证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-059 广东新劲刚科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 - 1 - 附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘平安：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，吉林大学材料科学系凝聚态物理专业硕士。曾任广东省测试分析研究所助 理研究员，现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授，广东省 X 射线衍射专 业委员会委员兼学术秘书，广东省材料学会会员。近年来在国内外著名刊物上发 表论文超过 60 余篇，其中 10 余篇被 SCI、EI 收录，出版专著《X 射线衍射分析 原理与应用》。曾先后参与多个国家自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、 广东省重点攻关项目、广东省财政技术创新专项资金项目等十多项科研项目。 2009 年至今任公司企业科技特派员，2012 年 7 月至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日，刘平安先生持有公司 181,670 股股份，与持 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名张志杰 为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-057 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-048 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通信 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司按照法律程序进行董事会换届选举。经有权提名人提名，公司董事会提名委 员会审核，推举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先生、桑孝先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公 司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。 提名委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

人员承诺 - 曾澜承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 公司将公告曾澜上述承诺[2] - 承诺日期为2024年6月18日[3]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[8] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[5] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需提交股东大会审议[7] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开十日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东大会补充通知[14] - 召集人应在年度股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，临时股东大会于会议召开十五日前通知[16] 会议相关时间规定 - 董事会应在股东大会召开前至少五个工作日将资产评估等报告送达有关各方[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] 投票相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[21] - 投票授权委托书至少在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方[23] 股东资格验证与提名 - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性[23] - 非独立董事等候选人可由单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[26][27] 决议通过条件 - 股东大会普通决议、特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[29] - 公司特定重大事项需由股东大会以特别决议通过[30] 会议其他规定 - 股东大会相关各方对表决情况负有保密义务[34] - 会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[34] - 出席会议相关人员应在会议记录和决议上签名，记录等保存期限不少于十年[35] - 股东大会通过派息等提案，公司应在结束后两个月内实施具体方案[35] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[36] - 董事会应及时报送股东大会相关文件，经审核后刊登决议公告[36] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中作特别提示[36] - 本规则由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过起实施[38]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-054 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张志杰作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-056 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名曾澜为 广东新劲刚科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 广东·佛山 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第四节 | | 独立董事 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 党的组织及党 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 2024年6月18日召开职工代表大会[1] - 麦秋连当选第五届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 麦秋连1984年7月12日出生[4] - 截至披露日未持股，与大股东无关联[4]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-051 广东新劲刚科技股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司""新劲刚"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、关于续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持公 司审计工作的连续性，拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年 ...