证券股份有限公司作为主办券商，提供退市板块挂牌转让服务 [4] - 主办券商将负责办理股份退出登记、重新确认、退市板块初始登记等事宜 [4] 投资者注意事项 - 退市整理期相关交易规则及投资者适当性安排需查阅深交所通知（深证上〔2023〕492号、深证上〔2025〕223号） [1] - 深股通投资者在股票摘牌后可能无法进行股票转让 [1] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网或股份转让系统官方网站 [2][5] 其他事项 - 公司将在巨潮资讯网或股份转让系统官方网站及时披露后续进展 [5] - 主办券商后续将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登确权公告 [4]

可转债信息 - 公司发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额8.5亿元，净额8.3786134905亿元[7] - 可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易[8] - 转股价格为3.00元/股，期限是2021年8月23日至2027年2月8日[4] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整转股价格，如2025年3月11日起修正为3.00元/股[8][9][10][11][13][14][15] 触发条件及风险 - 2025年3月17 - 5月9日，10个交易日收盘价低于2.55元/股，预计触发转股价格向下修正条件[4][18] - 自2025年2月9日起进入回售期，股价连续30个交易日低于转股价格70%，可能提前兑付且无法全额兑付[6] 退市信息 - 公司股票及可转债2025年4月28日进入退市整理期，15个交易日，预计最后交易日期为5月21日[5]