股权质押 - 控股股东王刚解除质押4,506,165股，占其所持10.88%，占总股本1.79%[1] - 截至披露日，王刚持股41,431,580股，比例16.48%，累计质押5,525,000股[2] - 截至披露日，股东及其一致行动人合计持股54,441,603股，比例21.65%，累计质押5,525,000股[2] 权益分派 - 公司于2022年5月30日、2023年6月7日分别实施权益分派，每10股转增3股[4] 质押调整 - 王刚质押给广东耀达的股份由2,666,370股调整为4,506,165股[4]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-055 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱映彬作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-049 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名，公司监事会同意提 名刘平安先生、徐汝淳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。为保证监事 会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工代表监事将继续 依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事 职责。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名刘平安先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 ...

董事会构成 - 董事会成员三人以上，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[2] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 决策权限 - 董事会决定交易权限为资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多项指标[5] - 董事会决定关联交易权限为金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上[6] - 除《公司章程》第4.12条外其他对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事同意[7] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助提交股东大会审议[7] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[11] - 董事会会议通知方式为传真等，提前五日通知，经全体董事同意可不受限[14] - 定期会议变更需原定会议召开日三日之前发书面通知[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[16] 董事相关 - 董事委托其他董事代为出席，应在会议召开前三个工作日内提交书面委托书[17] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[18] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[21] 其他 - 董事会秘书应在两个工作日内完成会议决议有关文件，呈董事长签发并公告[30] - 董事会会议档案保存期限为十年[31] - 本规则修改需经公司股东大会审议通过[33] - 本规则经公司股东大会审议通过起实施，修改亦同[34]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月5日15:00现场召开[2] - 会议地点为广东省佛山市禅城区古新路70号多媒体会议室[5] - 会议召集人是公司董事会[1] 投票相关 - 网络投票时间为7月5日，深交所交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[31][32] - 股东投票代码为350629，投票简称为劲刚投票[28] - 采取现场与网络投票结合，重复投票以第一次为准[3] 选举相关 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[29] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[29] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月1日[4] - 会议登记时间为7月3日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[13] - 参会股东登记表7月3日下午18:00前送达等[41] 其他 - 议案5须经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[10] - 对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[11]

股本与注册资本 - 2024年6月公司新增1,635,075股股份[1] - 公司总股本将由249,788,349股增至251,423,424股[1] - 公司注册资本由人民币249,788,349元变更为251,423,424元[1] 股份转让与买卖限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[2] - 上市公司年度报告、半年度报告公告前买卖限制由30日变为15日[3] - 上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前买卖限制由10日变为5日[3] 股东大会相关 - 股东请求撤销股东大会、董事会决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[3] - 股东大会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 股东大会审议批准交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[4] - 除发行公司债券外，股东大会其他职权不得授权行使[4] - 董事人数不足规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时需两个月内召开临时股东大会[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[5] 人员提名与任职 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1％以上的股东提名[5][6] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1％以上的股东提名[5][6] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1％以上的股东提名[6] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚者、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期不能担任公司董事[6][7] - 董事会由三人以上董事组成，其中独立董事三名[7] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统上公告[9][10] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[9][10] - 修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[10] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报刊或系统公告[11] - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告45日内申报债权[11] 其他 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权影响大会决议的股东[11] - 章程部分条款修订，附件相关条款作相应变更[11] - 事项需提交公司股东大会审议[12] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[12] - 备查文件包含第四届董事会第二十四次会议决议[13] - 公告发布时间为2024年6月18日[14]

独立董事提名 - 曾澜被提名为新劲刚第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 曾澜承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 曾澜具备五年以上履行职责必需工作经验[5] 合规情况 - 曾澜及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 曾澜近十二个月无相关禁止情形[9] - 曾澜近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] 任职限制 - 曾澜担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 曾澜在公司连续任职未超六年[15]

董事会提名 - 公司董事会提名朱映彬为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-052 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 具体如下： 第五届董事会独立董事候选人为曾澜先生、张志杰先生、朱映彬先生（简历 详见附件），其中曾澜先生为会计专业人士。张志杰先生、朱映彬先生已取得独 立董事资格证书，曾澜先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、其他说明 上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，其中独 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 股份回购内部控制制度 第一章 总则 第一条 为促进广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范公司的股份回购行为，提高公司治理水平，加强内部控制制度建设，切 实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于支 持上市公司回购股份的意见》（以下简称《回购股份意见》）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称《回购规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份 （2023 年修订）》（以下简称《监管指引第 9 号》）等法律、行政法规以及《广东 新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的股份回购，是指公司在下列情况下，经《公司章程》 规定的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 回购本公司股份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划 ...